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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-17
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-05-13
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第二届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-04-28
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关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-04-26
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关于部分国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
15.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
16.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
19.00 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
20.00 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
21.00 《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
23.00 《关于2022年第一季度报告的议案》
24.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
25.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
26.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
27.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
28.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
29.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
30.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
6.00 《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》
7.00 《关于公司2021年度财务报表、审计报告的议案》
8.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
9.00 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
11.00 《关于公司2022年度董事薪酬的议案》
12.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
13.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
14.00 《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
15.00 《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》
16.00 《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的议案》
17.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
18.00 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
19.00 《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
20.00 《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》
21.00 《关于“电子陶瓷外壳生产线建设项目”的议案》
22.00 《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》
23.00 《关于2022年第一季度报告的议案》
24.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
25.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
26.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
27.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
28.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
29.00 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
30.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 |
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2022-04-22
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-28
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关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-03-26
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-03-19
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-03-03
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-03-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举卜爱民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举高岭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举付花亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周涵女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举朱俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举石瑛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李有星先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举郝军英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举张炜钰女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-03-03
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《关于选举卜爱民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举高岭先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举刘建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举付花亮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举周涵女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举朱俊杰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会进行换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《关于选举石瑛女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举李有星先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举袁蓉丽女士为公司第二届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 《关于选举郝军英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举张炜钰女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2022-02-28
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关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-02-17
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第一届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-02-11
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-02-10
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股票交易异常波动公告 |
深交所公告，风险提示 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-02-09
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(003031) 中瓷电子:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 26041375.00 10000.00
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 22736502.00 12504.00
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 17132197.00 10497.00
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 17063258.00
中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 15598281.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 19905519.00
中银国际证券股份有限公司上海新华路证券营业部 16196280.00
国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 41952.00 15695968.00
招商证券交易单元(353800) 408140.00 15083622.00
机构专用 14601327.00
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2022-01-29
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回公告 |
深交所公告，委托理财 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-01-22
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关于筹划发行股份购买资产的停牌进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-01-18
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关于部分国有股份无偿划转的进展公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-01-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-01-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年1月17日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2022-01-17
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筹划发行股份购买资产停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,停牌,资产(债务)重组 |
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中瓷电子现发布 |
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2022-01-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-01-17,恢复交易日：2022-02-07 ，2022-02-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年1月17日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2022-01-17
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2022-01-17,恢复交易日：2022-02-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 鉴于该事项存在不确定性，为维护广大投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2022年1月17日(星期一)开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日 |
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2022-01-08
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关于部分国有股份无偿划转的提示性公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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中瓷电子现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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