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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-30
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获得2000万元银行贷款
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深交所公告，借款 |
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日前，深深宝Ａ获得中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款人民币2000万元，期限一年，由深圳市农产品股份有限公司提供连带责任担保。
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2006-12-30
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转让深圳百事10％股权事项的进展
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深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据深深宝Ａ2006年度第二次临时股东大会审议通过的《关于转让深圳百事10％股权的议案》，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于签订股权转让协议的议案》。
2006年12月28日，深深宝Ａ与百事（中国）投资有限公司签署《股权转让协议》，2006年12月29日公司收到百事（中国）投资有限公司支付的相关款项人民币5400万元。
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2006-12-29
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二○○六年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深深宝Ａ2006年度第二次临时股东大会于2006年12月28日召开，通过了如下议案：
1、通过《关于修改<公司章程>的议案》；
2、通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
3、通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
4、通过《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
5、通过《关于解除<土地使用权转让合同>的议案》；
6、通过《关于转让深圳百事10％股权的议案》；
7、通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》 |
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2006-12-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《公司章程》的特别议案；
2、审议关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议关于解除《土地使用权转让合同》的议案；
6、审议关于转让深圳百事10％股权的议案；
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案。
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2006-12-13
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历史遗留担保相关诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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Glenmore Investment Limited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润集团股份有限公司和深深宝Ａ借款合同纠纷一案，已由深圳市中级人民法院受理。2006年12月11日公司召开第六届董事会第三次会议，同意以和解方式解决上述案件。公司向Glenmore Investment Limited支付现金合计人民币29,000,000元，其中已包含Glenmore Investment Limited因诉讼及保全所缴纳的诉讼费人民币231,928元，保全费人民币156,040元。公司应于2006年12月31日前，通过银行转帐方式，向Glenmore Investment Limited支付人民币29,000,000元。Glenmore Investment Limited应于该笔款项到帐之日起3个工作日内，无条件地向深圳市中级人民法院提交申请，申请撤消对公司的诉讼，并申请解除对公司名下土地使用权和公司招商银行帐户的查封/冻结，并配合办理解除对公司拥有的深圳市深宝华城食品有限公司51.67%的股权质押手续；同时公司向深圳市中级人民法院提交撤消对Glenmore Investment Limited反诉的撤诉申请 |
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2006-12-13
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召开2006年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2006年12月28日上午9:00
2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、会议审议事项：审议关于修改《公司章程》的特别议案等事项 |
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2006-11-17
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深深宝Ａ第六届董事会第二次会议于2006年11月16日召开，通过以下议案：
一、关于设立公司第六届董事会战略委员会的议案；
二、关于设立公司第六届董事会审计委员会的议案；
三、关于设立公司第六届董事会提名委员会的议案；
四、关于设立公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案；
五、《公司董事会战略委员会工作条例》；
六、《公司董事会审计委员会工作条例》；
七、《公司董事会提名委员会工作条例》；
八、《公司董事会薪酬与考核委员会工作条例》；
九、关于调整独立董事津贴标准的议案。该项议案尚须提请公司最近一次股东大会审议批准 |
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2006-10-26
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二○○六年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深深宝Ａ2006年度第一次临时股东大会于2006年10月25日召开,通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换届的议案》 |
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2006-10-26
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总经理由“宗海燕”变为“郑煜曦” ，2006-10-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-10-23
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 1.354
3、净资产收益率(%) 2.629 |
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2006-10-10
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召开2006年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、召开时间：2006年10月25日下午3:00
2、召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》 |
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2006-10-10
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-10-25 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届的议案》
本公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司董事会提名，采用累积投票制，选举公司第六届董事会董事：
（1）选举祝俊明为公司第六届董事会董事
（2）选举陈小华为公司第六届董事会董事
（3）选举何东为公司第六届董事会董事
