| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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（200012）南 玻Ｂ召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2001-04-19
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证券简称由“深南坡A ”变为“南玻科控 ” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-04-04
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.82
3、净资产收益率(%) 8.56
二、每10股派现人民币1.50元（含税）。
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2003-04-26
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 2.87
3、净资产收益率(%) 1.91
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2003-05-13
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月9日召开，会议通过2002年度
董、监事会工作报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月9日召开，会议通过以下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年年度报告及摘要、2002
年度利润分配预案。
2、变更部分董事。
3、制定独立董事报酬。
4、聘请广东天浩律师事务所洪国安律师为公司2003年度法律顾问。
5、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师
事务所为公司2003年度A、B股审计机构 |
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1993-05-21
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1992年年度送股，10送3最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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1993-05-27
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1992年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1993-05-24
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1992年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派1.41389(含税)，税后10派1.41389，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
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2003-06-17
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2002年年度分红，10派1.41389(含税)，税后10派1.41389，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-09-28
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公司名称由中国南玻科技控股(集团)股份有限公司
(CSG Technology Holding Co., Ltd.)
变为中国南玻集团股份有限公司
(CSG Holding Co.,Ltd. |
公司概况变动-公司名称 |
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2003-10-24
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证券简称由南玻科控 (深南玻B)变为南玻A (南玻B) |
公司概况变动-证券简称 |
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2004-08-04
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.22
3、净资产收益率(%) 8.60
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1993-05-26
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1993.05.26是南 玻B(200012)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.9,配股比例:50,配股后总股本:19355.9万股) |
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1993-06-11
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1993.06.11是南 玻B(200012)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.9,配股比例:50,配股后总股本:19355.9万股) |
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1993-05-21
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1993.05.21是南 玻B(200012)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.9,配股比例:50,配股后总股本:19355.9万股) |
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1993-05-24
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1993.05.24是南 玻B(200012)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.9,配股比例:50,配股后总股本:19355.9万股) |
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1993-06-28
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1993.06.28是南 玻B(200012)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.9,配股比例:50,配股后总股本:19355.9万股) |
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2003-11-29
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(000012、200012) 南 玻 Ａ：对广州南玻玻璃有限公司追加投资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年11月28日召开，会议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；
二、审议通过了《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议
案》；
三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2004-03-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 2.95
3、净资产收益率(%) 4.60
二、不分配，不转增 |
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国南玻集团股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年10月24日在深圳市蛇口南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事8名，另1名董事委托与会董事代为出席并表决，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《南玻集团2003年三季度报告》；
二、审议通过了《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；
