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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2022-04-29
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关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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地铁设计现发布 |
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2022-04-26
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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地铁设计现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
7.00 《关于2021年度关联交易情况确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2022-02-08
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关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2022-01-29
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关于开立现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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地铁设计现发布 |
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2022-01-13
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华泰联合证券有限责任公司关于广州地铁设计研究院股份有限公司持续督导期2021年培训情况报告 |
深交所公告，其它 |
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地铁设计现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-03-30 |
拟披露年报 |
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2021-12-15
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关于签署日常经营合同暨关联交易的公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-11-23
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-11-04
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关于签署日常经营合同的公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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地铁设计现发布 |
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2021-10-20
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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地铁设计现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-31
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2021年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-08-12
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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地铁设计现发布 |
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2021-08-12
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举农兴中先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举王迪军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举林志元先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周晓勤先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举林斌先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举方思源先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举陈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事
3.03 选举金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2021-08-12
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 等额选举
1.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举农兴中先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举王迪军先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举林志元先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举王晓斌先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05 选举王鉴女士为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举周晓勤先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举林斌先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举谭丽丽女士为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》
3.01 选举方思源先生为公司第二届监事会股东代表监事
3.02 选举陈瑜女士为公司第二届监事会股东代表监事
3.03 选举金丝丝女士为公司第二届监事会股东代表监事
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2021-08-07
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关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-07-31
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关于签署日常经营重大合同暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-07-16
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关于收到中标通知书的公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-07-09
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关于评标结果公示的提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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地铁设计现发布 |
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2021-07-03
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关于签署日常经营合同暨关联交易的进展公告 |
深交所公告 |
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地铁设计现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-12 |
拟披露中报 |
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