（4）选举范直清为公司第六届董事会独立董事
（5）选举杜文君为公司第六届董事会独立董事
（6）选举邓梅希为公司第六届董事会独立董事
（7）选举曾湃为公司第六届董事会董事
（8）选举郑煜曦为公司第六届董事会董事
（9）选举曾素艳为公司第六届董事会董事
2、审议《关于监事会换届的议案》
本公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行换届，经公司监事会提名，采用累积投票制，选举公司第六届监事会监事：
（1）选举宗海燕女士为公司第六届监事会监事
（2）选举颜泽松先生为公司第六届监事会监事
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-07-29
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董事会公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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一、关于受让常州三井油脂有限公司股权的关联交易公告关于G 深宝Ａ以1,350万元的价格受让江苏新天地投资发展有限公司所持有的常州三井油脂有限公司33％股权的事宜，现公司已支付第一期款600万元，股权转让过户手续已办理完毕。
二、历史遗留担保事项相关诉讼公告Glenmore Investment Limited向深圳市中级人民法院起诉广东盛润（集团）股份有限公司和公司借款合同纠纷一案，已由深圳市中级人民法院受理。目前，公司收到深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第120号《民事裁定书》、（2006）深中法立裁字第120-2号《查封、扣押、冻结财产通知书》、（2006）深中法民四初字第122号《应诉通知书》、（2006）深中法民四初字第122-1号《民事裁定书》。深圳市中级人民法院（2006）深中法立裁字第120号《民事裁定书》裁定：1、查封申请人Glenmore Investment Limited提供的担保财产。2、冻结公司银行存款，查封、扣押公司其他可供执行的财产（以人民币2200万元为限）。深圳市中级人民法院（2006）深中法民四初字第122-1号《民事裁定书》裁定：1、冻结原告Glenmore Investment Limited在中国建设银行深圳市分行景苑支行的存款人民币9,000,000元。2、查封、冻结公司价值人民币9,000,000元的财产 |
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2006-07-27
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A股股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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深深宝Ａ股权分置改革方案实施完毕后，公司A股股票将于2006年7月27日恢复交易。从2006年7月27日起，公司A股股票简称由“深深宝A”变更为“G 深宝A”，公司A股股票代码“000019”不变 |
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2006-07-25
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证券简称由“深深宝A”变为“G深宝A” ，2006-07-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-07-25
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、股权分置改革的方案为：公司全体流通A股股东每10股流通A股将获得非流通股股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司支付的3.8股深深宝A股股份。
2、股权分置改革方案实施的股份变更登记日为2006年7月26日。
3、流通A股股东获得对价股份到账日期为2006年7月27日。
4、对价股份上市交易日：2006年7月27日。
5、2006年7月27日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通A股。
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年7月27日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由“深深宝A”变更为“G 深宝A”，股票代码“000019”保持不变。
7、2006年7月27日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制，不纳入指数计算 |
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2006-07-25
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公司第二大股东变更 |
深交所公告，股权转让 |
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深深宝Ａ于2006年7月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司关于公司第二大股东股份《过户登记确认书》。公司原第二大股东深圳市投资管理公司所持有的公司53,990,145股（占公司总股本的29.68％）已全部过户至深圳市投资控股有限公司，深圳市投资控股有限公司成为公司第二大股东 |
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2006-07-20
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 1.354
3、净资产收益率(%) 2.67 |
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2006-07-18
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股权分置改革A股市场相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深深宝Ａ股权分置改革A股市场相关股东会议现场会议于2006年7月17日召开，审议通过《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-07-13
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关于召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深深宝Ａ现发布关于召开A股市场相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年7月17日（星期一）下午14：30网络投票时间为：2006年7月13日（星期四）至2006年7月17日（星期一）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日－2006年7月17日之内每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日上午9：30－2006年7月17日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月6日（星期四）
3、现场会议召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-12
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股权分置改革方案获得深圳市国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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深深宝Ａ于2006年7月11日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
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2006-07-07
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召开股权分置改革A股市场相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深深宝Ａ现发布关于召开A股市场相关股东会议的第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2006年7月17日（星期一）下午14：30网络投票时间为：2006年7月13日（星期四）至2006年7月17日（星期一）。其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日－2006年7月17日之内每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日上午9：30－2006年7月17日下午15：00之间的任意时间。
2、股权登记日：2006年7月6日（星期四）
