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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.00 《关于审议<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
4.00 《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
5.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
6.01 发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 票面金额和发行价格
6.04 债券期限
6.05 票面利率
6.06 付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定及其调整
6.09 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 赎回条款
6.12 回售条款
6.13 转股年度有关股利的归属
6.14 发行方式和发行对象
6.15 向原股东配售的安排
6.16 债券持有人会议相关事项
6.17 本次募集资金用途
6.18 担保事项
6.19 募集资金管理及存放账户
6.20 本次决议的有效期
7.00 《关于公司的议案》
8.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
9.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
10.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
13.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16.00 《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性A股股票的议案》
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2019-04-04
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-23 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.00 《关于审议<募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
4.00 《关于审议<2018年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
5.00 《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券方案>的议案》
6.01 发行证券的种类
6.02 发行规模
6.03 票面金额和发行价格
6.04 债券期限
6.05 票面利率
6.06 付息的期限和方式
6.07 转股期限
6.08 转股价格的确定及其调整
6.09 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
6.10 转股价格向下修正条款
6.11 赎回条款
6.12 回售条款
6.13 转股年度有关股利的归属
6.14 发行方式和发行对象
6.15 向原股东配售的安排
6.16 债券持有人会议相关事项
6.17 本次募集资金用途
6.18 担保事项
6.19 募集资金管理及存放账户
6.20 本次决议的有效期
7.00 《关于公司的议案》
8.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
9.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》
10.00 《关于公司<公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施>的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
12.00 《关于公司控股股东及实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
13.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
14.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
16.00 《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性A股股票的议案》 |
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2019-04-04
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关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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庄园牧场现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2019-03-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于同意首次授予向执行董事及其他关联人士授予限制性A股股票的议案》 |
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2019-03-12
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2019-02-19
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关于举行2018年度业绩网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2019-02-01
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2019-01-31
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2019-01-31
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.34净资产收益率：5.46%分配预案为：每10股派发现金红利0.68元（含税） |
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2019-01-09
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关于固定资产折旧年限会计估计变更的补充公告 |
深交所公告，财务指标 |
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庄园牧场现发布 |
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2019-01-03
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-12-28
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华龙证券股份有限公司关于公司2018年持续督导期培训的报告 |
深交所公告，其它 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-01-31 |
拟披露年报 |
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2018-11-13
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-11-06
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关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司82%股权完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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庄园牧场现发布 |
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2018-10-30
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关于部分首次公开发行A股前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,再融资预案 |
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1、本次解除限售股东数量为11名，解除限售股份的数量27,277,900股，占公司A股股本比例17.9212%，占公司总股本比例14.5606%。2、本次解除首发限售股份的限售起始日期：2017年10月31日，发行时承诺的持股期限为12个月。3、本次解除首发限售股份的上市流通日期：2018年11月1日 |
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2018-10-26
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-10-13
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会 |
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| 1.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2018-09-29
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关于召开2018年第三次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-09-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-09-21
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-08-20
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关于2018半年度报告的更正公告 |
深交所公告，基本资料变动,业绩预测 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-08-18
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2018年半年度报告（已取消） |
深交所公告 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-08-14
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2018年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-08-10
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关于召开2018年第二次临时股东大会会议通知 |
深交所公告，日期变动 |
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庄园牧场现发布 |
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2018-08-10
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》
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