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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事局工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度会计师审计报告》；
（4）审议《2006年年度报告》；
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（9）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（10）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
（11）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
（12）审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
（13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（14）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（15）审议《2006年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
（16）关于修改《康佳集团股份有限公司章程》的临时提案：
（17） 关于修改《董事局议事规则》的临时提案：
（16）审议《2006年度独立董事述职报告》（叶梧）；
（17）审议《2006年度独立董事述职报告》（马黎光）。
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2007-04-28
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设立公司治理专项活动专门电话和电子信箱 |
深交所公告，其它 |
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深康佳Ａ决定设立专门电话和电子邮箱听取投资者和社会公众对公司加强公司治理专项活动的意见和建议：
专门电话：0755-26601139，0755-61368867；
电子邮箱：szkonka@konka.com ；
传真：0755-26601139；
联系人：吴勇军，刘逊。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0436
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 0.7734
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2007-04-19
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.485
3、净资产收益率(%) 3.11
二、每10股派1元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-01-26
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董事局同意公司向中国银行申请期限一年，35亿元人民币的综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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深康佳Ａ第五届董事局第二十次会议于2007年1月24日召开，审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的请示》。
董事局同意公司向中国银行申请35亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用；并向中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于人民币12亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳康佳通信科技有限公司提供2亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限公司原值约1.8亿元的房产抵押。
该议案还须提交公司股东大会审议。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0804
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-19
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (000016、200016) G 康佳Ａ：
1、每股收益(元) 0.0554
2、每股净资产(元) 5.39
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2006-07-11
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 康佳Ａ2005年年度股东大会于2006年7月10日召开，通过了如下决议：
1、审议通过了《2005年度董事局工作报告》；
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《2005年度会计师审计报告》；
4、审议通过了《关于2005年年度报告》及摘要；
5、以特别决议方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
6、以特别决议方式审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》；
8、以特别决议方式审议通过了《关于综合授信额度反担保事项的议案》；
9、审议通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
10、审议通过了《关于购买责任保险的议案》；
11、审议通过了《独立董事述职报告》（萧灼基）；
12、审议通过了《独立董事述职报告》（叶梧）；
13、审议通过了《独立董事述职报告》（马黎光） |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-19 |
拟披露中报 |
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2006-06-09
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-07-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴ 审议《2005年度董事局工作报告》；
⑵ 审议《2005年度监事会工作报告》；
⑶ 审议《2005年度会计师审计报告》；
⑷ 审议《2005年年度报告》及摘要；
⑸ 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
⑹ 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
⑺ 审议《关于2005年度利润分配方案的议案》；
⑻ 审议《关于综合授信额度反担保事项的议案》；
⑼ 审议《关于聘请审计单位及审计费用的议案》；
⑽ 审议《关于购买责任保险的议案》；
⑾ 审议《2005年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
⑿ 审议《2005年度独立董事述职报告》（叶梧）；
⒀ 审议《2005年度独立董事述职报告》（马黎光） |
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2006-06-09
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第五届董事局第十五次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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G 康佳Ａ第五届董事局第十五次会议于2006年6月7日召开，通过如下决议：
一、通过了《2005年度董事局工作报告》。
二、通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
三、通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
四、通过了《关于聘请审计单位及审计费用的议案》。公司拟续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计单位，聘期一年。同时，参照行业标准，结合公司实际，经双方协商同意，审计费用为人民币73万元。
