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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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重大资产出售进展 |
深交所公告 |
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2011年10月27日，深深宝Ａ收到中国证券监督管理委员会《行政许可申请受理通知书》（112092号）。中国证监会对公司提交的《公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1547
2、每股净资产(元) 3.65
3、净资产收益率(%) 6.02 |
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2011-10-14
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2011年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深深宝Ａ预计2011年1月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,800万元-3,300万元；预计2011年7月1日-9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利2,400万元-2,900万元 |
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2011-10-12
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境内会计师事务所由“立信大华会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-12
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董事会公告 |
深交所公告 |
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近日，深深宝Ａ收到公司财务审计机构立信大华会计师事务所有限公司的名称变更通知，因该事务所发展需要，“立信大华会计师事务所有限公司”经国家工商行政管理总局核准，名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，其他工商登记事项不变。故公司2011年度审计机构名称变更为“大华会计师事务所有限公司”，本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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重大资产出售进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2011年9月26日，深圳市科技工贸和信息化委员会出具《关于中外合资企业深圳百事可乐饮料有限公司投资者股权变更的批复》（深科工贸信资字[2011]1661号），同意公司将持有的深圳百事可乐饮料有限公司15%股权转让给百事(中国)投资有限公司，转让价格为人民币14,400万元，百事（中国）应于深圳百事营业执照变更登记日起3个月内按《股权转让协议》规定的币种、金额和支付方式将上述款项付清给公司。其他具体事宜，按转让双方于2011年8月29日签订的《股权转让协议》执行。
公司本次重大资产出售事项尚需取得中国证监会的核准，公司将根据重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务 |
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2011-09-27
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ2011年第三次临时股东大会于2011年9月26日召开，审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等议案 |
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2011-09-20
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9月26日召开2011年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议时间: 2011年9月26日上午10:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为投票开始时间(2011年9月25日15:00)至投票结束时间(2011年9月26日15:00)间的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2011年9月19日
5、现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。
6、会议登记时间：2011年9月23日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2011年9月26日上午9:30-10:00
7、审议事项：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》等 |
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2011-09-08
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9月26日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间: 2011年9月26日上午10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为投票开始时间(2011年9月25日15:00)至投票结束时间(2011年9月26日15:00)间的任意时间。
3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4．股权登记日：2011年9月19日
5．会议登记时间：2011年9月23日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2011年9月26日上午9:30-10:00。
6．现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。
7．审议事项：《关于公司符合重大资产重组条件的议案》、逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等议案 |
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2011-09-08
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2．逐项审议《关于公司重大资产出售方案的议案》
3．《关于公司与百事(中国)投资有限公司签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
4．《关于<深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）>的议案》
5．《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
6．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
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2011-09-06
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ2011年第二次临时股东大会于2011年9月5日召开，审议并通过了《关于更换公司部分董事的议案》 |
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2011-08-30
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挂牌转让深圳百事可乐15%股权 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ第七届董事会第十三次会议于2011年7月19日审议通过公司重大资产出售相关事项，同意公司通过深圳联合产权交易所以人民币14,400万元底价公开挂牌转让深圳百事可乐饮料有限公司15%股权。根据公开挂牌交易结果，百事（中国）投资有限公司为唯一意向受让方。公司于2011年8月29日与百事（中国）签署附生效条件《股权转让协议》，公司将持有深圳百事可乐饮料有限公司15%股权以人民币14,400万元转让给百事（中国）。公司将在履行相关程序后，披露《深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书》。
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2011-08-30
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重大资产出售进展 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ第七届董事会第十三次会议于2011年7月19日审议通过公司重大资产出售相关事项，同意公司通过深圳联合产权交易所以人民币14,400万元底价公开挂牌转让深圳百事可乐饮料有限公司15%股权。根据公开挂牌交易结果，百事（中国）投资有限公司为唯一意向受让方。公司于2011年8月29日与百事（中国）签署附生效条件《股权转让协议》，公司将持有深圳百事可乐饮料有限公司15%股权以人民币14,400万元转让给百事（中国）。公司将在履行相关程序后，披露《深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售报告书》 |
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2011-08-26
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更换职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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因庄光关先生提请辞去深深宝Ａ第七届监事会职工监事一职，公司于2011年8月19日召开公司全体职工大会，会议选举黄勤女士为公司第七届监事会职工监事，任期至第七届监事会届满为止 |
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2011-08-19
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0242
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 1.34
二、不分配不转增
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2011-08-19
