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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《关于公司2022年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《2021年度财务决算报告》
7.00 《2021年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年委托理财计划的议案》
累积投票提案 等额选举，逐项表决
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举冒大卫先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举李力先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举翟一兵先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举胡加明先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘慧龙先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举孙育宁先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》
12.01 选举郝岩女士为第八届监事会监事
12.02 选举吴小祥先生为第八届监事会监事 |
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2022-05-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告》及摘要
4.00 《关于公司2022年度公司董事薪酬的议案》
5.00 《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
6.00 《2021年度财务决算报告》
7.00 《2021年度利润分配预案》
8.00 《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于2022年委托理财计划的议案》
累积投票提案 等额选举，逐项表决
10.00 《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
10.01 选举冒大卫先生为公司第八届董事会非独立董事
10.02 选举李力先生为公司第八届董事会非独立董事
10.03 选举翟一兵先生为公司第八届董事会非独立董事
10.04 选举胡加明先生为公司第八届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
11.01 选举刘慧龙先生为公司第八届董事会独立董事
11.02 选举孙育宁先生为公司第八届董事会独立董事
11.03 选举刘江先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举暨第八届监事会监事候选人提名的议案》
12.01 选举郝岩女士为第八届监事会监事
12.02 选举吴小祥先生为第八届监事会监事 |
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2022-05-06
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关于召开2021年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神州泰岳现发布 |
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2022-04-30
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
深交所公告，回购 |
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神州泰岳现发布 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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神州泰岳现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-21
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关于与专业投资机构共同投资的进展公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2022-03-08
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2022-02-26
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2021年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳现发布 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-02-19
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2022-02-19
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神州泰岳现发布 |
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2022-01-28
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-28
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董事会决议公告 |
深交所公告 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-08-03
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(300002) 神州泰岳:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 75154457.00
东莞证券股份有限公司北京分公司 32323309.00 477492.00
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 27761253.00 183210.00
深股通专用 26129321.00 21861802.00
长城证券股份有限公司如皋海阳路证券营业部 21816964.00 21920.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
金元证券股份有限公司辽宁分公司 36286.00 31301704.00
招商证券交易单元(353800) 3331034.00 27622193.00
深股通专用 26129321.00 21861802.00
东海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 1493734.00 18796534.00
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 1941314.00 18211428.00
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2021-07-19
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北京市中伦律师事务所关于公司实施2021年员工持股计划的法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-07-06
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关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-07-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》
6.00 《关于补选公司董事的议案》 |
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2021-07-06
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-07-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于子公司鼎富智能拟实施股权激励暨关联交易的议案》
5.00 《关于提请股东大会授权董事会办理鼎富智能股权激励相关事宜的议案》
6.00 《关于补选公司董事的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年委托理财计划的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告》及摘要
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年委托理财计划的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-16
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2020年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-01-29
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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神州泰岳现发布 |
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2021-01-14
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关于公司董事长减持股份的预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-11-02
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关于收到深圳证券交易所《关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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神州泰岳现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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神州泰岳现发布 |
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