公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-12-25
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关于公司持股5%以上股东减持部分股份的公告 |
深交所公告,其它 |
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金一文化现发布 |
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2021-12-18
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关于公司重大诉讼及其他诉讼事项进展的公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-01-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于关联方为公司及下属子公司综合授信提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-12-17
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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金一文化现发布 |
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2021-12-11
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关于公司新增直营门店情况简报的公告 |
深交所公告,其它 |
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金一文化现发布 |
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2021-12-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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金一文化现发布 |
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2021-11-13
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关于公司新增直营门店情况简报的公告 |
深交所公告,其它 |
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金一文化现发布 |
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2021-11-02
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2021年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2021-10-30
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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金一文化现发布 |
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2021-10-20
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中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的核查意见 |
深交所公告,其它 |
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金一文化现发布 |
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2021-10-16
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关于召开2021年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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金一文化现发布 |
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2021-10-16
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召开2021年度第6次临时股东大会 ,2021-11-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》 |
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2021-10-16
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召开2021年度第6次临时股东大会 ,2021-11-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于调整关联方为公司综合授信提供担保事项暨关联交易的议案》 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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金一文化现发布 |
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2021-10-09
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ,2021-10-30 |
拟披露季报 |
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2021-09-23
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召开2021年度第5次临时股东大会 ,2021-10-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举王晓峰为第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举王晓丹为第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举孙长友为第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举张学英为第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举张军为第五届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举刘芳彬为第五届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举王咏梅为第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举毛伟为第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举石军为第五届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举王彬郦为第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举史天娇为第五届监事会非职工代表监事的议案
4.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2021-09-23
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第四届董事会第四十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2021-09-17
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2021年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2021-09-11
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关于董事会及监事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告,高管变动 |
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金一文化现发布 |
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2021-09-04
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中航证券有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司向关联方申请借款及担保额度暨关联交易的核查意见 |
深交所公告,其它 |
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金一文化现发布 |
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2021-09-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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金一文化现发布 |
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2021-08-31
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召开2021年度第4次临时股东大会 ,2021-09-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
2.00 《关于公司调整与海鑫资产借款额度的议案》 |
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2021-08-31
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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金一文化现发布 |
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2021-08-31
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召开2021年度第4次临时股东大会 ,2021-09-16 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
2.00 《关于公司调整与海鑫资产借款额度的议案》 |
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2021-08-14
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关于公司新增直营门店情况简报的公告 |
深交所公告,其它 |
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金一文化现发布 |
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2021-08-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告,回购 |
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金一文化现发布 |
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2021-07-31
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2021年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2021-07-15
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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金一文化现发布 |
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2021-07-13
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-07-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于海科金集团为越王珠宝申请授信提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于海科金集团为江苏金一应付账款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-07-13
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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金一文化现发布 |
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2021-07-13
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召开2021年度第3次临时股东大会 ,2021-07-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于海科金集团为越王珠宝申请授信提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于海科金集团为江苏金一应付账款提供担保暨关联交易的议案》 |
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2021-07-01
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第四届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ,2021-08-31 |
拟披露中报 |
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2021-06-26
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金一文化现发布 |
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