| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2021年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2022年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度日常关联交易的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
17.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
18.00 审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
19.00 审议《关于〈公司2022年监事薪酬方案〉的议案》
20.00 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
21.00 审议《关于关联交易的议案》
22.00 审议《关于与成都经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>的议案》
23.00 审议《关于减持参股公司股票的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2021年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2022年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度日常关联交易的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
17.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
18.00 审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
19.00 审议《关于〈公司2022年监事薪酬方案〉的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于〈公司2021年年度报告〉全文及其摘要的议案》
2.00 审议《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
3.00 审议《关于〈公司2021年年度审计报告〉的议案》
4.00 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
5.00 审议《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》
6.00 审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00 审议《关于〈公司2022年董事、高级管理人员薪酬与考核方案〉的议案》
8.00 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 审议《关于2022年度日常关联交易预计及补充确认2021年度日常关联交易的议案》
10.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
16.00 审议《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
17.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
18.00 审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
19.00 审议《关于〈公司2022年监事薪酬方案〉的议案》 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》
2.00 审议《关于第九期员工持股计划(草案)的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第九期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
5.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
6.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
7.00 审议《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2022-03-11
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第五届董事会第四十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-03-11
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司拟与荆门高新区管委会签订<合同书>的议案》
2.00 审议《关于第九期员工持股计划(草案)的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第九期员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》
5.00 审议《关于子公司开展融资租赁业务的议案》
6.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
7.00 审议《关于公司及子公司向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2022-01-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》
2.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》 |
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2022-01-13
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第五届董事会第四十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2022-01-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司及惠州亿纬动力投资建设动力电池研发中心大楼项目的议案》
2.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》
3.00 审议《关于子公司拟对外提供财务资助的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
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2021-12-11
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关于召开2021年第八次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2021-12-11
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2021-12-11
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召开2021年度第8次临时股东大会 ，2021-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于子公司实施增资扩股暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2021-11-06
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关于召开2021年第七次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2021-11-06
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司〈第三期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2021-11-06
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 非累积投票提案 ---
1.00 审议《关于公司〈第三期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 审议《关于公司〈第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2021-10-28
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2021-10-01
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-10-01
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关于召开2021年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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2021-10-01
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整及新增对子公司提供担保的议案》
2.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-28 |
拟披露季报 |
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2021-08-27
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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亿纬锂能现发布 |
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2021-08-14
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于发行公司债券有关事项的议案》
2.00 审议《关于对子公司提供担保的议案》 |
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2021-08-14
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第五届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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亿纬锂能现发布 |
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2021-07-23
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关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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亿纬锂能现发布 |
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