根据董事会三届七次会议决议，广州南玻玻璃有限公司已按计划设立，投资项目亦如期开工。鉴于国内经济的持续快速增长，特种玻璃市场需求强劲，本集团产品供不应求的状况，为了进一步满足市场需求，扩大市场份额，提升综合竞争能力，本集团与合资方决定扩大对广州南玻玻璃有限公司的投资规模，计划总投资达到7.3亿元人民币。详细内容参见《中国南玻集团股份有限公司对外投资公告》，此项决议须提交股东大会批准。
三、审议通过了《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》；
为了进一步明确投资审批权限，提高项目投资审批效率及维护股东权益，集团拟提请股东大会授权董事会审批单个投资项目投资金额不超过人民币9.5亿元的审批权限。此项决议须提交股东大会批准。
四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据中国证监会"证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求，对本公司章程修改如下：
在第六章增加"第一百四十七条：经理可以根据生产经营的需要向董事会提请对外担保，经董事会批准后实施。对外担保应遵守以下原则：
㈠ 不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
㈡ 对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
㈢ 不得为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
㈣ 被担保对象必须提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
㈤ 对外担保须经董事会全体成员2/3以上签署同意。"
五、确定了的事项。
南玻集团董事会决定于2003年11月28日，有关事项如下：
1、会议时间：2003年11月28日上午9：30
2、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
3、会议召集人：中国南玻集团股份有限公司董事会
4、会议议程：
① 审议《关于对广州南玻玻璃有限公司追加投资的议案》；
② 审议《关于股东大会对董事会投资审批权限授权的议案》
③ 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
5、出席会议资格：
① 集团董事、监事、高级管理人员；
② 凡是在2003年11月21日收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席；
③ 股东因故不能出席的可授权委托其他人出席。
6、会议登记办法：
① 登记手续：凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。
② 登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼南玻集团资产证券部。
③ 登记时间：2003年11月27日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）。
7、其他事项：
① 与会股东住宿费、交通费自理；
② 联系人：李小姐、王先生
③ 联系电话：86-755-26860666 传真：86-755-26692755 邮编：518067
特此公告。
中国南玻集团股份有限公司董事会
二零零三年十月二十四日
附件
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻集团股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
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2004-06-17
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度派息方案为：每10股派1.8元人民币现金（含税），
A股股权登记日和B股最后交易日为：2004年6月23日，除息日为：2004
年6月24日 |
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2004-02-17
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(000012、200012) 南 玻 Ａ：法人股股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第二大股东中国北方工业深圳公司，持有南玻A发起人法人
股87,175,364股，占南玻A总股本的12.88%。2003年11月18日，该公
司与中国北方工业公司（该公司的母公司）签订了《股份转让协议》，
拟将所持上述公司股份全部转让给中国北方工业公司，每股转让价格
确定为2.98元人民币。全部转让价款合计259,782,584.72元人民币。
此次股份转让需经国务院国有资产监督管理委员会批准后实施 |
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2003-11-25
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(000012、200012) 南 玻 Ａ：任命副总经理 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十一次会议于2003年11月22日召开。会议审
议并通过了《关于南玻集团任命高管人员的议案》：
董事会同意由袁定福先生出任南玻集团副总经理职务 |
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2003-10-27
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(000012、200012) 南 玻 Ａ：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.234
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 7.65
二、不分配，不转增。
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2003-10-24
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2003年第一次临时股东大会批准，公司名称由“中国南玻
科技控股（集团）股份有限公司”更改为“中国南玻集团股份有限公
司”，该更名申请已获国家工商管理总局批准，并于2003年9月28日
在深圳市工商局领取了新的营业执照。
经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2003年
10月24日起发生变更，变更后的证券简称为：A股证券简称“南玻A”，
证券代码000012不变；B股证券简称“南玻B”，证券代码200012不
变。
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2003-05-09
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召开2002年度股东大会，上午9：30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年4月2日上午在深圳蛇口工业六路一号南玻大厦七楼会议室召开。应出席会议董事9名，实到董事9名，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过了《南玻集团2002年度董事会工作报告》；
二、审议通过了《南玻集团2002年年度报告和年度报告摘要》；
三、审议通过了《南玻集团2002年度财务决算报告》；
会议审议并通过了普华永道中天会计师事务有限公司和罗兵咸永道会计师事务所所出具的南玻集团2002年度A、B股审计报告。
四、审议通过了《南玻集团2002年度利润分配预案》；
按照普华永道中天会计师事务所有限公司审计的本集团净利润数163,311,160元，分别提取10%法定公积金16,331,116元，提取5%的法定公益金 8,165,558元，加上年初未分配利润57,517,060元，可供股东分配的利润为人民币196,331,546元。董事会建议2002年度利润分配以2002年末总股本676,975,416股为基数，向全体股东每10股派现金1.5元人民币（含税），共计派现金股利101,546,312.40元，剩余利润留待以后年度分配。 此利润分配预案，需提交2002年度股东大会审议通过后实施。
五、审议通过了《南玻集团2003年度预计利润分配政策》；
预计2003年度利润分配政策如下：
1、分配次数：公司2003年度分配利润1次；
2、分配比例：公司2003年度实现净利润用于股利分配的比例为20%～50%,公司2002年末未分配利润用于2003年度股利分配的比例为10%～50%。
3、分配形式：以现金方式为主。
4、说明：以上2003年度利润分配政策，在实施时，需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整的权力。
