| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-04-03
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于<2018年度内部控制评价报告%及%2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
14.00 《关于独立董事津贴的议案》
15.00 《关于修改<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于公司符合配股条件的议案》
17.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》(需逐项表决)
17.01 《本次发行证券的种类和面值》
17.02 《发行方式》
17.03 《配股基数、比例和配股数量》
17.04 《定价原则及配股价格》
17.05 《配售对象》
17.06 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
17.07 《配股募集资金用途》
17.08 《发行时间》
17.09 《承销方式》
17.10 《本次配股相关决议的有效期限》
17.11 《本次发行证券的上市流通》
18.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
19.00 《关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
22.00 《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》
23.00 《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》
24.00 《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》
|
|
|
2019-04-03
|
召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于<2018年年度报告全文及摘要>的议案》
6.00 《关于<2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案>的议案》
7.00 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于2019年度公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
11.00 《关于<2018年度内部控制评价报告%及%2018年度内部控制规则落实自查表>的议案》
12.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
13.00 《关于非独立董事及监事薪酬的议案》
14.00 《关于独立董事津贴的议案》
15.00 《关于修改<公司章程%及%董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于公司符合配股条件的议案》
17.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》(需逐项表决)
17.01 《本次发行证券的种类和面值》
17.02 《发行方式》
17.03 《配股基数、比例和配股数量》
17.04 《定价原则及配股价格》
17.05 《配售对象》
17.06 《本次配股前滚存未分配利润的分配方案》
17.07 《配股募集资金用途》
17.08 《发行时间》
17.09 《承销方式》
17.10 《本次配股相关决议的有效期限》
17.11 《本次发行证券的上市流通》
18.00 《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
19.00 《关于公司2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》
20.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案》
22.00 《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》
23.00 《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于配股摊薄即期回报采取填补措施承诺的公告》
24.00 《关于补选邵明先生为公司独立董事的议案》 |
|
|
2019-03-27
|
拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-19
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2019-02-27
|
2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2019-01-31
|
公司章程（2019年1月） |
深交所公告 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2019-01-29
|
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-12-29
|
关于回购公司股份比例达1%暨回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-12-28
|
拟披露年报 ，2019-04-29 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2018-12-11
|
关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及部分理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-12-06
|
关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-12-01
|
关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-11-15
|
关于公司董事股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-11-13
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-11-07
|
关于高管股份减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-10-31
|
2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-10-27
|
关于回购股份事项中前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-10-26
|
2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-10-15
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《决议的有效期》
1.08 《本次办理股份回购事宜的相关授权》 |
|
|
2018-10-15
|
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-10-15
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》(需逐项表决)
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《回购股份的方式》
1.03 《回购股份的价格或价格区间、定价原则》
1.04 《拟用于回购的资金总额及资金来源》
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.06 《回购股份的实施期限》
1.07 《决议的有效期》
1.08 《本次办理股份回购事宜的相关授权》
|
|
|
2018-10-12
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-10-08
|
关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-20
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
凌霄泵业现发布 |
|
|
2018-09-20
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-11 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| 1.00《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00《关于授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
|
| | | |
