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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-26
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：1.876
净资产收益率(%)：9.15 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-28
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关于投资者服务热线的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 一致B现发布 |
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2017-09-19
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 一致B现发布 |
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2017-09-05
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 一致B现发布 |
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2017-08-24
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第七届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告，财务指标 |
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| 一致B现发布 |
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2017-08-24
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2017年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：1.299
净资产收益率：6.41% |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-24 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245最后交易日 ，2017-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245最后交易日 ，2017-06-19 |
最后交易日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245登记日 ，2017-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245除权日 ，2017-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-14
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2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 一致B现发布 |
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2017-06-14
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2016年年度分红，10派3.721245000(含税)，税后10派3.721245红利发放日 ，2017-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-11
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除),分配方案,投资项目,关联交易,借款 |
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| 一致B现发布 |
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2017-05-03
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中国国际金融股份有限公司关于公司资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2016年度持续督导报告书 |
深交所公告，其它 |
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| 一致B现发布 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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一致B发布 |
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2017-04-19
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2016年年度报告(英文版) |
深交所公告 |
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一致B现发布 |
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2017-04-19
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．《公司2016年度董事会报告》
2．《公司2016年度监事会报告》
3．《公司2016年度报告及摘要》
4．《公司2016年度利润分配方案》
5．《关于国药一致2017年度为控股子公司提供担保的议案》
6．《关于2017年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7．《关于国药集团财务有限公司为公司继续提供金融服务的议案》
8．《关于与国药控股（中国）融资租赁有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
9．《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
10．《关于续聘年报和内部控制审计机构的议案》
11．《关于调整独立董事津贴的议案》
12．听取《2016年度独立董事述职报告》 |
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2017-04-19
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：2.80
净资产收益率：15.06%
分配预案为：每10股派发现金红利3.30元(含税) |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-22 |
拟披露季报 |
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2017-03-21
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 一致B现发布 |
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2017-03-17
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关于非公开发行股票限售股份解除限售的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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| 一致B现发布 |
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2017-03-15
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 一致B现发布 |
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2017-03-09
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关于重大资产重组实施情况进展的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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一致B现发布 |
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2017-02-28
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关于重大资产重组实施情况进展的公告 |
深交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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| 一致B现发布 |
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2017-02-25
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-03-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补独立董事的议案》
1.1 选举陈宏辉先生为公司第七届董事会独立董事 |
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