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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深深房A2013年第一次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过了《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
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2013-10-23
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2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2013年11月12日上午9：30
3.会议召开方式：现场投票
4.股权登记日：2013年11月5日
5.现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
6.登记时间：2013年11月11日上午9：00-12：00,下午2：00-5：00。
7.审议事项：《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
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2013-10-23
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2013年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深深房A预计2013年年度累计净利润为20,000万元-23,800万元,比上年同期增长87.25%-122.83% |
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2013-10-23
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0164
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.01 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-08-21
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深深房A预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润1,500万元-2,000万元 |
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2013-08-21
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0129
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.79
二、不分配不转增 |
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2013-07-13
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2013年半年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深深房A修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润约1,300万元 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-21 |
拟披露中报 |
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2013-04-24
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ2012年年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《2012年度利润分配方案》、《2012年年度报告》等议案 |
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2013-04-24
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2013年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深深房Ａ预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为500万元-1,000万元，比上年同期下降75.05%-87.52% |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0035
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.21 |
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2013-04-13
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深深房Ａ预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润为3,508,651.86元 |
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2013-03-30
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2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年4月23日上午9:30
（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年4月16日
（六）登记时间：2013年4月19日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00。
（七）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年度报告》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1056
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.75
二、不分配不转增 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度利润分配方案》；
（四）审议《2012年度报告》；
（五）听取《独立董事述职报告》；
（六）审议《2013年财务预算方案》；
（七）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》； |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-08
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ2012年第三次临时股东大会于2012年12月7日召开，审议通过了《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-11-21
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2012年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年11月30日
（三）现场会议时间：2012年12月7日上午9:30
（四）会议的召开方式：现场投票方式
（五）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
（六）登记时间：2012年12月6日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00
（七）审议事项：《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-11-21
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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深深房Ａ沈阳同新房产开发有限公司欠款一案，执行历经4年有余，现已于2012年11月9日在沈阳市中院主持下，通过代理律师与被执行人达成执行和解，现被执行人已履行了和解协议，执行款已全额到账。现将该案基本情况及执行情况公告如下：
2010年12月公司聘请辽宁同方律师事务所葫芦岛分所为本案代理，在执行法院的大力支持下，同新公司于2012年10月18日支付了执行款100万元。
2012年11月，沈阳中院启动同新公司土地使用权的司法拍卖程序，在执行法院的主持下，经与同新公司协商，11月9日，双方代理人签署了《执行和解协议书》，一致同意同新公司再次一次性支付850万元，并承担本案一半诉讼费计41,962元，现同新公司支付的850万元及41,962元款项均已全额到账。
本案历经四年多的执行，现已执行终结，共计回收现金总额1,654元,其中：本金1,314万元，利息340万元。扣除律师代理、诉讼费等相关费用，本案实现债权对公司本年度利润影响数约为750万元（其中614万元为已核销的债权金额），占公司2011年度经审计净利润的7.47% |
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2012-11-06
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对外投资暨关联交易 |
深交所公告 |
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为进一步拓展业务领域、探索地产开发与金融服务相结合的发展机会，深深房Ａ拟与深圳担保集团、汕头市工业经济带投资建设有限公司、汕头市潮阳区五星实业公司、汕头市大洋集团公司、汕头市星际商贸有限公司共同投资设立汕头市中小企业融资担保有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。2012年11月2日，公司与深圳担保集团等六方签署了《汕头市中小企业融资担保有限公司投资协议书》。
汕头市融资担保公司注册资本为12,000万元人民币，拟由上述6家股东作为发起人以现金形式出资。其中，公司与深圳担保集团各出资1,200万元，各占股10%。
2012年9月28日公司第七届董事会第七次会议表决通过了《关于投资参股汕头市中小企业融资担保有限责任公司的议案》。
深圳担保集团系公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资控股所属企业。根据相关规定，本次共同投资构成了关联交易 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0627
2、每股净资产(元) 1.5734
3、净资产收益率(%) 4.06 |
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2012-10-08
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ第七届董事会第七次会议于2012年9月28日召开，审议通过了《关于投资参股汕头市中小企业融资担保有限责任公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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注册地址由“深圳市人民南路3005号深房广场47楼（邮编：518001)”变为“深圳市罗湖区人民南路深房广场45-48层（邮编：518001)” ，2012-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0396
2、每股净资产(元) 1.551
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增 |
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2012-08-31
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2012年第二次临时股东大会议决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-08-14
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8月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年8月30日9:30
3.会议的召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年8月23日
5.现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
6.登记时间：2012年8月29日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-08-09
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编制股东回报规划等相关事宜征集投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为提高公司现金分红的透明度，深深房Ａ现正根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局相关要求，进行股东回报规划编制及公司现金分红政策修订等相关事宜。
为全面了解和体现中小投资者的意愿，现拟以公开征集方式向公司全体投资者征集对公司股东回报规划及现金分红政策方面的诉求。征集时间：2012年8月9日至2012年8月13日 |
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