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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-29
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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双成药业于2013年3月28日与中国光大银行股份有限公司海口分行签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币玖仟万元闲置募集资金购买理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-03-29
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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双成药业将于2013年4月3日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王成栋先生；独立董事姚利女士；董事会秘书于晓风女士；财务总监王旭光先生；海通证券股份有限公司保荐代表人桑继春女士 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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使用部分闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议，双成药业于2013年3月22日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买该理财产品，产品名称：平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。现将有关情况予以公告 |
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2013-03-21
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2013年第三次临时股东大会于2013年3月20日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-03-05
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年3月20日上午10:00
3.会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2013年3月15日
6.登记时间：2013年3月18日至19日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
7.审议事项：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 |
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2013-03-01
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2012年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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双成药业2012年度利润分配预案为：每10股派发现金人民币3.5元（含税）转增5股 |
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2013-03-01
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高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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双成药业董事会于2013年2月28日收到公司研发副总经理Wu Siqing（吴四清）先生的书面辞职报告。Wu Siqing（吴四清）先生因个人原因申请辞去公司研发副总经理职务，辞职后Wu Siqing（吴四清）先生将不再担任公司任何职务。根据相关规定，Wu Siqing（吴四清）先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。Wu Siqing（吴四清）先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2013-02-28
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2013年第二次临时股东大会于2013年2月27日召开，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》 |
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2013-02-07
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年2月27日上午10：00
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、登记时间：2013年2月25日至26日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
6、股权登记日：2013年2月22日
7、会议审议事项：《关于更换公司独立董事的议案》 |
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2013-02-01
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，其它 |
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双成药业2013年第一次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》 |
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2013-01-17
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
根据上述决议，公司于2013年1月15日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品合约》，使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买该理财产品 |
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2013-01-17
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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双成药业2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.68
加权平均净资产收益率（%）：15.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.05 |
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2013-01-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年1月31日上午10：00
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票方式
5、登记时间：2013年1月29日至30日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
6、股权登记日：2013年1月28日
7、审议事项：《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》 |
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2013-01-12
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
根据上述决议，公司于2013年1月9日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信理财之惠益计划对公理财业务委托投资协议》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买该理财产品，产品名称：中信理财之惠益计划稳健系列12号1期 |
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2013-01-07
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全资子公司法定代表人变更 |
深交所公告，高管变动 |
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双成药业于2013年1月6日收到全资子公司海南维乐药业有限公司通知：因维乐药业原法定代表人张立萍女士正常退休，现将法定代表人由原“张立萍”变更为“王红雨”，并已完成主管机关审批，办理了工商变更登记 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-14
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诉讼、仲裁进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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双成药业近日收到海南省海口市中级人民法院（2011）海中法执字第99-1号《执行裁定书》一份，现将有关情况予以公告 |
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2012-11-30
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签订委托代办股份转让协议 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，双成药业应于上市后6个月内与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。
2012年9月20日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于签订〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书〉的议案》。公司已于2012年11月28日与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的海通证券股份有限公司签署《推荐恢复上市、委托代办股份转让协议书》。协议约定，一旦公司股票被终止上市，海通证券股份有限公司将立即成为公司代办股份转让的主办券商，负责公司可能退市后代办股份转让的各项工作，公司将按照规定的标准向其支付代办费 |
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2012-11-13
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收到政府奖励资金 |
深交所公告 |
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根据海口市人民政府《关于印发加快工业发展若干规定的通知》（海府[2011]105号）文件规定，双成药业于2012年11月9日收到海口市科学技术工业信息化局据此拨付的税收奖励资金人民币254万元 |
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2012-11-08
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使用自有资金购买理财产品 |
深交所公告 |
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双成药业第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元自有资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品。
根据上述决议，公司于2012年11月2日与中国光大银行海口分行营业部签订《中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”产品对公客户投资协议书》，使用人民币壹亿伍仟伍佰万元自有闲置资金购买该理财产品 |
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2012-10-31
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2012年第四次临时股东大会于2012年10月30日召开，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉条款的议案》、《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5
2、每股净资产(元) 6.87
3、净资产收益率(%) 14.84 |
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2012-10-17
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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双成药业经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]874号文核准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价格人民币20.00元。经深圳证券交易所深证上[2012]261号文件同意，公司发行的人民币普通股股票于2012年8月8日在深圳证券交易所上市。
2012年9月6日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程（草案）〉部分条款的议案》。公司于近日完成了工商变更手续，并获得海南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
原注册资本：9000万元人民币。现注册资本：12000万元人民币。
原实收资本：9000万元人民币。现实收资本：12000万元人民币 |
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2012-10-15
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10月30日召开2012年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2012年10月30日下午14：50
网络投票时间：2012年10月29日-2012年10月30日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月30日交易日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年10月29日15:00-2012年10月30日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、登记时间：2012年10月26日及29日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
6、股权登记日：2012年10月25日
7、审议事项：《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于修订〈海南双成药业股份有限公司章程〉条款的议案》、《关于制定公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》 |
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2012-10-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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双成药业2012年第三次临时股东大会于2012年10月11日召开，审议通过了《关于海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则的议案》 |
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2012-10-08
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收到政府奖励资金 |
深交所公告 |
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根据海口市人民政府《关于印发加快工业发展若干规定的通知》（海府[2011]105号）文件规定，双成药业于2012年9月28日收到海口市科学技术工业信息化局据此拨付的上市奖励资金人民币300万元。
公司将根据《企业会计准则》相关规定，本次收到的政府奖励作为公司营业外收入，计入2012年度当期损益。具体会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，请广大投资者注意投资风险 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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双成药业董事会于2012年9月21日收到公司独立董事迟福林先生的书面辞职报告。迟福林先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员职务。迟福林先生辞职后将不再担任公司任何职务。
由于迟福林先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据有关规定，迟福林先生仍将继续履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作 |
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2012-09-22
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10月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开时间：2012年10月11日上午10：00
3、召开地点：海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室
4、召开方式：现场投票方式
5、登记时间：2012年10月9日至10日（上午9:00-12:00，下午13:30-16:30）
6、股权登记日：2012年10月8日
7、审议事项：《关于海南双成药业股份有限公司网络投票实施细则的议案》 |
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2012-09-21
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(002693) 双成药业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 14734596.67 18108615.53
浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 3047615.00 58034.00
联讯证券有限责任公司北京外馆东街证券营业部 2535239.00
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 1867545.77 30642.10
财通证券有限责任公司深圳新湖路证券营业部 1797830.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 14734596.67 18108615.53
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 86264.00 13753009.99
联讯证券有限责任公司南通工农路证券营业部 977083.00
广发证券股份有限公司邯郸陵园路证券营业部 120850.00 884006.00
齐鲁证券有限公司厦门松柏路证券营业部 878455.00
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