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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-14
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关于召开2016年第三次临时股东大会的补充更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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| 一致B现发布 |
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2016-06-08
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| 一致B现发布 |
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2016-06-02
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关于公开挂牌转让国药集团致君(苏州)制药有限公司67%股权的进展公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 一致B现发布 |
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2016-05-31
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-06-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、关于公司符合资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
议案2、关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.1本次交易的整体方案
2.2资产出售
2.3发行股份及支付现金购买资产
2.4募集配套资金
2.5本次交易决议的有效期
议案3、关于本次交易构成关联交易的议案
议案4、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案5、关于本次交易不构成借壳上市的议案
议案6、关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
议案7、关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
议案8、关于签署本次交易相关协议的议案
议案9、关于签订本次交易相关协议之补充协议以及盈利预测协议的议案
议案10、关于《国药集团一致药业股份有限公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
议案11、本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案
议案12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
议案13、关于本次资产出售、发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案
议案14、关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案
议案15、关于公司实际控制人申请豁免履行有关解决国药集团威奇达药业有限公司同业竞争承诺的议案
议案16、关于本次重大资产重组交割日后60日内继续向部分拟置出资产提供关联担保的议案
议案17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易全部事宜的议案 |
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2016-05-25
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关于副总经理辞去职务的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 一致B现发布 |
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2016-05-24
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2015年年度分红，10派3.573555688(含税)，税后10派3.573555最后交易日 ，2016-05-27 |
最后交易日，分配方案 |
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2016-05-24
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 一致B现发布 |
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2016-05-24
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2015年年度分红，10派3.573555688(含税)，税后10派3.573555除权日 ，2016-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-24
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2015年年度分红，10派3.573555688(含税)，税后10派3.573555登记日 ，2016-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-24
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2015年年度分红，10派3.573555688(含税)，税后10派3.573555红利发放日 ，2016-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-19
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关于发行短期融资券申请获得注册的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 一致B现发布 |
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2016-05-09
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,违规,停牌 |
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一致B现发布 |
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2016-04-23
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2016年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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国药一致现发布 |
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2016-04-19
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关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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| 一致B现发布 |
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2016-04-07
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 一致B现发布 |
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2016-03-31
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关于重大资产重组进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,违规 |
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一致B现发布 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-23 |
拟披露季报 |
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2016-03-29
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关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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一致B现发布 |
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2016-03-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2015年度董事会报告》
2．《公司2015年度监事会报告》
3．《公司2015年度报告及摘要》
4．《公司2015年度利润分配方案》
5．《关于2016年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
6．《关于2016年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
7．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
8．《关于为全资子公司提供连带责任保证担保的议案》
9．《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
10．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
11．听取《2015年度独立董事述职报告》 |
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2016-03-26
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2015年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2015年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：2.10
净资产收益率(%)：14.94
二、每10股派3元(含税) |
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2016-03-25
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
深交所公告，停牌 |
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经公司申请,公司股票将于2016年3月25日开市起复牌 |
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2016-03-17
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、《关于增补董事的议案》
1.1、选举非独立董事
1.1.1、选举林兆雄先生为董事 |
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2016-03-17
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一致B现发布 |
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2016-03-10
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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一致B现发布 |
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2016-03-08
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 一致B现发布 |
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2016-03-01
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 一致B现发布 |
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2016-02-23
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 一致B现发布 |
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2016-02-16
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 一致B现发布 |
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2016-02-02
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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| 一致B现发布 |
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2016-01-26
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重大资产重组进展公告 |
深交所公告 |
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一致B现发布 |
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2016-01-20
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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| 一致B现发布 |
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