| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1997-06-04
|
1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1997-06-04
|
1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-30
|
召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会依法召集2004年第三次临时股东大会，会议拟于2004年11月30日上午9：30在广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室召开。
（一）会议审议事项
1、审议《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案》；
2、审议《关于提高深圳广前公司股权比例的议案》；
3、审议《关于瑞能公司燃料采购的议案》；
4、审议《关于湛江公司燃料采购的议案》；
5、审议《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》；
6、审议《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》；
7、审议《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》；
8、审议《关于公司住所变更及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
以上第1至7项详见公司2004年第22至28号关联交易公告，第6项详见本次董事会决议公告第十二项议案。
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2004年11月18日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力。
（三）会议登记方法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2004年11月30日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明，出席或委托代表出席本次股东大会，委托人需填写授权委托书（见附件式样）于2004年11月30日上午9：00会议召开前，到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
（四）其他
本次股东大会会期半天，出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话：(020)87570276,87570251
传真：(020)85138084
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO四年十月三十日
授权委托书本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2004年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
授权人签名： 受托人签名：身份证号码：
身份证号码： 委托人持有股数：
A股： B股：
委托人股东账号：委托日期：
|
|
|
2004-10-30
|
2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 9.36
(000539、200539) 粤电力Ａ：
：
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 9.36
(000539、200539) 粤 电 力：第四届董事会第十八次会议决议
粤电力第四届董事会第十八次会议于2004年10月29日召开。会议审议
通过了如下决议：
一、2004年第三季度《总经理工作报告》。
二、2004年第三季度《财务情况说明书》。
三、《2004年第三季度报告》。
四、《关于组建广东粤电靖海发电有限公司的议案》。
五、《关于提高深圳广前公司股权比例的议案》。
六、《关于沙角A电厂公共费用分摊的议案》。
七、《关于瑞能公司燃料采购的议案》。
八、《关于湛江公司燃料采购的议案》。
九、《关于韶关电厂公共生产费用分摊的议案》。
十、《关于韶关电厂龙黄冲灰场租赁的议案》。
十一、《关于偿付粤电集团垫付资金占用费的议案》。
十二、《关于公司住所变更及修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
十三、《关于开展公司及控股子公司清产核资工作的议案》。
十四、同意公司于2004年11月30日在广州市天河东路2号粤电广场南塔25
楼会议室召开2004年第三次临时股东大会，审议《关于组建广东粤电靖海发电
有限公司的议案》等议案。
|
|
|
2004-11-02
|
控股子公司发电机组投产运行 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
粤电力控股58%的广东粤嘉电力有限公司所属的梅县发电厂#5机
组（13.5万千瓦燃煤机组）已于2004年10月27日顺利通过72+24小时
满负荷试运行，机组运行状况良好，符合有关规程的要求，根据机组
启动委员会决定，该机组同日移交商业运行。该机组投产后粤电力已
投产装机容量由315万千瓦增加到328.5万千瓦。
|
|
|
2004-08-20
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 7.61
|
|
|
2004-08-19
|
2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月18日召开，通过了
如下决议：
1、《关于修改公司〈章程〉的议案》。
2、《关于组建成立茂名臻能热电有限公司的议案》。
同意组建成立茂名臻能热电有限公司，建设经营茂名热电厂#6机
组，公司占51%的股权。项目总投资130227万元，注册资本金按总投
资的25%确定，该公司首次注册资本20000万元，公司应投入资本金
10200万元。
3、《关于选举李灼贤同志为公司董事的议案》。
4、《关于选举姚纪恒同志为公司董事的议案》。
|
|
|
2004-02-11
|
(000539、200539) 粤 电 力：变更联系电话 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
一、公司因办公地址变化，联系电话现变更如下：
公司办公电话：（020）87577381
投资者咨询电话：（020）87570276、87570251
传真：（020）85138084
二、公司2004年第一次临时股东大会于2004年2月10日召开，通
过了如下决议：
1、审议通过了《关于提高对湛江燃奥里油发电项目投资比例的
议案》；
2、审议通过了《关于粤江公司贷款的议案》；
3、审议通过了《关于瑞能公司委托茂名热电厂承包管理5号机组
的议案》。
|
|
|
2003-04-29
|
(000539、200539) 粤 电 力：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) 3.46
|
|
|
2003-05-23
|
(000539、200539) 粤 电 力：2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度派息方案：A股每10股派2.3元人民币（含税）、B股
每10股派2.3元人民币；A股派息的股权登记日为2003年5月29日；B股
最后交易日为2003年5月29日。除息日为2003年5月30日。
|
|
|
2003-06-18
|
(000539、200539) 粤 电 力：对外投资之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
|
|
公司第四届董事会第九次会议于2003年6月16日召开，通过了如
下决议：
1、以不超过2亿元的金额增加对深圳市广前电力有限公司的投资
之关联交易。
2、授权公司开展投资珠江三角洲燃机联合机组研究工作。
3、原则批准了公司应收款项管理办法。
4、放弃对广东粤嘉电力有限公司部分增资，将股权比例由原68%
调整为58%，在本次增资中公司只增资1860万元。
5、定于2003年7月18日召开2003年度第一次临时股东大会。
|
|
|
1995-06-28
|
1995.06.28是粤电力Ｂ(200539)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期A增发B股(发行价:4.4243: 发行总量:20425万股,发行后总股本:81645万股) |
|
|
2001-12-31
|
2001.12.31是粤电力Ｂ(200539)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 年报披露 |
|
|
2003-07-18
|
召开2003年度第一次临时股东大会，上午9：00，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会依法召集本次股东大会,会议拟于2003年7月18日上午9：00在广州市东风中路509号建银大厦五楼会议厅召开。
一、会议审议事项
审议《关于增加对深圳市广前电力有限公司投资的议案》。
二、会议出席对象
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2003年7月7日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者,可书面委托他人出席,代为行使权力。
三、会议登记办法
1、国家股和法人股股东凭单位介绍信、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2003年7月18日上午9：00会议召开前,到会议现场办理出席手续；
2、流通股A股股东和B股股东需持本人身份证、证券账户卡及券商出具的有效股权证明,出席或委托代表出席本次股东大会,委托人需填写授权委托书(见附件式样)于2003年7月18日上午9：00会议召开前,到会议现场办理出席手续；
3、B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力,委托书可直接向股票托管券商索取。
四、其他事项
本次股东大会会期半天,出席会议交通、食宿费用自理。
联系人：李晓晴、刘维
联系电话： 020 87609276!)$、 020 87604922!!
