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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《2011年半年度资本公积转增股本预案》；
2.审议《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
4.审议《关于调整公司董事、监事薪酬标准的议案》 |
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2011-08-08
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8月23日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2011年8月23日（星期二）上午9:30
3.会议召开方式：现场会议
4.会议投票方式：现场投票
5.股权登记日：2011年8月16日
6.会议地点：金源大酒店五楼金城厅 (地址:长沙市芙蓉中路二段279号)
7.登记时间：2011年8月18日至8月19日、8月22日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:30）
8.审议事项：《2011年半年度资本公积转增股本预案》、《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-08-08
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 6.23
二、每10股转增6股 |
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2011-08-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《2011年半年度资本公积转增股本预案》；
2.审议《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》；
3.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-08 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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2011年上半年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润约7,323万元-7,846万元，同比增长40%-50% |
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2011-06-13
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股票期权激励计划授予期权登记完成
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深交所公告，其它 |
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| 股票期权激励计划授予期权登记完成
经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，爱尔眼科已完成公司《股票期权激励计划》的期票期权登记工作，期权简称：爱尔JLC1，期权代码：036007。股票期权的授予日：2011年5月6日；行权价格：授予股票期权的行权价格为41.43元。
本次股票期权激励计划授予的股票期权总数为900万股，其中授予激励对象刘辅蓉、王平西、李光辉、杨雪梅等4人的股票期权共9.2万股，由于上述四人因个人原因被取消了激励对象资格，故本次股票期权实际完成登记数为890.8万股 |
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2011-05-13
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投资者接待日 |
深交所公告 |
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爱尔眼科决定自2011年6月起每月15日为公司“”（遇公休日或节假日顺延），现将“”具体事项公告如下： 1、接待方式：现场接待 2、接待时间：上午9:30－11:30；下午14:30－16:30 3、接待地点：长沙市芙蓉中路二段198号新世纪大厦12楼 4、以上日期如处于公司业绩快报披露前10日、定期报告披露前30日等信息披露敏感期间，公司不接待投资者来访，请广大投资者予以理解与配合。 5、请需要来公司进行现场交流的投资者在“”前3个工作日与公司董事会办公室联系，公司董事会办公室将统一进行登记，并作出时间安排。董事会办公室联系电话：0731-82570739。 6、请来访投资者携带个人身份证原件，公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署相关《承诺书》并将身份证复印件留档，以备监管机构查阅 |
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2011-05-10
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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爱尔眼科2010年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币1.5元（含税）。 本次分红派息股权登记日为：2011年5月16日，除权除息日为：2011年5月17日，现金红利发放日为：2011年5月17日 |
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2011-05-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-05-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-10
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第八次会议于2011年5月6日召开，审议通过了《关于公司股权激励计划所涉股票期权授予的议案》、《关于对<股票期权激励计划>涉及的行权价格进行调整的议案》 |
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2011-05-07
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科2010年度股东大会于2011年5月6日召开，审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等议案 |
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2011-04-30
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5月6日召开2010年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（三）会议召开时间和日期：
现场会议召开时间：2011年5月6日（星期五）下午13:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00期间的任意时间。
（四）现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅
（五）股权登记日：2011年4月29日（星期五）
（六）登记时间：2011年5月4日至5月5日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
（七）会议审议议案：《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》 等 |
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2011-04-28
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平安证券有限责任公司关于公司2010年度跟踪报告 |
深交所公告 |
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作为爱尔眼科首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据有关文件的规定，平安证券有限有限责任公司对爱尔眼科2010年度规范运作情况进行了跟踪，现将有关情况予以公告 |
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2011-04-26
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增加2010年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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爱尔眼科定于2011年5月6日召开2010年度股东大会。
2011年4月25日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于将持股5%以上股东李力、郭宏伟作为公司股票期权激励对象的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》等四项议案，上述议案尚需提交股东大会审议通过。
2011年4月25日，公司控股股东湖南爱尔医疗投资有限公司从提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述四项议案以临时提案方式直接提交公司2010年度股东大会一并审议。公司董事会同意将上述四项临时提案提交公司2010年度股东大会审议，并将作为2010年度股东大会的第8、9、10、11项议案。
会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
现场会议召开时间：2011年5月6日（星期五）下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年5月5日下午15:00至5月6日下午15:00期间的任意时间 |
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2011-04-22
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4月28日举行2010年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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爱尔眼科将于2011年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://chinairm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈邦先生、总经理李力先生等人 |
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2011-04-15
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 4.81
3、净资产收益率(%) 2.82 |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
2、审议《2010年度利润分配预案》；
3、审议《2010年董事会工作报告》，公司独立董事张玲女士、叶泽先生、郑远民先生将在会上作2010年度述职报告；
4、审议《2010年财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2010年社会责任报告》；
7、审计《2010年度监事会工作报告》。
8、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、
9、《关于将持股5%以上股东李力、郭宏伟作为公司股票期权激励对象的议案》、
10、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、
11、《公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》 |
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2011-04-08
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5月6日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、召开会议时间：2011年5月6日（星期五）下午13:30
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2011年4月29日
5、会议地点：金源大酒店五楼金城厅
6、登记时间：2011年5月4日至5月5日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）
7、会议审议议案：《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》、《2010年度利润分配预案》、《2010年财务决算报告》等 |
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2011-04-08
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.78
3、净资产收益率(%) 9.74
二、每10股派1.5元（含税） |
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
2、审议《2010年度利润分配预案》；
3、审议《2010年董事会工作报告》，公司独立董事张玲女士、叶泽先生、郑远民先生将在会上作2010年度述职报告；
4、审议《2010年财务决算报告》；
5、审议《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》；
6、审议《2010年社会责任报告》；
7、审计《2010年度监事会工作报告》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-15 |
拟披露季报 |
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2011-02-25
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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爱尔眼科2010年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率：9.74%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.78 |
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2011-02-15
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第三次会议于2011年2月14日召开，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范文件，并结合公司发展规划和实际经营情况，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的6,722.34万元以收购股权并增资的方式投资西安古城眼科医院和以1,860万元增资扩建重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-27 |
拟披露年报 |
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2010-12-11
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第二届董事会第二次会议决议（通讯表决） |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第二次会议于2010年12月10日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的3,490.67万元受让北京英智眼科医院27.112%的股权及以2,345万元以增资控股的方式，在贵阳眼科原注册资本50万元的基础上，联合原股东汪铭及新股东鲁立德共同增资，增资完成后，爱尔眼科持有贵阳眼科70%的股权。
公司将根据发展规划及实际经营需求，妥善安排剩余的17,277.06万元超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过 |
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2010-12-01
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科2010年第一次临时股东大会于2010年11月30日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司外部监事津贴标准的议案》 |
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2010-12-01
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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爱尔眼科第二届董事会第一次会议于2010年11月30日召开，会议选举陈邦先生为公司第二届董事会董事长，选举李力先生为副董事长；审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》 |
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2010-11-23
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11月30日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2010年11月30日上午10:00开始
3.会议召开方式：现场会议
4.会议投票方式：现场投票，按照累积投票制进行
5.股权登记日：2010年11月23日
6.会议地点：金源大酒店五楼金城厅
7.登记时间：2010年11月25日、2010年11月26日、2010年11月29日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）
8.审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司外部监事津贴标准的议案》 |
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