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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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京泉华现发布 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00关于2018年年度报告全文及摘要的议案
4.00关于2018年度财务决算报告的议案
5.00关于2018年度利润分配预案的议案
6.00关于变更司注册资本并同时修订《公司章程》的议案
7.00关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
8.00关于继续开展外汇套期保值业务的议案 |
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2019-04-18
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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京泉华现发布 |
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2019-04-02
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-19
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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京泉华现发布 |
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2019-03-16
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2019-03-12
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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京泉华现发布 |
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2019-02-27
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2019-02-23
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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京泉华现发布 |
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2019-02-19
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关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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京泉华现发布 |
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2019-01-24
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关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2019-01-17
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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京泉华现发布 |
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2019-01-16
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关于持股5%以上股东股份减持时间区间届满的公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2019-01-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2019-01-07
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关于全资子公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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京泉华现发布 |
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2019-01-03
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关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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京泉华现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-20 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2018-12-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01 选举张立品先生为公司第三届董事会非独立董事
1.02 选举程扬先生为公司第三届董事会非独立董事
1.03 选举鞠万金先生为公司第三届董事会非独立董事
1.04 选举汪兆华先生为公司第三届董事会非独立董事
1.05 选举李战功先生为公司第三届董事会非独立董事
1.06 选举张礼扬先生为公司第三届董事会非独立董事
2.00 关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01 选举刘宏先生为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李茁英女士为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举董秀琴女士为公司第三届董事会独立董事
3.00 关于公司换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举何世平先生为公司第三届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕小荣先生为公司第三届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第三届董事监事薪酬方案的议案
5.00 关于公司2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案
6.00 关于公司更换2018年度审计机构的议案 |
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2018-11-27
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2018-11-17
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关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2018-11-15
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关于分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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京泉华现发布 |
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2018-11-13
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关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告 |
深交所公告，委托理财 |
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京泉华现发布 |
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2018-11-03
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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京泉华现发布 |
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2018-10-31
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关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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京泉华现发布 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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京泉华现发布 |
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