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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2022-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2022-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-23
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2021年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2022-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-05-18
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关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-05-17
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关于回购股份比例达到1%的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-05-14
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关于在海南投资设立子公司并完成注册登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-05-07
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-05-06
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关于召开2021年年度股东大会通知的更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2022-04-29
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-04-29
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《2021年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8.00 《关于购买董监高责任险的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
14.00 《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
15.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 |
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2022-04-28
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-04-23
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2021年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-04-22
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监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
深交所公告 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-04-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-04-12
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-04-07
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-04-01
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-17
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关于三家全资子公司通过高新技术企业认定的公告 |
深交所公告 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-03-05
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关于取得发明专利证书的公告 |
深交所公告，获取认证 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-03-02
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关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告 |
深交所公告 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-03-01
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关于首次回购公司股份暨回购股份实施进展的公告 |
深交所公告，回购 |
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东鹏控股现发布 |
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2022-02-12
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关于持股5%以上股东股份减持计划减持数量过半的进展公告 |
深交所公告 |
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东鹏控股现发布 |
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