公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2017-09-29
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拟披露季报 ,2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-19
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关于参加2017年安徽上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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美亚光电现发布 |
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2017-09-13
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2017-08-25
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召开2017年度第1次临时股东大会 ,2017-09-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1、关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案;
2、关于修订《董事、监事薪酬管理制度》的议案;
3、关于调整董事会成员人数及战略与投资委员会委员的议案;
4、关于修改《公司章程》的议案 |
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2017-08-25
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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美亚光电现发布 |
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2017-08-10
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关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ,2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-15
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2017-06-01
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2016年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000登记日 ,2017-06-07 |
登记日,分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2017-06-01
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2016年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000红利发放日 ,2017-06-08 |
红利发放日,分配方案 |
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2017-06-01
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2016年年度分红,10派3.000000000(含税),税后10派3.000000除权日 ,2017-06-08 |
除权除息日,分配方案 |
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2017-05-24
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关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2017-05-20
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2016年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2017-04-26
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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美亚光电现发布 |
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2017-04-14
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关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ,2017-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告》全文及摘要
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》
10、审议《关于变更公司外文名称的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
12.01 选举田明先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举林茂先先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举郝先进先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举沈海斌女士为公司第三届董事会非独立董事
13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
13.01 选举张本照先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举储育明先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举杨模荣先生为公司第三届董事会独立董事
14、监事选举
14.01 选举韩立明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举张建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2017-04-07
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.4576
净资产收益率:15.78%
分配预案为:每10股派发现金红利3.00元(含税) |
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2017-04-07
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召开2016年度股东大会 ,2017-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度利润分配预案》
5、审议《2016年年度报告》全文及摘要
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
9、审议《关于申请银行授信额度的议案》
10、审议《关于变更公司外文名称的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、非独立董事选举
12.01 选举田明先生为公司第三届董事会非独立董事
12.02 选举林茂先先生为公司第三届董事会非独立董事
12.03 选举郝先进先生为公司第三届董事会非独立董事
12.04 选举沈海斌女士为公司第三届董事会非独立董事
13、独立董事选举
13.01 选举张本照先生为公司第三届董事会独立董事
13.02 选举储育明先生为公司第三届董事会独立董事
13.03 选举杨模荣先生为公司第三届董事会独立董事
14.00、监事选举
14.01 选举韩立明先生为公司第三届监事会非职工代表监事
14.02 选举张建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ,2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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美亚光电现发布 |
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2017-02-06
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关于X射线口腔CT新设备取得医疗器械注册证的提示性公告 |
深交所公告,获取认证 |
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美亚光电现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ,2017-04-07 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2016-12-17
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关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2016-12-03
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关于使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品进展的公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2016-11-16
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美亚光电现发布 |
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2016-11-08
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关于保荐机构更名的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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美亚光电现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元):0.3220
净资产收益率(%):11.20 |
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2016-10-26
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召开2016年度第2次临时股东大会 ,2016-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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(1)《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ,2016-10-26 |
拟披露季报 |
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