公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-09-05
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关于站台门系统中标北京市轨道交通3号线一期工程站台门设备采购项目的公告 |
深交所公告,重大合同 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-09-01
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-08-28
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对外投资管理办法 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于选举韩康耀先生为公司监事的议案》 |
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9.00 《关于选举韩康耀先生为公司监事的议案》 |
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2020-08-19
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关于公司及下属子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-08-04
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关于与广州地铁集团有限公司战略合作框架协议的进展公告 |
深交所公告,重大合同 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-07-30
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关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告,股本变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-07-17
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关于控股股东、实际控制人减持股份比例超过1%暨减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告,其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-07-10
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关于公司持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 |
深交所公告 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-07-07
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ,2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-06-06
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关于控股股东、实际控制人计划减持公司股份的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-05-28
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-05-21
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-05-19
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关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告 |
深交所公告,其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-05-09
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-05-01
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关于公司控股股东(实际控制人)及其一致行动人部分股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-04-30
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-04-25
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-04-21
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押变动的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-04-11
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关于公司持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-04-02
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关于公司第四期股票期权激励计划部分已授予股票期权注销完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-03-31
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关于公司持股5%以上股东部分股份质押的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ,2020-04-28 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-04-25; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-04-08; |
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2020-03-24
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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鼎汉技术现发布 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2019 年度董事会工作报告》
2.00 《2019 年度监事会工作报告》
3.00 《2019 年年度报告》及其摘要
4.00 《2019 年度财务决算报告》
5.00 《2019 年度利润分配预案》
6.00 《关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构的议案》
7.00 《关于 2020 年度向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于实际控制人及其一致行动人为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
9.00 《关于 2020 年度为下属公司提供担保及下属公司之间提供担保的议案》
10.00 《关于董事薪酬的议案》
11.00 《关于监事薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2020-03-24
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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2020-02-29
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举顾庆伟先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举张雁冰先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举左梁先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王生堂先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举万卿先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举程灿先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈特放先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举丁慧平先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举肖勇民先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举王承刚先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举邬树波先生为第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举闫方园女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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