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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 关于修改《商标许可使用合同》的议案
6.00 关于董事会换届的议案
6.01 聘任陈殿欣为公司董事
6.02 聘任奥古斯都·瑞纳为公司董事
6.03 聘任阿尔迪诺·玛佐拉迪为公司董事
6.04 聘任恩里科·西维利为公司董事
6.05 聘任尉安宁为公司董事
6.06 聘任周洪江为公司董事
6.07 聘任冷斌为公司董事
6.08 聘任孙健为公司董事
6.09 聘任李记明为公司董事
7.00 关于聘任独立董事的议案
7.01 聘任罗飞为公司独立董事
7.02 聘任王竹泉为公司独立董事
7.03 聘任郭国庆为公司独立董事
7.04 聘任段长青为公司独立董事
7.05 聘任刘惠荣为公司独立董事
8.00 关于聘任监事的议案
8.01 聘任孔庆昆为公司监事
8.02 聘任刘志军为公司监事
9.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告
4.00 2018年度利润分配方案
5.00 关于修改《商标许可使用合同》的议案
6.00 关于董事会换届的议案
6.01 聘任陈殿欣为公司董事
6.02 聘任奥古斯都?瑞纳为公司董事
6.03 聘任阿尔迪诺?玛佐拉迪为公司董事
6.04 聘任恩里科?西维利为公司董事
6.05 聘任尉安宁为公司董事
6.06 聘任周洪江为公司董事
6.07 聘任冷斌为公司董事
6.08 聘任孙健为公司董事
6.09 聘任李记明为公司董事
7.00 关于聘任独立董事的议案
7.01 聘任罗飞为公司独立董事
7.02 聘任王竹泉为公司独立董事
7.03 聘任郭国庆为公司独立董事
7.04 聘任段长青为公司独立董事
7.05 聘任刘惠荣为公司独立董事
8.00 关于聘任监事的议案
8.01 聘任孔庆昆为公司监事
8.02 聘任刘志军为公司监事
9.00 关于聘任会计师事务所的议案
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2019-04-20
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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张裕Ａ现发布 |
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2019-04-04
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关于烟台张裕集团有限公司承诺事项的公告 |
深交所公告，其它 |
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张裕Ａ现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-20
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关于在法国设立合资公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| 张裕B现发布 |
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2019-03-09
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关于收到行政监管措施决定书的公告 |
深交所公告，违规 |
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张裕Ａ现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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| 张裕B现发布 |
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2018-12-26
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关于深圳证券交易所公司管理部《关注函》的复函 |
深交所公告，违规 |
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| 张裕B现发布 |
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2018-12-05
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修改公司《章程》的议案
2.00 关于聘任独立董事的议案
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2018-12-05
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| 张裕B现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报，其它 |
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| 张裕B现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告（英文版） |
深交所公告 |
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张裕Ｂ现发布 |
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2018-08-30
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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2018-06-30
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2017年年度分红，10派6.143261000(含税)，税后10派6.143261最后交易日 ，2018-07-06 |
最后交易日，分配方案 |
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2018-06-30
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2017年年度分红，10派6.143261000(含税)，税后10派6.143261红利发放日 ，2018-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-06-30
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2017年年度分红，10派6.143261000(含税)，税后10派6.143261除权日 ，2018-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-06-30
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2017年年度分红，10派6.143261000(含税)，税后10派6.143261登记日 ，2018-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-05-25
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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| 张 裕A现发布 |
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2018-04-25
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补充公告 |
深交所公告 |
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张 裕A现发布 |
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2018-04-23
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关于召开2017年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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张 裕A现发布 |
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2018-04-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告
4.00 2017年度利润分配方案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
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2018-04-23
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2017年年度报告 |
刊登年报 |
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张 裕A现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-02-28
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 张 裕A现发布 |
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2018-01-11
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 张 裕A现发布 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-12
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2017年第三次临时董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,担保(或解除) |
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| 张 裕A现发布 |
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2017-10-26
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2017年第三季度报告全文 |
刊登季报，其它 |
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| 张 裕A现发布 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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