五、同意公司为董、监事及高管人员购买责任保险。具体方案为：保险费89,000元，累计赔偿限额1,000万元，期限一年。
六、通过了《2005年独立董事述职报告（萧灼基）》。
七、通过了《2005年独立董事述职报告（叶梧）》。
八、通过了《2005年独立董事述职报告（马黎光）》。
九、公司定于2006年7月10日（星期一）上午9:30时，在康佳集团办公楼一楼中心会议室召开公司2005年年度股东大会。
十、同意公司以评估价值31,780,937.98元作价受让安徽天大企业（集团）有限公司持有的安徽康佳电子有限公司13%的股权 |
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2006-04-27
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.119
2、每股净资产（元）: 5.334
3、净资产收益率（％）: 2.24
二、不分配不转增 |
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2006-04-27
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.042
2、每股净资产（元）: 5.374
3、净资产收益率（％）: 0.7817 |
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2006-04-18
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董事局决议及向关联方提供反担保的公告
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深交所公告，担保(或解除) |
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G 康佳Ａ第五届董事局第十三次会议于2006年4月14日召开，审议通过了公司向华侨城集团公司提供反担保的关联交易议案。
为了满足公司2006年日常经营资金的需要，保证公司经营资金的稳定性和连贯性，公司已于2006年2月10日与中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《授信额度协议》，约定由中行深圳分行向公司提供总额为人民币40亿元的综合授信额度。依照中行深圳分行的要求，华侨城集团已为中行深圳分行授信额度提供了40亿元担保。为了保障资产的安全，华侨城集团要求公司以公司资产向华侨城集团提供40亿元反担保。
公司与华侨城集团商订了《反担保合同》的条款。公司同意为华侨城集团提供反担保。
由于华侨城集团目前直接持有公司8.7％的股权，为公司股东。本次交易构成了关联交易。
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2006-04-14
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-11 |
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2006-04-14
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2005年年度报告延期披露
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深交所公告，延期披露定期报告 |
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根据深圳证券交易所公司管理部的初步安排，G 康佳Ａ应于2006年4月11日披露2005年年度报告，但是，由于公司近年来业务发展迅速，分支机构众多，会计师事务所难以按照预定时间完成审计工作。故此，经深圳证券交易所公司管理部批准，公司2005年年度报告披露日期延期至2006年4月28日。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-30
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变更A股股票简称 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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深康佳Ａ股权分置改革方案已实施完毕，公司股票将于2006年3月30日起恢复交易，从2006年3月30日起公司A股股票简称由“深康佳A”变更为“G 康佳Ａ”,公司股票代码不变。2006年3月30日,不计算公司A股股票的除权参考价、公司A股股票交易不设涨跌幅限制、不纳入当日指数计算。2006年3月31日开始，公司A股股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基数纳入指数计算 |
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2006-03-28
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股权分置改革实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A股股东每持有10股流通A股将获得非流通股股东支付的2.5股对价股份，非流通股股东向流通A股股东送出的股份总计为56,049,676股。公司非流通股股东安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED需执行对价的35％由公司第一大股东华侨城集团公司先行代为垫付，代垫的股份数量总计为9,419,051股，其中代安徽天大企业（集团）有限公司垫付6,167,236股，代THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED垫付3,251,815股。
2、流通A股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年3月29日。
4、流通A股股东获付对价股份到账日期：2006年3月30日。
5、2006年3月30日，原非流通股股东持有的非流通股股份变更为有限售条件的流通股。
6、方案实施完毕，公司A股股票将于2006年3月30日恢复交易，对价股份上市流通，该日公司A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。7．2006年3月30日起，公司A股股份简称改为"G 康佳Ａ"，股份代码"000016"保持不变 |
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2006-03-07
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股权分置改革相关股东会议决议公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深 康 佳股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年3月6日召开，审议并通过了《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-04
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变更董事局秘书 |
深交所公告，高管变动 |
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深 康 佳第五届董事局第十二次会议于2005年11月9日召开，会议聘任肖庆先生为康佳集团股份有限公司董事局秘书 |
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2006-03-02
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深 康 佳现发布。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月6日14:00网络投票时间为：2006年3月2日--2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9:30 ～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2006年3月2日9:30时至2006年3月6日15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月20日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城康佳集团中心会议室
4、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-02
