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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-27
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关于参加“山西辖区上市公司2016年度投资者网上集体接待日”活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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永东股份现发布 |
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2016-05-25
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-05-18
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-05-16
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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永东股份现发布 |
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2016-05-14
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-05-14
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关于召开公司2016年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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永东股份现发布 |
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2016-05-14
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加经营范围、变更指定信息披露媒体及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》；
2、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、审议《关于审议<重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
4、审议《关于审议<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》；
5、审议《关于审议<风险投资管理制度>的议案》；
6、审议《关于审议<融资管理制度>的议案》；
7、审议《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2016-05-11
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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永东股份现发布 |
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2016-04-28
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2016年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1061
净资产收益率(%)：1.22 |
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2016-04-27
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-04-21
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-04-16
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2015年年度转增，10转增5登记日 ，2016-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-16
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2015年年度转增，10转增5转增上市日 ，2016-04-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-04-16
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2015年度权益分派实施公告 |
深交所公告，股本变动,分配方案 |
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永东股份现发布 |
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2016-04-16
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2015年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2016-04-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-16
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2015年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2016-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-16
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2015年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2016-04-21 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-16
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2015年年度转增，10转增5除权日 ，2016-04-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-14
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2015年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-04-12
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关于召开公司2015年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-04-01
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-03-23
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)： 0.5942
净资产收益率(%)：7.43
二、每10股派1.8元(含税),转增5股 |
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.1审议《选举丁丽萍女士为第三届董事会独立董事》
6.2审议《选举江永辉先生为第三届董事会独立董事》
6.3审议《选举彭学军先生为第三届董事会独立董事》
7、审议《独立董事候选人津贴的预案》
8、审议《公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信手续的议案》
10、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
11、审议《关于确认2015年度关联交易的议案》
12、审议《关于注册资本变更、增加经营范围及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
13、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
14、审议《关于公司投资建设<30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目>的议案》
15、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
16、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
22、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》
23、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
独立董事将在本次股东大会上作2015年度述职 |
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度报告全文及其摘要》
4、审议《2015年度财务决算报告》
5、审议《2015年度利润分配方案》
6、审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.1审议《选举丁丽萍女士为第三届董事会独立董事》
6.2审议《选举江永辉先生为第三届董事会独立董事》
6.3审议《选举彭学军先生为第三届董事会独立董事》
7、审议《独立董事候选人津贴的预案》
8、审议《公司董事、高级管理人员2015年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司向银行申请授信总量及授权董事会办理相关授信手续的议案》
10、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》
11、审议《关于确认2015年度关联交易的议案》
12、审议《关于注册资本变更、增加经营范围及修订<公司章程>、办理工商变更登记的议案》
13、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
14、审议《关于公司投资建设<30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目>的议案》
15、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
16、审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
18、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
20、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
21、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
22、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》
23、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 |
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2016-03-16
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-03-03
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-03-02
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-02-27
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2015年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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永东股份现发布 |
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2016-02-04
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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2016-01-21
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关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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永东股份现发布 |
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