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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于变更公司董事的议案》
14.00 《关于变更公司监事的议案》
15.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
16.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
18.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年年度报告全文及<摘要>的议案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于变更公司董事的议案》
14.00 《关于变更公司监事的议案》
15.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
16.00 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
17.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
18.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-03-16
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关于转让参股公司股权进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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道恩股份现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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道恩股份现发布 |
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2019-02-26
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-02-21
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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道恩股份现发布 |
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2019-02-15
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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道恩股份现发布 |
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2019-01-24
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关于与科腾高性能聚合物公司签订供应协议与许可的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2019-01-08
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于公司2018年持续督导现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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道恩股份现发布 |
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2018-12-29
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-24 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人增持股份完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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道恩股份现发布 |
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2018-12-14
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2018-12-01
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关于证券事务代表辞职的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2018-11-21
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关于重大资产重组完成资产过户的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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道恩股份现发布 |
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2018-11-20
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2018-11-19
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关于签署技术合作协议的公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2018-11-14
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关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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道恩股份现发布 |
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2018-11-10
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2018年第一次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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道恩股份现发布 |
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2018-11-07
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关于收到国家市场监督管理总局反垄断局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告 |
深交所公告，其它 |
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道恩股份现发布 |
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2018-10-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
(一) 本次交易的方案
2.1 交易标的及交易对方
2.2 交易标的评估值及作价
2.3 交易方式
2.4 过渡期损益安排
2.5 标的资产的交割
2.6 本次收购的资金来源
2.7 业绩承诺、补偿方案安排
2.8 违约责任
(二) 本次交易决议的有效期
3 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
5 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
7 《关于签订支付现金购买资产补充协议的议案》
8 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11 《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
12 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产有关事宜的议案》
14 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》 |
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2018-10-25
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2 《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
(一) 本次交易的方案
2.1 交易标的及交易对方
2.2 交易标的评估值及作价
2.3 交易方式
2.4 过渡期损益安排
2.5 标的资产的交割
2.6 本次收购的资金来源
2.7 业绩承诺、补偿方案安排
2.8 违约责任
(二) 本次交易决议的有效期
3 《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4 《关于本次重组相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定的不得参与上市公司重大资产重组的情形的议案》
5 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
6 《关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案》
7 《关于签订支付现金购买资产补充协议的议案》
8 《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
9 《关于<山东道恩高分子材料股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》
10 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案》
11 《关于批准公司本次重大资产重组有关审计、评估及备考审阅报告的议案》
12 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司支付现金购买资产有关事宜的议案》
14 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
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2018-10-25
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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道恩股份现发布 |
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2018-10-09
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关于预案披露后重大资产重组的进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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道恩股份现发布 |
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2018-10-08
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票将于2018年10月8日开市起复牌 |
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2018-10-08
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股票将于2018年10月8日开市起复牌 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-25 |
拟披露季报 |
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2018-09-21
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关于延期回复深圳证券交易所重组问询函暨继续停牌的公告 |
深交所公告，停牌 |
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道恩股份现发布 |
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2018-09-14
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关于重大资产重组停牌的进展公告 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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道恩股份现发布 |
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