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股权分置改革方案获得国务院国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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深 康 佳于2006年2月28日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于康佳集团股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，同意公司董事局将股权分置改革方案提交相关股东会议表决 |
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2006-02-21
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深康佳Ａ现发布。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年3月6日14:00网络投票时间为：2006年3月2日--2006年3月6日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2006年3月2日9:30时至2006年3月6日15:00时期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年2月20日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城康佳集团中心会议室
4、召集人：公司董事局
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司A股股东只能选择现场投票、委托董事局投票和网络投票中的一种表决方式。
7、会议审议事项：《康佳集团股份有限公司股权分置改革方案》。
03、（000022）深赤湾Ａ 2006年02月21日 开市起停牌 特停 不能如期刊登临时报告 |
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2006-02-13
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股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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深 康 佳股权分置改革方案自2006年1月23日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通A股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经全体非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
现调整为：于康佳集团股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东，每持有10股公司流通A股股票将获得2.5股股份的对价；非流通股股东向流通A股股东执行的对价安排股份总计为56,049,676股 |
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2006-02-07
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关于进行股权分置改革网上投资者沟通会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了更好地与广大投资者就深 康 佳股权分置改革方案进行沟通和交流，公司将于2006年2月8日（星期三）下午14：00-16：00举行网上投资者沟通会。投资者可登陆全景网·中国股权分置改革专网（http://gqfz.p5w.net）参与本次沟通会。公司高级管理人员，华侨城集团公司代表，保荐机构招商证券相关人员将出席网上沟通会与投资者进行沟通和交流 |
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2006-01-23
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点根据本次股权分置改革方案，公司非流通股股东为获得其所持非流通股份在A股市场的上市流通权，以其所持有的股份向流通A股股东执行对价安排，即流通A股股东每持有本公司10股流通A股将获得2.4股股份的对价安排；自股改方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。公司非流通股股东安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED需执行对价的35％由本公司第一大股东华侨城集团公司先行代为垫付，代垫的股份数量总计为9,042,288股，其中代安徽天大企业（集团）有限公司垫付5,920,546股，代THOMSON INVESTMENTS GROUP IMITED垫付3,121,742股。安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED承诺：所持有的康佳集团A股股份在申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。
二、追加对价安排的方案本公司无追加对价安排的计划。
三、非流通股股东的承诺事项
1、根据《上市公司股权分置改革管理办法》，本公司所有非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、本公司所有非流通股股东作出如下特别承诺和声明：（1）保证所持有的康佳集团非流通股股份自获得在A股市场的上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；（2）在上述承诺期届满后，每家非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售原康佳集团非流通股股份数量占康佳集团股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、第一大股东华侨城集团作出如下特别承诺和声明：安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED需执行对价的35％由华侨城集团公司先行代为垫付。
4、安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED作出如下特别承诺和声明：在安徽天大企业（集团）有限公司和THOMSON INVESTMENTS GROUP LIMITED所持有的康佳集团A股股份申请上市流通前，须将华侨城集团公司在本次股改中代其垫付的股份全部归还华侨城集团公司。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次改革相关股东会议的股权登记日：2006年2月20日。
2、本次改革相关股东会议现场会议召开日：2006年3月6日。
3、本次改革相关股东会议网络投票时间：2006年3月2日至2006年3月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月2日至2006年3月6日的每个交易日9:30-11:30、13:00- 15:00。通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年3月2日9:30至2006年3月6日15:00期间的任意时间。
五、本次改革本公司A股股票停复牌安排
1、本公司董事局将申请公司A股股票自2006年1月23日起停牌，最晚于2006年2月14日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事局将在2006年2月13日之前（含本日）公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日复牌。
3、本公司董事局将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。
六、关于"深康佳B"正常交易的事项说明为了充分保护B股投资者权益，"深康佳B"在康佳集团股权分置改革期间，股票正常交易 |
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2005-11-11
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第五届董事局第十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳第五届董事局第十二次会议于2005年11月9日召开。会议决定聘任何建军先生为公司副总裁，免去何建军先生董事局秘书职务 |
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