| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-04-27
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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宝德股份现发布 |
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2021-04-27
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-04-27,恢复交易日：2021-04-28 ，2021-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宝德股份，股票代码：300023)于2021年4月27日(星期二)开市起停牌一天，并于2021年4月28日(星期三)开市起复牌 |
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2021-04-27
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实行退市风险警示,连续停牌,停牌起始日：2021-04-27,恢复交易日：2021-04-28，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宝德股份，股票代码：300023)于2021年4月27日(星期二)开市起停牌一天，并于2021年4月28日(星期三)开市起复牌 |
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2021-04-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务决算报告》
4.00 审议《2020年度利润分配预案》
5.00 审议《2020年度资本公积金转增股本预案》
6.00 审议《2020年年度报告》全文及摘要 |
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2021-03-31
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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宝德股份现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-29; 一次变更日期: 2021-04-27; 一次变更公告日期: 2021-04-27; |
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2021-03-31
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于豁免重庆中新融创投资有限公司继续履行维护赵敏、邢连鲜实际控制人地位及不取得上市公司控制权承诺的议案》
2.00 审议《变更公司独立董事的议案》
3.00 审议《关于变更公司监事的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-27 |
拟披露年报 |
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2020-12-14
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补充说明公告 |
深交所公告 |
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宝德股份现发布 |
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2020-10-30
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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宝德股份现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-30 |
拟披露季报 |
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2020-08-27
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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宝德股份现发布 |
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2020-07-16
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(300023) 宝德股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司广州中山二路证券营业部 11598210.00 88550.00
机构专用 11001587.00 6082171.00
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 8845679.00 5518671.00
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 8784995.00 12298226.00
机构专用 8543585.00 3639149.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营业部 8784995.00 12298226.00
国信证券股份有限公司新疆分公司 433196.00 9766027.00
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 4897567.00 9251959.00
华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 218497.00 9181489.00
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 3721097.00 7451909.00
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-08-27 |
拟披露中报 |
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2020-06-17
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(300023) 宝德股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部 31579487.00
平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券营业部 7984800.00
国泰君安证券股份有限公司深圳登良路证券营业部 5352159.00
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 4931844.00 1213170.00
华福证券有限责任公司新疆分公司 3272219.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 32319255.00
广发证券股份有限公司福建分公司 18575332.00
联储证券有限责任公司深圳深南大道金运世纪证券营业部 109400.00 6713901.00
财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 498461.00 2774929.00
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 20030.00 1721031.00
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2020-04-28
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2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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宝德股份现发布 |
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度财务决算报告
4.00 2019年度利润分配预案
5.00 2019年度资本公积金转增股本预案
6.00 《2019年年度报告》及摘要
7.00 续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
8.00 公司第四届董事会独立董事津贴标准的议案
9.00 公司第四届监事会非职工代表监事津贴标准的议案
10.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案
10.01 关于推选王伟为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.02 关于推选喻继江为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.03 关于推选杨亚玲为公司第四届董事会非独立董事的议案
10.04 关于推选辛然为公司第四届董事会非独立董事的议案
11.00 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
11.01 关于推选房坤为公司第四届董事会独立董事的议案
11.02 关于推选张君为公司第四届董事会独立董事的议案
11.03 关于推选段东辉为公司第四届董事会独立董事的议案
12.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
12.01 关于推选周增荣为公司第四届监事会非职工监事的议案
12.02 关于推选王政为公司第四届监事会非职工监事的议案 |
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2020-04-11
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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宝德股份现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-13
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(300023) 宝德股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 3228908.00
江海证券有限公司哈尔滨霞曼街证券营业部 2774684.00
长城证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 2708341.00
华融证券股份有限公司乌鲁木齐石化总厂证券营业部 2610302.00
平安证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 2235564.00 31665.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5951393.00
机构专用 2448997.00
机构专用 984606.00 2320312.00
中信建投证券股份有限公司杭州余杭南大街证券营业部 1994969.00
广发证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1960984.00
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-11 |
拟披露年报 |
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2019-10-28
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2019年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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宝德股份现发布 |
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2019-10-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-31 |
