| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-18
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》
2.00 审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》 |
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2020-04-13
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关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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金莱特现发布 |
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2020-04-10
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关于举行2019年度网上业绩说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金莱特现发布 |
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2020-04-03
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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金莱特现发布 |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2019年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《2019年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
6.00 审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
7.00 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 审议《2019年度监事会工作报告的议案》 |
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2020-04-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2019年年度报告全文及其摘要的议案》
2.00 审议《2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《2019年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《2019年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于向银行申请综合授信的议案》
6.00 审议《关于2020年度向子公司提供担保额度的议案》
7.00 审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》
8.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
11.00 审议《2019年度监事会工作报告的议案》
12.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
12.01 选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事
12.02 选举陈开元先生为公司第五届董事会非独立董事
12.03 选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事
12.04 选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事
12.05 选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事
12.06 选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事
13.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
13.01 选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事
13.02 选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事
13.03 选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事
14.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
14.01 选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事
14.02 选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-27; 一次变更日期: 2020-04-30; 一次变更公告日期: 2020-04-08; |
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2020-03-24
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案,基本资料变动 |
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金莱特现发布 |
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2020-03-19
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第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金莱特现发布 |
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2020-03-18
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金莱特现发布 |
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2020-03-14
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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2020-03-13
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关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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金莱特现发布 |
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2020-03-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行提案
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额和用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
11.00 审议《关于修订〈公司章程〉议案》 |
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2020-03-07
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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金莱特现发布 |
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2020-03-07
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行提案
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额和用途
2.08 本次发行前滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3.00 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
6.00 审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7.00 审议《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
8.00 审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
9.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》
11.00 审议《关于修订〈公司章程〉议案》 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金莱特现发布 |
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2020-02-04
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关于独立董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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2020-01-21
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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2020-01-15
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关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金莱特现发布 |
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2020-01-09
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关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 |
深交所公告，违规 |
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金莱特现发布 |
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2020-01-04
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补充确认日常关联交易的议案》
2.00 审议《关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》 |
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2020-01-04
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金莱特现发布 |
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2020-01-04
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于补充确认日常关联交易的议案》
2.00 审议《关于将母公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》 |
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2020-01-02
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2019年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金莱特现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-03 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-09; 一次变更日期: 2020-04-03; 一次变更公告日期: 2020-02-27; |
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2019-12-28
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监事会关于主要股东及其一致行动人表决权恢复的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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金莱特现发布 |
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2019-12-27
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关于取消2019年第四次临时股东大会部分议案暨召开股东大会提示性公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-12-18
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知（增加议案后） |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-12-17
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金莱特现发布 |
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2019-12-16
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》 |
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2019-12-16
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 审议《关于选举姜旭为公司非独立董事的议案》
3.00 审议《关于公司主要股东及其一致行动人表决权恢复的议案》 |
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