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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-20
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关于控股股东解除部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-20
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-18
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关于全资子公司取得商标注册证书的公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-11
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关于取得商标注册证书的公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-11
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关于部分董事、监事、高级管理人员减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-04
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关于举行2018年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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2019-04-03
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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新天药业现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
5.00 提案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 提案7《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8.00 提案8《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举董大伦先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举王金华先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈珏蓉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举王文意先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举季维嘉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举龙其武先生为公司第六届董事会非独立董事
9.00 提案9《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举俞建春先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举钟承江先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举罗建光先生为公司第六届董事会独立董事
10.00 提案10《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举潘光明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举黄晓昱先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2019-03-29
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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新天药业现发布 |
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2019-03-29
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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新天药业现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
5.00 提案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 提案7《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8.00 提案8《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举董大伦先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举王金华先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈珏蓉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举王文意先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举季维嘉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举龙其武先生为公司第六届董事会非独立董事
9.00 提案9《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举俞建春先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举钟承江先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举罗建光先生为公司第六届董事会独立董事
10.00 提案10《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举潘光明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举黄晓昱先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 提案1《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2.00 提案2《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3.00 提案3《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
4.00 提案4《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》
5.00 提案5《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6.00 提案6《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
7.00 提案7《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8.00 提案8《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举董大伦先生为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举王金华先生为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举陈珏蓉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举王文意先生为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举季维嘉女士为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举龙其武先生为公司第六届董事会非独立董事
9.00 提案9《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举俞建春先生为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举钟承江先生为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举罗建光先生为公司第六届董事会独立董事
10.00 提案10《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
10.01 选举潘光明先生为公司第六届监事会非职工代表监事
10.02 选举黄晓昱先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新天药业现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于被确认为贵州省首批中药配方颗粒研究试点单位的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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新天药业现发布 |
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2019-03-20
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关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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2019-03-15
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关于公司及全资子公司取得商标注册证书的公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-03-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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新天药业现发布 |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新天药业现发布 |
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2019-02-27
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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新天药业现发布 |
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2019-02-20
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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新天药业现发布 |
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2019-02-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-02-13
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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新天药业现发布 |
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2019-02-02
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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新天药业现发布 |
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2019-01-31
|
关于取得商标注册证书的公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-01-30
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关于投资设立全资子公司的进展公告 |
深交所公告 |
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新天药业现发布 |
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2019-01-26
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中德证券有限责任公司关于公司2018年持续督导培训报告 |
深交所公告，其它 |
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新天药业现发布 |
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