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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-13
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2022-05-07
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关于举办2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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天元股份现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2022-04-29
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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天元股份现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算工作报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度财务预算工作报告的议案》
6.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
11.00 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
15.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
16.00 《关于修改<对外担保制度>的议案》
17.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2022-04-26
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2022-04-20
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2022年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天元股份现发布 |
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2022-04-08
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第三届董事会第五次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2022-04-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-04-08
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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广东天元实业集团股份有限公司2021年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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天元股份现发布 |
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2022-03-17
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2022-03-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
1.01 选举赖志芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
1.02 选举陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-03-01
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选非职工代表监事的议案》
1.01 选举赖志芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事
1.02 选举陈凤华女士为公司第三届监事会非职工代表监事 |
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2022-02-28
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关于公司非职工代表监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天元股份现发布 |
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2022-01-22
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国泰君安证券股份有限公司关于公司2021年持续督导定期现场检查报告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-29 |
拟披露年报 |
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2021-12-24
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2021年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2021-12-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》
3.00 《关于2022年公司购买理财产品的议案》 |
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2021-12-07
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2021-12-07
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2022年公司及子公司间提供担保的议案》
3.00 《关于2022年公司购买理财产品的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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天元股份现发布 |
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2021-10-23
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关于全资子公司收到《中山市黄圃镇人民政府行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2021-10-19
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关于全资子公司收到《中山市黄圃镇人民政府行政处罚决定书》的公告 |
深交所公告 |
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天元股份现发布 |
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2021-10-15
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2021年前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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天元股份现发布 |
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2021-10-11
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关于完成经营范围变更并换发营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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天元股份现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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