| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-23
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-04-19
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-04-13
|
2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-04-11
|
2016年限制性股票激励计划第二次解除限售上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-04-08
|
第三届董事会第二十一次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-27
|
召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 公司《2019年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2019-03-23
|
关于注销部分募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-03-21
|
关于公司通过美国FDA认证的公告 |
深交所公告 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-03-16
|
2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
每股收益（元）：1.88净资产收益率：18.88%分配预案为：每10股派发现金红利4.00元（含税） |
|
|
2019-03-16
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 公司2018年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案
8.00 公司2018年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案
12.00 关于向子公司增资的议案
13.00 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
13.01 关于选举张达先生为公司第三届董事会非独立董事
14.00 关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举王青松先生为公司第三届董事会独立董事 |
|
|
2019-03-16
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 公司2018年度报告全文及摘要
2.00 公司2018年度董事会工作报告
3.00 公司2018年度监事会工作报告
4.00 公司2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案的议案
6.00 关于续聘公司2019年度审计机构的议案
7.00 公司董事、监事和高管2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬方案
8.00 公司2018年度内部控制评价报告
9.00 关于<内部控制规则落实自查表>的议案
10.00 公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11.00 关于增加公司及子公司开展外汇衍生品投资业务额度的议案
12.00 关于向子公司增资的议案 |
|
|
2019-03-12
|
中国银河证券股份有限公司关于公司2018年度现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-02-28
|
2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-02-22
|
关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-02-14
|
关于参与投资的基金出资额等事项变更暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-02-14
|
关于参与投资基金完成私募投资基金备案的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-01-29
|
关于上海全资子公司完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2019-01-19
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2018-12-29
|
第三届董事会第十八次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2018-12-29
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于在上海设立全资子公司的议案》
2.00 《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
|
|
|
2018-12-29
|
召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于在上海设立全资子公司的议案》
2.00 《关于回购注销2016年股权激励计划部分限制性股票的议案》
3.00 《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
|
|
2018-12-28
|
关于参与投资的三一众志基金出资额变更等事项的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-03-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-20
|
关于参与投资基金并完成工商注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
凯莱英现发布 |
|
| | | |
