公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-04-04
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ,2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-07
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-02-15
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2019-01-30
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2018年度业绩快报 |
深交所公告,业绩预测 |
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大博医疗现发布 |
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2019-01-17
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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大博医疗现发布 |
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2019-01-12
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关于公司2018年度获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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公司及其全资和控股子公司2018年度共收到与收益相关的政府补助资金共27,790,358.69元,占公司最近一个会计年度经审计的归属于上市公司股东净利润的9.40%;收到与资产相关的政府补助4,394,900元,占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净资产的0.36% |
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2019-01-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ,2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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持续督导期2018年度定期现场检查报告 |
深交所公告,其它 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
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2018-12-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-01-09 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
3.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3.01 选举林志雄先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举林志军先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举林小平女士为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举罗炯先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4.01 选举李辉先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举王艳艳女士为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
5.01 选举詹欢欢女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举张明源先生为公司第二届监事会非职工代表监事
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2018-12-07
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关于2018年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告,股本变动 |
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大博医疗现发布 |
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2018-12-04
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-11-22
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关于调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告 |
深交所公告,其它 |
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大博医疗现发布 |
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2018-11-07
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-10-24
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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大博医疗现发布 |
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2018-10-16
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-10-11
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-09-29
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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大博医疗现发布 |
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-10-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》》 |
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2018-09-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ,2018-10-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》》
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2018-09-28
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拟披露季报 ,2018-10-24 |
拟披露季报 |
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2018-09-08
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-08-22
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元):0.440净资产收益率:13.61% |
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2018-08-02
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-07-10
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关于参加2017年年报网上集体说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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大博医疗现发布 |
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2018-07-03
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ,2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-08
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2017年年度利润分配实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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大博医疗现发布 |
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2018-06-05
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关于公司购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-05-18
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2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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大博医疗现发布 |
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2018-04-28
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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大博医疗现发布 |
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2018-04-24
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召开2017年度股东大会 ,2018-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度财务决算报告》
4.00 《2017年度利润分配议案》
5.00 《2017年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬考核办法》
8.00 《关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
10.00 《关于2018年度继续使用自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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