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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案》的议案
5.00 《2019年年度报告》及《2019年年报摘要》的议案
6.00 《关于公司董事津贴》的议案
7.00 《关于公司监事津贴》的议案
8.00 《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
10.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量
10.05 发行价格和定价原则
10.06 募集资金投向
10.07 限售期
10.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
10.09 上市地点
10.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
11.00 《关于公司非公开发行股票预案》的议案
12.00 《创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
13.00 《创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
14.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告》的议案
15.00 《关于引进战略投资者》的议案
15.01 关于与国新投资有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.02 关于与国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.03 关于与新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.04 关于与润晖投资管理香港有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.05 关于与青岛民和志威投资中心（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.06 关于与苏州翼朴苏栩投资合伙企业（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.07 关于与深圳市创新投资集团有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
17.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的议案
18.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的议案
19.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案
19.01 补选王立华先生为第五届董事会独立董事
20.00 《关于对参股公司乐普生物科技有限公司增资及放弃股权转让优先受让权暨关联交易》的议案 |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 《关于公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 《关于公司2019年度财务决算报告》的议案
4.00 《关于公司2019年度利润分配方案》的议案
5.00 《2019年年度报告》及《2019年年报摘要》的议案
6.00 《关于公司董事津贴》的议案
7.00 《关于公司监事津贴》的议案
8.00 《关于公司续聘2020年度审计机构》的议案
9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案
10.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案》的议案
10.01 发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量
10.05 发行价格和定价原则
10.06 募集资金投向
10.07 限售期
10.08 本次发行前滚存未分配利润的安排
10.09 上市地点
10.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
11.00 《关于公司非公开发行股票预案》的议案
12.00 《创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告》的议案
13.00 《创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
14.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告》的议案
15.00 《关于引进战略投资者》的议案
15.01 关于与国新投资有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.02 关于与国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.03 关于与新加坡政府投资有限公司（GIC Private Limited）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.04 关于与润晖投资管理香港有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.05 关于与青岛民和志威投资中心（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.06 关于与苏州翼朴苏栩投资合伙企业（有限合伙）签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
15.07 关于与深圳市创新投资集团有限公司签署《乐普（北京）医疗器械股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的战略投资者股份认购协议》及《战略合作协议》
16.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案
17.00 《关于创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》的议案
18.00 《关于公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》的议案
19.00 《关于补选公司第五届董事会独立董事》的议案
19.01 补选王立华先生为第五届董事会独立董事 |
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2020-03-31
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-02-03
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2019年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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乐普医疗现发布 |
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2020-01-22
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公开发行可转换公司债券上市公告书 |
深交所公告，股本变动 |
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乐普医疗现发布 |
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2020-01-09
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公开发行可转换公司债券发行结果公告 |
深交所公告，其它 |
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乐普医疗现发布 |
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2020-01-07
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-22 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司董事会换届选举第五届董事会董事》的议案
1.00 非独立董事选举
1.01 选举蒲忠杰先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举刘艳江先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举徐扬先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举蒲绯女士为第五届董事会非独立董事
2.00 独立董事选举
2.01 选举甘亮先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举曹路先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举支毅先生为第五届董事会独立董事
《关于公司监事会换届选举第五届监事会监事》的议案
3.00 非职工代表监事选举
3.01 选举王兴林先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举王君先生为公司第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-01-07
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乐普医疗现发布 |
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2020-01-06
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公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告 |
深交所公告，其它 |
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乐普医疗现发布 |
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2020-01-03
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公开发行可转换公司债券发行提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-03-31 |
拟披露年报 |
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2019-12-31
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-10-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于乐普控股有限公司申请境外银团贷款》的议案
2.00 《关于公司为乐普控股有限公司提供担保》的议案 |
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2019-10-26
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-10-26
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2019-10-01
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-10-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》的议案
3.00 《关于<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（第二次修订稿）>》的议案
4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（第二次修订稿）》的议案
5.00 《关于<本次募集资金使用的可行性报告（第二次修订稿）>》的议案 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-08-28
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-07-11
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-07-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于延长公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期》的议案
2.00《关于延长股东大会授权董事会全权办理公开发行可转换公司债券相关事宜有效期》的议案 |
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2019-07-11
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-06-29
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拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000登记日 ，2019-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,回购 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000红利发放日 ，2019-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-14
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2018年年度分红，10派1.650000000(含税)，税后10派1.650000除权日 ，2019-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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乐普医疗现发布 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00《关于公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00《关于公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00《关于公司2018年度财务决算报告》的议案
4.00《关于公司2018年度利润分配方案》的议案
5.00《2018年年度报告》及《2018年年报摘要》的议案
6.00《关于公司董事津贴》的议案
7.00《关于公司监事津贴》的议案
8.00《关于公司续聘2019年度审计机构》的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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