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ2011年第一次临时股东大会于2011年8月18日召开，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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2011-08-19
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召开2011年度第2次临时股东大会 ，2011-09-05 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于更换公司部分董事的议案》 |
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2011-08-19
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9月5日召开公司2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召集人：公司董事会
2．会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室
3．会议召开日期和时间：2011年9月5日下午3：10
4．会议召开方式：现场投票表决
5．股权登记日：2011年8月26日（星期五）
6. 会议登记时间：2011年9月2日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2011年9月5日上午9:30-11:30，下午2:00-3:10
7．审议事项：《关于更换公司部分董事的议案》。
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2011-08-17
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董事会更正公告 |
深交所公告，其它 |
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深深宝Ａ于2011年8月3日披露了《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，经核查发现公告中"四、采用交易系统投票的投票程序"部分由于工作人员的疏忽存在笔误，现予以更正。
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2011-08-16
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董事辞职 |
深交所公告 |
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2011年8月15日，深深宝Ａ收到董事孙炜先生、曾素艳女士、李亦研女士的《辞职信》，上述董事因工作原因申请辞去公司第七届董事会董事及相应的董事会专业委员会委员职务。 公司董事会共有董事9人，上述后，公司董事会成员不低于《公司法》规定的法定人数，但辞职导致董事会成员低于《公司章程》规定的人数，因此，上述董事仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行董事职责，直至新的董事就任为止。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，并提交股东大会审议。
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2011-08-10
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职工监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2011年8月8日，深深宝Ａ收到监事庄光关先生的《辞职信》，庄光关先生因工作原因申请辞去公司第七届监事会职工监事职务。
公司监事会共有监事3人，根据有关规定，该辞职申请自公司职工大会选举新的职工监事后即生效。在公司职工大会选举增补新的职工监事前，庄光关监事仍将依照相关规定，继续履行监事职责，直至新的职工监事就任为止 |
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2011-08-03
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8月18日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2011年8月18日上午9:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年8月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2011年8月17日15:00)至投票结束时间(2011年8月18日15:00)间的任意时间。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.股权登记日：2011年8月12日
5.登记时间：2011年8月17日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00和2011年8月18日上午9:00-9:15。
6.现场会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。
7.审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2011-08-02
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第七届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ第七届董事会第十三次会议于2011年7月19日召开，审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案、《关于公司重大资产出售方案的议案》、《深圳市深宝实业股份有限公司重大资产出售预案》的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案、关于暂缓发出召开公司临时股东大会通知的议案等议案 |
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2011-08-01
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董事会重大事项进展暨股票继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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深深宝Ａ于2011年7月7日发布了《深圳市深宝实业股份有限公司董事会重大事项停牌公告》，公告公司正在筹划转让参股企业深圳百事可乐饮料有限公司股权事项，该事项属于《上市公司重大资产重组管理办法》规范的事项。经公司申请，公司股票（证券简称：深深宝A、B，证券代码：000019、200019）已于2011年7月7日起开始停牌。根据相关规定，公司重大资产重组停牌时间不超过30天。因本次重大资产重组相关工作尚未完成，公司股票继续停牌且不晚于2011年8月5日复牌并履行相关信息披露义务。
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2011-07-28
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董事会重大事项进展暨股票继续停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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深深宝Ａ于2011年7月7日发布了《深圳市深宝实业股份有限公司董事会重大事项停牌公告》，公告公司正在筹划转让参股企业深圳百事可乐饮料有限公司股权事项，该事项属于《上市公司重大资产重组管理办法》规范的事项。根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深深宝A、B，证券代码：000019、200019）已于2011年7月7日起开始停牌。因本次重大资产重组相关材料仍在准备中，公司股票继续停牌且不晚于2011年8月1日复牌并履行相关信息披露义务 |
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2011-07-22
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签订募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关要求，深深宝Ａ分别与银行、保荐机构签订了相应的募集资金监管协议。
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2011-07-21
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董事会重大事项进展暨股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深深宝Ａ于2011年7月7日发布了《深圳市深宝实业股份有限公司董事会重大事项停牌公告》，公告公司正在筹划转让参股企业深圳百事可乐饮料有限公司股权事项，该事项属于《上市公司重大资产重组管理办法》规范的事项。根据相关规定，经公司申请，公司股票已于2011年7月7日起开始停牌。因本次重大资产重组相关材料仍在准备中，公司股票继续停牌五个交易日，待本次重大资产重组预案披露后复牌。
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2011-07-14
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重大事项进展暨股票继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深深宝Ａ于2011年7月7日发布了《深圳市深宝实业股份有限公司董事会重大事项停牌公告》，公告公司正在筹划转让参股企业深圳百事可乐饮料有限公司股权事项，该事项属于《上市公司重大资产重组管理办法》规范的事项。根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：深深宝A、B，证券代码：000019、200019）已于2011年7月7日起开始停牌。因本次重大资产重组相关材料仍在准备中，公司股票继续停牌五个交易日，待本次重大资产重组预案披露后复牌。
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2011-07-14
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半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深深宝Ａ预计2011年1月1日至2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为300万元-600万元。
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