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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-27 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-06-23
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2017年年度股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-06-13
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-05-22
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关于与清华大学苏州汽车研究院签署战略合作协议的公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-05-19
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关于签订募集资金监管协议的公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-05-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案
4.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案
5.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案
7.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度金融机构借款规模的议案
8.00 关于审议《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于审议续聘2018年度审计机构的议案
10.00 关于审议2017年度报告全文及摘要的议案
11.00 关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业(有限合伙)有限合伙人变更暨关联交易的议案
12.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
13.00 关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 |
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2018-05-18
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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银宝山新现发布 |
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2018-05-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于审议2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于审议2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度财务报告的议案
4.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度预算方案的议案
5.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案
7.00 关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2018年度金融机构借款规模的议案
8.00 关于审议《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
9.00 关于审议续聘2018年度审计机构的议案
10.00 关于审议2017年度报告全文及摘要的议案
11.00 关于深圳国华银宝先进制造股权投资基金企业(有限合伙)有限合伙人变更暨关联交易的议案
12.00 关于变更部分募集资金投资项目的议案
13.00 关于提名孙军先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案
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2018-05-11
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关于公司董事长辞职的公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-04-26
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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银宝山新现发布 |
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2018-04-03
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关于召开2017年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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银宝山新现发布 |
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2018-03-30
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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银宝山新现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-01
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关于配股申请文件反馈意见的回复 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-02-28
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2017年度业绩快报 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-02-23
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关于公司股东股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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银宝山新现发布 |
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2018-02-23
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关于股东减持股份预披露的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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银宝山新现发布 |
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2018-02-10
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关于公司股东部分股权补充质押的公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-02-08
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关于公司部分高级管理人员增持公司股票的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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银宝山新现发布 |
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2018-02-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-01-17
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-01-16
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关于公司股东减持股份的进展公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2018-01-05
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-28
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关于更换保荐机构的公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2017-12-22
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2017-12-20
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2017-12-16
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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银宝山新现发布 |
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2017-12-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合配股条件的议案》
2、《关于公司2017年配股方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3配股基数、比例和数量
2.4配股价格及定价原则
2.5配售对象
2.6本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.7发行时间
2.8承销方式
2.9本次募集资金的用途
2.10本次配股决议的有效期限
2.11本次发行证券的上市流通
3、《关于公司2017年配股公开发行证券预案的议案》
4、《关于公司2017年配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于2017年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《公司董事、高级管理人员关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》
8、《关于公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年配股相关事宜议案》
10、《关于选举杨智刚先生为深圳市银宝山新科技股份有限公司董事的议案》
11、《关于选举阎丛笑女士为深圳市银宝山新科技股份有限公司监事的议案》 |
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2017-12-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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银宝山新现发布 |
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