六、审议通过了《关于变更部分董事的议案》；
鉴于本集团董事孙承铭先生因工作变动原因辞去董事职务，独立董事周道志先生辞去独立董事职务，董事会同意提名张建军先生担任本集团独立董事，提名周道志先生担任本集团董事。上述董事候选人需经2002年度股东大会选举通过。
七、审议通过了《关于制定独立董事报酬的议案》；
根据中国证监会《上市公司独立董事制度实施指引》的有关规定，董事会决定向本集团独立董事发放独立董事津贴，标准为每人每年5万元整（含税）。此议案需提交2002年度股东大会审议通过。
八、审议通过了《聘请2003年度法律顾问的议案》；
根据工作需要，董事会决定聘请广东天浩律师事务所洪国安律师为本集团2003年度法律顾问。此议案需经2002年度股东大会审议通过。
九、审议通过了《聘请2003年度审计机构的议案》；
董事会决定继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所为本集团2003年度A、B股审计机构。此议案需经2002年度股东大会审议通过。
十、确定召开南玻集团2002年度股东大会的事项；
南玻集团董事会决定于2003年5月9日，有关事项如下：
1、会议时间：2003年5月9日上午9：30
2、会议地点：深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
3、会议议程：
（1）审议《南玻集团2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《南玻集团2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《南玻集团2002年年度报告及年度报告摘要》；
（4）审议《南玻集团2002年度利润分配预案》；
（5）审议《关于变更部分董事的议案》；
（6）审议《关于制定独立董事报酬的议案》；
（7）审议《聘请2003年度法律顾问的议案》；
（8）审议《聘请2003年度审计机构的议案》；
4、出席会议资格：
（1）集团董事、监事、高级管理人员；
（2）凡是在2003年4月29日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席；
（3）股东因故不能出席的可授权委托其他人出席。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。
（2）登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼南玻集团资产证券部。
（3）登记时间：2003年5月8日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）。
6、其他事项：
（1）与会股东住宿费、交通费自理；
（2）联系人：李小姐
（3）联系电话：86-755-26860666 传真：86-755-26692755 邮编：518067
特此公告。
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司董事会
二零零三年四月二日
附件1：
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
董事候选人简介
独立董事候选人：张建军，男，39岁，经济学博士，教授。曾任江西财经大学会计学院副院长、教授、硕士研究生导师；深圳鹏元资信评估有限公司常务副总裁，并兼任深圳市企业资信评级委员会常务副主任、学术咨询委员会常务副主任、《资信评估》杂志（月刊）常务副主编。现任深圳大学经济学院院长、教授，深圳市市场经济研究会会长。
董事候选人：周道志，男，54岁，硕士，高级经济师。曾任中国人民银行深圳分行证管处处长，中国光大银行总行副行长，光大证券公司、光大金融控股（香港）常务副总，博时基金管理有限公司董事长。现任博时基金管理有限公司执行董事、党委书记。
附件2：
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国南玻科技控股（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会，现就提名张建军先生为本公司独立董事候选人发表公开声明，上述被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解上述被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），上述被提名人已书面同意出任本公司独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东，也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二零零三年四月二日于深圳
附件3：
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人张建军，作为中国南玻科技控股（集团）股份有限公司独立董事候选人，现公开声明本人与中国南玻科技控股（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中国南玻科技控股（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张建军
二零零三年四月二日于深圳
附件4：
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号：
委托人持股数： 委托人股东代码：
委托日期：
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2003-03-01
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公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日召开，会议通
过以下决议：
一、同意将公司名称“中国南玻科技控股（集团）股份有限公司”
改回公司原名称“中国南玻集团股份有限公司”。
二、修改公司章程第四条。
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2003-02-28
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召开2003年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年1月22日在广东省东莞市石鼓富盈酒店召开。应到董事9人，实到董事8人，另一名董事委托与会董事代为出席并表决，集团监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议讨论并通过了以下内容和决议：
一、审议通过了《南玻集团关于变更公司名称的议案》；
鉴于公司原名称"中国南玻集团股份有限公司"在公司客户群中已形成的良好名牌效应，为适应市场发展的需要，董事会同意将公司名称"中国南玻科技控股（集团）股份有限公司"改回公司原名称"中国南玻集团股份有限公司"。
二、审议通过了《修改公司章程的议案》；
鉴于公司名称发生了变更，董事会同意对公司章程第四条作如下修改：
第四条原文：公司注册名称：中文-中国南玻科技控股（集团）股份有限公司；英文-CSG Technology Holding Co., Ltd.
第四条修改后：公司注册名称：中文-中国南玻集团股份有限公司；英文-CSG Holding Co.,Ltd.
三、确定召开南玻集团2003年第一次临时股东大会的事项。
南玻集团董事会决定于2003年2月28日，有关事项如下：
1、会议时间：2003年2月28日上午9：30
2、会议地点：深圳蛇口南玻科技大厦七楼会议厅
3、会议议程：
（1） 审议《南玻集团关于变更公司名称的议案》；
（2）审议《修改公司章程的议案》。
4、出席会议资格：
（1）集团董事、监事、高级管理人员；
（2）凡是在2003年2月20日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及授权代表。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：凡出席股东大会股东持本人身份证、股东代码卡、有效持股凭证或法人单位证明（受托人本人身份证、委托人股东代码卡和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可通过传真方式进行登记。
（2）登记地点：深圳蛇口工业六路一号南玻大厦五楼资产证券部。
（3）登记时间：2003年2月27 日（上午9:00-11:30，下午2:30-5:00）。
6、其他事项：
（1）与会股东住宿费、交通费自理；
（2）联系人：张先生、李小姐
（3）联系电话：86-755-26860679
传真：86-755-26860679
邮编：518067
特此公告！
中国南玻科技控股（集团）股份有限公司董事会
二零零三年一月二十四日
附件
授权委托书
兹全权授权 先生（女士）代表我单位（本人）出席中国南玻科技控股（集团）股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人证券账号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
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