召开股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2.00 审议《关于调整后的公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司调整后的重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.01 审议《本次重大资产出售的整体方案》
3.02 审议《本次重大资产出售的交易主体》
3.03 审议《本次重大资产出售的标的资产》
3.04 审议《本次重大资产出售的交易方式》
3.05 审议《本次重大资产出售的标的资产的评估值》
3.06 审议《本次重大资产出售的交易价格》
3.07 审议《本次重大资产出售的支付方式》
3.08 审议《本次重大资产出售的过渡期安排》
3.09 审议《本次重大资产出售的债权债务与员工安置》
3.10 审议《本次重大资产出售的决议有效期》
4.00 审议《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于签署<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议>的议案》
6.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司关于庆汇租赁有限公司之附条件生效的股权转让协议>的议案》
7.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司、重庆中新融创投资有限公司关于保证金处置之协议>的议案》
8.00 审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 审议《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 审议《关于本次重大资产出售不构成公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
12.00 审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
15.00 审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
17.00 审议《关于西安宝德自动化股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划方案的议案》
18.00 审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
20.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
21.00 审议《关于提名王伟先生担任公司第三届董事会董事的议案》 |
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2019-10-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-31 |
召开股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2.00 审议《关于调整后的公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司调整后的重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.1 审议《本次重大资产出售的整体方案》
3.2 审议《本次重大资产出售的交易主体》
3.3 审议《本次重大资产出售的标的资产》
3.4 审议《本次重大资产出售的交易方式》
3.5 审议《本次重大资产出售的标的资产的评估值》
3.6 审议《本次重大资产出售的交易价格》
3.7 审议《本次重大资产出售的支付方式》
3.8 审议《本次重大资产出售的过渡期安排》
3.9 审议《本次重大资产出售的债权债务与员工安置》
3.10 审议《本次重大资产出售的决议有效期》
4.00 审议《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于签署<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议>的议案》
6.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司关于庆汇租赁有限公司之附条件生效的股权转让协议>的议案》
7.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司、重庆中新融创投资有限公司关于保证金处置之协议>的议案》
8.00 审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 审议《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 审议《关于本次重大资产出售不构成公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
12.00 审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
15.00 审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
17.00 审议《关于西安宝德自动化股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划方案的议案》
18.00 审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
20.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
21.00 审议《关于提名王伟先生担任公司第三届董事会董事的议案》 |
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2019-10-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会会议通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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宝德股份现发布 |
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2019-10-16
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关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告 |
深交所公告，其它 |
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宝德股份现发布 |
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2019-10-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-10-31 |
召开股东大会 |
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| 1.00 审议《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》
2.00 审议《关于调整后的公司本次重大资产出售构成关联交易的议案》
3.00 逐项审议《关于公司调整后的重大资产出售暨关联交易方案的议案》
3.1 审议《本次重大资产出售的整体方案》
3.2 审议《本次重大资产出售的交易主体》
3.3 审议《本次重大资产出售的标的资产》
3.4 审议《本次重大资产出售的交易方式》
3.5 审议《本次重大资产出售的标的资产的评估值》
3.6 审议《本次重大资产出售的交易价格》
3.7 审议《本次重大资产出售的支付方式》
3.7 审议《本次重大资产出售的过渡期安排》
3.9 审议《本次重大资产出售的债权债务与员工安置》
3.10 审议《本次重大资产出售的决议有效期》
4.00 审议《关于<西安宝德自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 审议《关于签署<关于庆汇租赁有限公司之股权转让框架协议>的议案》
6.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司关于庆汇租赁有限公司之附条件生效的股权转让协议>的议案》
7.00 审议《关于签署<西安宝德自动化股份有限公司与北京首拓融汇投资有限公司、重庆中新融创投资有限公司关于保证金处置之协议>的议案》
8.00 审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9.00 审议《关于本次重大资产出售符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
10.00 审议《关于本次重大资产出售不构成公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11.00 审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》
12.00 审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
13.00 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
15.00 审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 审议《关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案》
17.00 审议《关于西安宝德自动化股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划方案的议案》
18.00 审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
19.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
20.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
21.00 审议《关于提名王伟先生担任公司第三届董事会董事的议案》 |
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2019-09-30
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拟披露季报 ，2019-10-28 |
拟披露季报 |
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2019-08-29
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2019年半年度报告 |
刊登中报 |
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宝德股份现发布 |
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2019-07-30
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(300023) 宝德股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 8243630.00 215073.00
宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 5805291.00
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 3648524.00 18055.00
中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 3435064.00
东方证券股份有限公司上海浦东新区金科路证券营业部 3192048.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券股份有限公司广西分公司 283734.00 3506821.00
中泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 136838.00 3488646.00
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 16420.00 3330542.00
新时代证券股份有限公司郑州文化路证券营业部 2761844.00
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 543397.00 2622083.00
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