传真： 020 87604922!!
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二OO三年六月十八日
附件：
授权委托书
本公司/本人自授权委托先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
授权人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人持有股数：A股：
B股：
委托人股东账号：
委托日期：
|
|
|
2003-07-11
|
独立财务顾问报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司今日公布 |
|
|
2003-07-19
|
(000539、200539) 粤 电 力：对外投资 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年7月18日召开，会议
同意公司以不超过2亿元的金额对深圳市广前电力有限公司增加投资。
该议案为关联交易 |
|
|
2003-08-21
|
(000539、200539) 粤 电 力：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.71
3、净资产收益率(%) 8.11
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-10-31
|
(000539、200539) 粤 电 力：2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.37
2、每股净资产(元) 2.86
3、净资产收益率(%) 12.93 |
|
|
2004-06-17
|
2003年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度派息方案为：每10股派2.5元人民币（含税），A股
股权登记日和B股最后交易日为2004年6月23日，除息日为2004年6月24
日 |
|
|
2004-05-11
|
关联交易之独立财务顾问报告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
公司参股子公司广东粤电控股西部投资有限公司拟增加对
贵州粤黔电力有限责任公司的投资，西部投资公司注册资本金
拟由1,000万元增加到27,340万元，各股东按原持股比例等比增
资。
根据公司第四届董事会第十四次会议决议，公司按照26％
的持股比例，对西部投资公司增资6,848.4万元。增资完成后，
公司对西部投资公司的投入本金合计为7,108.4万元，对西部投
资公司的持股比例仍为26％。
广发证券股份有限公司就此关联交易发布独立财务顾问报告。
|
|
|
2003-05-30
|
2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2003-06-04
|
2002年年度分红，10派2.16389(含税)，税后10派2.16389，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-23
|
2003年年度分红，10派2.35051(含税)，税后10派2.35051，最后交易日 |
最后交易日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-23
|
2003年年度分红，10派2.35051(含税)，税后10派2.35051，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-24
|
2003年年度分红，10派2.35051(含税)，税后10派2.35051，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-28
|
2003年年度分红，10派2.35051(含税)，税后10派2.35051，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-11-30
|
注册地址由“广东省广州市环市东路498号广发花园柏丽商业中心10楼（邮编：510075）”变为“广东省广州市天河东路2号粤电广场南塔23-26楼（邮 |
注册地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1995-06-24
|
1995.06.24是粤电力Ｂ(200539)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日A增发B股(发行价:4.4243: 发行总量:20425万股,发行后总股本:81645万股) |
|
|
1995-06-24
|
1995.06.24是粤电力Ｂ(200539)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发B股(发行价:4.4243: 发行总量:20425万股,发行后总股本:81645万股) |
|
|
2003-05-30
|
(000539、200539) 粤 电 力：控股子公司发电厂#5机组移交试生产 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司控股51%的茂名瑞能热电有限公司所属的茂名发电厂#5机组已
于2003年5月25日顺利通过72+24小时满负荷试运行，同日移交试生产。
|
|
|
2003-05-13
|
(000539、200539) 粤 电 力：2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
一、公司2002年度股东大会于2003年5月12日召开，大会通过了
如下决议：
1、审议并通过公司2002年度《董事会工作报告》；
2、审议并通过公司2002年度《总经理业务报告》；
3、审议并通过公司2002年度《监事会工作报告》；
4、审议并通过公司2002年度《财务报告》；
5、审议并通过公司2002年度《利润分配及分红派息方案》。
6、审议并通过公司《2002年年度报告》；
7、继续聘请天健会计师事务所为公司2003年度境内会计师事务所；
继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2003年度境外会
计师事务所。
二、公司第四届董事会第八次会议于2003年5月12日召开。会议通
过了如下决议：
1、张德伟不再担任公司董事会秘书，聘请李晓晴为公司董事会秘书；
2、陈进良不再担任公司证券事务代表，委任刘维先生为公司证券
事务代表 |
|
| | | |
