公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-05-22
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更正公告 |
深交所公告,股东名单 |
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先锋电子现发布 |
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2019-05-21
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第四届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-05-20
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2018年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-05-17
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关于设立控股子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-05-15
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关于公司监事会主席减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-05-11
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关于控股股东减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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先锋电子现发布 |
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2019-05-09
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关于公司高级管理人员减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-04-27
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关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计补充公告 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2018年年度报告》及其摘要
2 《2018年董事会工作报告》
3 《2018年监事会工作报告》
4 《2018年度审计报告》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
7 《关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计》的议案
8 《公司2019年度董监高薪酬安排》的议案
9 《关于聘请公司2019年度审计机构》的议案
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2019-04-25
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 《2018年年度报告》及其摘要
2 《2018年董事会工作报告》
3 《2018年监事会工作报告》
4 《2018年度审计报告》
5 《2018年度财务决算报告》
6 《关于公司2018年度利润分配预案》的议案
7 《关于公司2018年度日常关联交易额度的确认及2019年度日常关联交易额度的预计》的议案
8 《公司2019年度董监高薪酬安排》的议案
9 《关于聘请公司2019年度审计机构》的议案
10 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》的议案
10.1 选举石义民先生为公司第四届董事会非独立董事
10.2 选举石扬先生为公司第四届董事会非独立董事
10.3 选举程迪尔女士为公司第四届董事会非独立董事
10.4 选举崔巍先生为公司第四届董事会非独立董事
11 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人》的议案
11.1 选举王正喜女士为公司第四届董事会独立董事
11.2 选举毛卫民先生为公司第四届董事会独立董事
11.3 选举陶宝山先生为公司第四届董事会独立董事
12 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表候选人》的议案
12.1 选举辛德春先生为公司第四届监事会非职工代表监事
12.2 选举赵尚忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2019-04-25
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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先锋电子现发布 |
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2019-04-08
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关于董事、副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-04-03
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关于公司参与编写的《基于窄带物联网(NB-IoT)技术的智能燃气抄表系统》发布的公告 |
深交所公告,其它 |
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先锋电子现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ,2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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第三届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2019-03-09
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关于公司部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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先锋电子现发布 |
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2019-03-02
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关于公司控股股东减持股份计划期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
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先锋电子现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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先锋电子现发布 |
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2019-02-22
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更正公告 |
深交所公告,委托理财 |
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先锋电子现发布 |
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2019-02-21
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关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的进展公告 |
深交所公告,投资项目,委托理财 |
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先锋电子现发布 |
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2019-01-15
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关于公司部分监事及高级管理人员减持股份计划期限届满的公告 |
深交所公告,其它 |
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先锋电子现发布 |
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2019-01-15
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关于公司监事会主席减持股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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先锋电子现发布 |
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2019-01-03
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2019年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2018-12-28
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关于监事辞职及增补监事的公告 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-02 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《关于聘请公司2018年度审计机构》的议案 |
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2018-12-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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先锋电子现发布 |
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2018-12-07
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2018年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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先锋电子现发布 |
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2018-11-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《公司章程修正案》
2 《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案
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2018-11-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《公司章程修正案》
2 《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案 |
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2018-11-20
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召开2018年度第2次临时股东大会 ,2018-12-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 《公司章程修正案》
2 《关于解聘公司2018年度审计机构》的议案 |
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