3、现场会议召开地点：深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27楼公司会议室
4、召开方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《深圳市深宝实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-20 |
拟披露中报 |
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2006-06-29
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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自深深宝Ａ董事会于2006年6月20日披露了股权分置改革方案后，在公司董事会的积极协助下，公司非流通股股东深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司通过多种形式，与流通A股股东进行了充分的协商与沟通，根据与流通A股股东沟通协商的结果，经农产品及投资控股提议对深深宝A本次股权分置改革方案的部分内容进行了调整。对相关对价安排的调整现调整为："作为深深宝的非流通股股东，深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司，为使其持有的本公司非流通股获得流通权而作出的对价安排为：于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的深深宝流通A股股东每持有10股流通A股将获得农产品及投资控股所支付的3.8股深深宝股票,合计支付15,180,421股。股权分置改革方案实施后首个交易日，农产品及投资控股持有的非流通股即获得上市流通权。" |
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2006-06-28
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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深深宝Ａ原定计划最晚于2006年6月28日（含本日）披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司A股股票最晚于2006年6月29日（含本日）复牌。因股权分置改革最终方案的确定尚需履行有关报批程序，公司不能按原定计划披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司，A股股票继续停牌 |
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2006-06-20
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点深圳市农产品股份有限公司及深圳市投资控股有限公司，为使其持有的公司非流通股获得流通权而作出的对价安排为：于本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的深深宝流通A股股东每持有10股流通A股将获得农产品及投资控股所支付的3股深深宝股票,合计支付11,984,543股。股权分置改革方案实施后首个交易日，农产品及投资控股持有的非流通股即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项（1）农产品和投资控股在本次股权分置改革中承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务；（2）为对管理层进行有效长期激励，股改完成后，公司非流通股股东农产品及投资控股将其实施对价安排后所持有的占公司总股本6％-8％的股份，按农产品及投资控股股改后的持股比例，分三年出售给公司管理层。 上述管理层股权激励的具体办法和实施细则由上市公司按照中国证监会《上市公司股权激励管理办法》以及国家有关规定研究制订，并另报深圳市国资委审批同意后实施。该部分股份的流通条件将遵照有关规定执行。
三、承诺事项的违约责任农产品及投资控股保证若未按承诺文件的规定履行其承诺时，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
四、承诺人农产品及投资控股声明：农产品及投资控股就承诺事项做出如下声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
五、本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006年7月6日。
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006年7月17日。
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年7月13日－2006年7月17日之间的交易日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月13日－2006年7月17日之内每个交易日的9：30－11：30、13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月13日上午9：30－2006年7月17日下午15：00之间的任意时间。
六、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请深深宝A股票自2006年6月19日起停牌。6月20日公告股改方案，最晚于2006年6月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年6月28日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请深深宝A股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年6月28日（含本日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次A股市场相关股东会议，并申请深深宝A股票于公告后下一交易日复牌，或者与交易所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行A股市场相关股东会议，具体延期时间将视与交易所的协商结果而定。
4、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革方案实施完毕之日深深宝A股票停牌 |
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2006-06-19
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，持有深深宝Ａ三分之二以上非流通股股份的股东深圳市农产品股份有限公司和深圳市投资控股有限公司提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、深深宝A自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在2006年7月1日前披露股权分置改革相关文件。如不能如期披露，公司将刊登公告取消本次股改动议，退出股改程序，公司股票于下一个交易日复牌 |
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2006-04-29
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股权分置改革承诺履行进展 |
深交所公告，股权分置 |
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深深宝Ａ在2005年年度报告中披露公司于2006年4月底前公布股权分置改革方案。目前，
公司股权分置改革的相关事项正在深圳市人民政府国有资产监督管理委员会和深圳市农产品
股份有限公司等有关各方的主导下和积极推动下有序进行，但现有关各方尚未能最终确定股
权分置改革具体方案，故未能按上述承诺进入股权分置改革程序。经进一步征询控股股东深
圳市农产品股份有限公司的意见，公司股权分置改革工作计划仍将按照深圳市国资委的统一
部署，预计将于2006年6月30日前进入股权分置改革程序并披露股权分置改革说明书。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.014
2、每股净资产（元）: 1.333
3、净资产收益率（％）: 1.075
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2006-04-12
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二○○五年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深深宝2005年年度股东大会于2006年4月11日召开,通过如下议案：
1、通过《公司2005年度董事会报告》；
2、通过《公司2005年度监事会报告》；
3、通过《公司2005年度财务决算报告》；
4、通过《公司2005年年度报告》及其摘要(A、B股)；
5、通过《公司2005年度利润分配预案》；
6、通过《关于修改<公司章程>的特别议案》；
7、通过《关于聘用公司2006年度审计师的议案》 |
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