公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2022-05-13
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关于控股股东部分股份被司法再冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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三圣股份现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ,2022-06-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》
9.00 《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于签订债权债务抵销协议书暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司聘请2022年度财务审计机构的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ,2022-06-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
7.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2022年度担保计划的议案》
9.00 《关于公司及子公司接受关联方财务资助及担保暨关联交易的议案》
10.00 《关于签订债权债务抵销协议书暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司聘请2022年度财务审计机构的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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三圣股份现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ,2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-22
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关于公司为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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三圣股份现发布 |
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2022-02-15
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关于公司为子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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三圣股份现发布 |
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2022-01-29
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2021年年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三圣股份现发布 |
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2022-01-22
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2022-01-12
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ,2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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三圣股份现发布 |
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2021-12-25
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关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-12-24
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关于控股股东部分股份解除司法冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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三圣股份现发布 |
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2021-12-04
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关于子公司为公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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三圣股份现发布 |
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2021-12-01
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关于公司及相关当事人受到深圳证券交易所通报批评的公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-27
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-20
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关于参加重庆辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-17
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关于定向融资计划募集完毕的公告 |
深交所公告,借款 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-16
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关于完成公司法定代表人工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-11
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-06
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关于控股股东股份解除质押及司法再冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-04
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-11-02
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关于召开2021年第二次临时股东大会通知的更正公告 |
深交所公告,股东大会事项变动 |
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三圣股份现发布 |
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2021-10-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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累积投票提案 提案1为等额选举
1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 选举曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2021-10-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司非独立董事的议案 |
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2021-10-23
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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三圣股份现发布 |
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2021-10-23
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召开2021年度第2次临时股东大会 ,2021-11-10 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 关于补选公司非独立董事的议案
1.01 选举曾智斌先生为公司第四届董事会非独立董事 |
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2021-10-22
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-10-21
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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三圣股份现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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三圣股份现发布 |
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