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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-28
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第八届董事会2017年第九次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-06-27
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监事会关于公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-06-21
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关于公司股东部分股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-06-10
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于审议二〇一六年度董事会工作报告的议案；
2、关于审议二〇一六年度监事会工作报告的议案；
3、关于审议二〇一六年度报告及其摘要的议案；
4、关于审议二〇一六年度经审计财务报告的议案；
5、关于审议二〇一六年度财务决算报告的议案；
6、关于审议二〇一六年度利润分配预案的议案；
7、关于修改《公司章程》部分条款的的议案；
8、关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案；
9、关于为公司下属子公司提供担保额度的议案；
10、关于《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
11、关于《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2017-05-09
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关于继续收购同心基金部分股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-05-04
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报，其它 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-04-25
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2016年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-04-18
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第八届董事会2017年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-24
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关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-03-23
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第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-02-15
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关于公司股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-02-07
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关于公司股东部分股权解除质押及再进行质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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| 皇庭B现发布 |
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2017-01-24
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2016年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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皇庭国际预计2016年1月1日-2016年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利11,000.00万元–14,000.00万元,比上年同期增长186.87% - 265.11% |
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2016-12-30
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第八届董事会2016年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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| 皇庭B现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-06
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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| 皇庭B现发布 |
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2016-11-23
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第八届董事会2016年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| 皇庭B现发布 |
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2016-11-18
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的收购方案调整暨关联交易的议案》 |
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2016-11-18
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 皇庭B现发布 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率(%)：1.48 |
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2016-10-15
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2016年前三季度业绩预告 |
深交所公告 |
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皇庭国际预计2016年1月1日-2016年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利7,000万元-8,000万元 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-27
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,高管变动 |
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皇庭B现发布 |
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2016-09-22
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关于注销募集资金专户的公告 |
深交所公告，其它 |
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| 皇庭B现发布 |
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2016-09-20
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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皇庭B现发布 |
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2016-09-09
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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皇庭B现发布 |
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2016-09-09
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
1.1、选举郑康豪先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.2、选举唐若民先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.3、选举林青辉先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.4、选举刘晓红女士为公司第八届董事会非独立董事；
1.5、选举朱波先生为公司第八届董事会非独立董事。
（二）、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
2.1、选举熊楚熊先生为公司第八届董事会独立董事；
2.2、选举王培女士为公司第八届董事会独立董事；
2.3、选举汪军民先生为公司第八届董事会独立董事。
（三）、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，本议案将采用累积投票制表决；
3.1、选举刘海波先生为公司第八届监事会非职工代表监事；
3.2、选举刘玉英女士为公司第八届监事会非职工代表监事；
3.3、选举龙光明先生为公司第八届监事会非职工代表监事。
（四）、审议《关于下属全资公司收购深圳市同心小额再贷款有限公司部分股权的议案》 |
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2016-08-27
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.09
净资产收益率：1.01% |
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2016-08-09
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关于公司股东进行质押式回购交易的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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皇庭B现发布 |
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