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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-24
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3 《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
4 《关于2018年度财务决算报告的议案》
5 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7 《关于公司董事2019年度薪酬方案的议案》
7.1 《关于公司董事长萧华先生2019年度薪酬方案的议案》
7.2 《关于公司副董事长霍荣铨先生2019年度薪酬方案的议案》
7.3 《关于公司董事、副总裁邓啟棠先生2019年度薪酬方案的议案》
7.4 《关于公司董事、董事会秘书张旗康先生2019年度薪酬方案的议案》
7.5 《关于公司董事、总裁萧礼标先生2019年度薪酬方案的议案》
7.6 《关于公司董事陈峰先生2019年度薪酬方案的议案》
7.7 《关于公司独立董事2019年度津贴的议案》
8 《关于公司监事2019年度薪酬方案的议案》
8.1 《关于公司监事会主席周亚超先生2019年度薪酬方案的议案》
8.2 《关于公司监事黄淑莲女士2019年度薪酬方案的议案》
8.3 《关于公司职工监事陈炳尧先生2019年度薪酬方案的议案》
9 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
10 《关于实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的议案》
11 《关于2019年度对外担保额度预计的议案》
12 《关于办理应收账款保理业务的议案》
13 《关于修改公司章程的议案》 |
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2019-04-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》
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2019-04-22
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目投资总额的议案》
2.00 《关于变更部分募集资金用途的议案》
3.00 《关于使用募集资金向全资子公司增资及实缴注册资本并新设募集资金专户的议案》 |
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2019-04-22
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-04-13
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关于全资子公司竞得国有建设用地使用权暨对外投资进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-04-12
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关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-12
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-02-26
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-02-20
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-01-24
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-01-19
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关于公司2018年股票期权激励计划授予完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-01-19
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-01-15
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招商证券股份有限公司关于公司2018年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2019-01-03
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-12-29
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-24 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-12-21
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监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-12-15
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关于终止经销商、供应商持股计划的公告 |
深交所公告，其它 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-12-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,再融资预案 |
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1、本次解除限售股份的数量为20,452,500股，占公司总股本的8.6451%。2、本次解除限售股份的上市流通日期：2018年12月19日 |
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2018-12-04
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关于全资子公司取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-12-01
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》 |
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2018-11-30
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第二届董事会第六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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2018-11-30
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 总提案
1.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划有关事项的议案》
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2018-11-27
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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蒙娜丽莎现发布 |
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