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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》
2 《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4 《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5 《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》 |
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2018-07-04
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于设立全资子公司赣州市同兴达光电科技有限公司的议案》
2 《关于深圳同兴达科技股份有限公司注册资本及章程变更的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4 《关于2018年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
5 《关于2018年公司向全资子公司提供担保额度议案》
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2018-07-04
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-05-25
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关于2017年限制性股票计划预留部分授予登记完成的公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-05-18
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-05-10
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-05-05
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关于部分募集资金专户注销完成的公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-04-24
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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同兴达现发布 |
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2018-04-24
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-03-31
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2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2018-04-09 |
登记日，分配方案 |
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2018-03-31
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2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2018-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-31
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2017年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2018-04-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-31
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2018年度第一季度业绩预告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-24 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-03-27
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-03-22
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-03-08
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关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-03-02
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独立董事关于续聘公司2018年度审计机构的事前认可意见 |
深交所公告，其它 |
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同兴达现发布 |
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2018-03-01
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行的证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
8 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
10 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
11 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
12 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
13 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
14 《关于成立集团公司及授权董事会办理工商登记的议案》
15 《关于公司2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
16 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券及修改公司章程相关事宜的议案》
18 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
19 《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
20 《关于选举公司监事会监事候选人提名的议案》
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2018-03-01
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2 《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
2.01 本次发行的证券种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途及实施方式
2.18 担保事项
2.19 募集资金存管及存放账户
2.20 本次发行方案的有效期
3 《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告>的议案》
4 《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
5 《关于公司<关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺>的议案》
6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于公司<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
8 《关于公司<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9 《关于<2017年董事会工作报告>的议案》
10 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
11 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
12 《关于<2017年度利润分配预案>的议案》
13 《关于公司<2017年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》
14 《关于成立集团公司及授权董事会办理工商登记的议案》
15 《关于公司2018年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
16 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券及修改公司章程相关事宜的议案》
18 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
19 《关于<2017年监事会工作报告>的议案》
20 《关于选举公司监事会监事候选人提名的议案》 |
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2018-03-01
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2017年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.77
净资产收益率：17.52%
分配预案为：每10股派发现金红利0.80元(含税) |
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2018-02-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-02-09
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2017年业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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同兴达现发布 |
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2018-02-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4 《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于公司2018年拟向全资子公司提供担保额度的议案》
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2018-02-07
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-02-07
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于变更公司注册地址的议案》
2 《关于修改公司章程的议案》
3 《关于提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记的议案》
4 《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
5 《关于公司2018年拟向全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2018-01-30
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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同兴达现发布 |
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2018-01-29
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关于公司办公地址变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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同兴达现发布 |
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2018-01-24
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关于首次公开发行前部分股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为14,400,000股,占公司总股本的7.1518%。
2、本次限售股份可上市流通日期为2018年1月25日 |
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