公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-20
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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传艺科技现发布 |
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2019-04-11
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2019-04-10
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2019-04-09
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2019-04-03
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关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ,2019-04-20 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元):0.39净资产收益率:10.33%分配预案为:每10股派发现金红利0.90元(含税) |
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于内部控制规则落实自查表的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》
11.00 《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》;
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2019-03-16
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召开2018年度股东大会 ,2019-04-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2018年年度报告及摘要的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于2018年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 《关于2018年度内部控制自我评价工作报告的议案》
8.00 《关于内部控制规则落实自查表的议案》
9.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
10.00 《关于向银行申请2019年综合授信额度的议案》
11.00 《关于在经营范围中增加经营项目以及变更注册资本并修改公司章程的议案》; |
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2019-03-12
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东吴证券股份有限公司关于公司2018年下半年的现场检查报告 |
深交所公告,其它 |
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传艺科技现发布 |
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2019-03-01
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关于全资子公司注册资本变更并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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传艺科技现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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传艺科技现发布 |
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2019-01-30
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关于2018年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权首次授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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传艺科技现发布 |
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2019-01-15
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-03-16 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于子公司注册地址变更并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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传艺科技现发布 |
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2018-12-13
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2018-12-05
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关于全资子公司完成经营范围变更的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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传艺科技现发布 |
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2018-11-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ,2018-12-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》 |
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2018-11-27
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2018-11-27
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召开2018年度第3次临时股东大会 ,2018-12-12 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于在经营范围中增加经营项目并修改公司章程的议案》; |
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2018-10-26
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关于子公司注册地址变更并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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传艺科技现发布 |
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2018-10-24
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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传艺科技现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-24 |
拟披露季报 |
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2018-09-17
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关于内部审计负责人辞职的公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2018-08-30
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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传艺科技现发布 |
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2018-08-24
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关于完成注册资本变更工商登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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传艺科技现发布 |
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