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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-19
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告》及摘要
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
6.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于部分募集资金投资项目实施内容调整的议案》
9.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
10.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
10.01 本次发行证券的种类
10.02 发行规模
10.03 票面金额和发行价格
10.04 债券期限
10.05 票面利率
10.06 还本付息的期限和方式
10.07 转股期限
10.08 转股价格的确定及调整
10.09 转股价格向下修正条款
10.10 转股股数确定方式
10.11 赎回条款
10.12 回售条款
10.13 转股后的股利分配
10.14 发行方式及发行对象
10.15 向原股东配售的安排
10.16 债券持有人会议相关事项
10.17 本次募集资金用途
10.18 担保事项
10.19 募集资金存管
10.20 本次发行方案的有效期
11.00 《公开发行可转换公司债券预案》
12.00 《前次募集资金使用情况报告》
13.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
14.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案》
15.00 《关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
16.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
18.00 《未来三年(2019-2021年)股东回报规划》 |
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2019-04-19
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-26 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日期为2018年3月28日，发行时承诺限售期为12个月；2、本次解除首发限售股的股东共有39名，合计解除限售的股份数量为37,536,300股，占公司总股本的15.40%；3、本次解除限售股份的上市流通日期为2019年3月28日 |
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2019-03-18
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关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-03-16
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东莞证券股份有限公司关于公司2018年度定期现场检查报告 |
深交所公告，其它 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-03-09
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关于注销募集资金账户的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-02-27
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-02-25
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-02-21
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关于使用自有闲置资金及部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-01-26
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关于收购福建港丰能源有限公司部分股权完成工商变更的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宏川智慧现发布 |
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2019-01-25
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-01-19
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宏川智慧现发布 |
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向子公司提供借款的议案》
4.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
2.00 《关于2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
3.00 《关于向子公司提供借款的议案》
4.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
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2018-12-28
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2018年第七次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-19 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-25
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东莞证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对广东宏川智慧物流股份有限公司的问询函》之核查意见 |
深交所公告，其它 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-22
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关于股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-18
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拟收购股权涉及的福建港丰能源有限公司股东全部权益资产评估项目资产评估报告 |
深交所公告 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-12
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召开2018年度第7次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向福建港丰能源有限公司增资暨关联交易的议案》
2.00 《关于拟为福建港丰能源有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于收购福建港丰能源有限公司部分股权的议案》 |
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2018-12-12
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关于调整收购方式并终止股权收购框架协议的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-12
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关于召开2018年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-07
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关于子公司成为大连商品交易所乙二醇指定交割仓库的公告 |
深交所公告 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-06
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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宏川智慧现发布 |
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2018-12-06
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选第二届监事会监事的议案》
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