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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-02
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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红日药业2011年第三次临时股东大会于2011年8月1日召开，审议通过《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
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2011-07-28
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 6.80
3、净资产收益率(%) 4.20
二、不分配不转增 |
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2011-07-27
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，大通投资将其持有公司有限售条件的900万股股权（占其所持有公司股份的21.42%，占公司总股本的5.96%）质押给天津信托有限责任公司，主要用于大通投资通过向天津信托转让大通投资持有的天津新天投资有限公司信托受益权向天津信托申请融资进行股权质押。质押登记日为2011年7月21日，质押期限至2013年7月31日止。目前上述股权质押已办理完毕质押登记手续 |
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2011-07-15
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8月1日召开2011年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：天津红日药业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年8月1日上午10点00分
3、会议召开方式：现场表决
4、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
5、股权登记日：2011年7月25日
6、登记时间：2011年7月28日、29日，每日9:00-11:30、13:30-16:00
7、会议内容：《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
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2011-07-15
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-07-28 |
拟披露中报 |
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2011-06-15
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（持股数为42,017,613股，占公司股份总数的27.82%）的通知，大通投资将其持有公司有限售条件的90万股股权（占其所持有公司股份的2.14%，占公司总股本的0.60%）质押给天津汉能小额贷款有限公司，用于大通投资向天津汉能小额贷款有限公司的借款进行质押担保。质押登记日为2011年6月9日，质押期限至2011年9月8日止。目前上述股权质押已办理完毕质押登记手续 |
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2011-06-15
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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红日药业办理了增加公司注册资本的工商变更登记，2011年6月13日，公司取得天津市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2011-05-23
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，收悉内容如下：
2010年6月3日，大通投资将其持有的公司限售流通股600万股股权质押给中国建设银行股份有限公司天津和平支行，用于为天津新天投资有限公司向建行和平支行借款提供股权质押担保。
2011年5月19日，鉴于天津新天投资有限公司向建行和平支行借款已偿还完毕，大通投资将上述质押给建行和平支行的公司限售流通股900万股股权（其中，600万股限售流通股的股权为原质押数量，300万股股权为公司于2011年5月19日实施2010年度权益分派资本公积每10股转增5股，原600万股权转增所增加的股权数量）在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除股权质押登记手续，本次解押股权占其所持有公司股份的21.42%，占公司股份总数的5.96% |
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2011-05-12
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2011-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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红日药业2010年度权益分派方案为：每10股派发人民币现金2.50元（含税）转增5股。 本次分红派息股权登记日：2011年5月18日； 除权除息日：2011年5月19日； 现金红利发放日：2011年5月19日； 转增可流通股份上市日：2011年5月19日。 |
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2011-05-12
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2011-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2011-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年年度转增，10转增5登记日 ，2011-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年年度转增，10转增5转增上市日 ，2011-05-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-12
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2010年年度转增，10转增5除权日 ，2011-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-10
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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红日药业2010年度股东大会于2011年5月9日召开，审议并通过《关于公司<2010年度报告>及其摘要的议案》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2011-04-22
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4月26日举行2010年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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红日药业将于2011年4月26日（星期二）下午15：00至17：00举行2010年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）进行参与。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理姚小青先生，董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书苏丙军先生，独立董事谭焕珠先生，保荐代表人潘杨阳先生 |
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2011-04-20
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 10.21
3、净资产收益率(%) 1.91 |
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2011-04-15
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5月9日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年5月9日（星期一）上午9点30分。
3.会议召开方式：现场表决。
4.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
5.股权登记日：2011年4月29日
6.登记时间：2011年5月3日、4日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。
7.审议事项：《关于公司<2010年度报告>及其摘要的议案》、《关于2010年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》等 |
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2011-04-15
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.01
2、每股净资产(元) 10.02
3、净资产收益率(%) 10.54
二、每10股派2.5元（含税）转增5股 |
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》，并听取独立董事述职； 2、审议《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》； 3、审议《关于公司<2010年度报告>及其摘要的议案》；4、审议《关于<2010年度财务决算报告>的议案》； 5、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于修订<公司章程>的议案》； 7、审议《关于修订<对外投资管理办法>的议案》； 8、审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-20 |
拟披露季报 |
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2011-03-24
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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红日药业第四届董事会第十三次会议于2011年3月22日召开，审议通过了《关于控股子公司北京康仁堂药业有限公司中药配方颗粒自动化生产基地建设项目的议案》、《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司北京康仁堂药业有限公司申请委托贷款的议案》 |
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2011-02-01
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告 |
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红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（持股数为28,011,742股，占公司股份总数的27.82%）的通知，收悉内容如下：
大通投资将其持有公司有限售条件的100万股股权（占其所持有公司股份的3.57%，占公司总股本的0.99%）质押给北方国际信托股份有限公司。质押登记日为2011年1月31日，质押期限至大通投资办理解除质押登记手续之日止。目前上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续 |
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2011-02-01
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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红日药业2011年第二次临时股东大会于2011年1月31日召开，审议并通过了《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2011-01-20
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.99
加权平均净资产收益率：10.26%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：10.00 |
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2011-01-18
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股东股权质押
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深交所公告，股份冻结 |
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| 股东股权质押
红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司（持股数为28,011,742股，占本公司股份总数的27.82%）的通知，收悉内容如下：
1、大通投资将其持有本公司有限售条件的270万股股权（占其所持有本公司股份的9.64%，占本公司总股本的2.68%）质押给天津开创投资有限责任公司，用于大通投资对天津开创投资有限责任公司的未清偿债务进行质押担保。质押登记日为2011年1月12日，质押期限至大通投资办理解除质押登记手续之日止。
2、根据大通投资与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签署的《股权最高额质押合同》，大通投资将其持有本公司有限售条件的165万股股权（占其所持有本公司股份的5.89%，占本公司总股本的1.64%）质押给浦发银行，为浦发银行向天津市勤联商贸有限公司提供授信作质押担保。质押登记日为2011年1月14日，质押期限为三年。
目前上述两项股权质押均已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续。
截至目前，大通投资已累计质押其持有本公司有限售条件的2,635万股股权（占其所持有本公司股份的94.07%，占本公司总股本的26.17%）。
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2011-01-15
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2011-01-15
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1月31日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2011年1月31日（星期一）上午9点30分
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2011年1月24日
5.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
6.登记时间：2011年1月25日、26日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。
7.审议事项：《关于修订公司<章程>的议案》 |
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2011-01-15
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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红日药业2011年第一次临时股东大会于2011年1月14日召开，审议并通过了《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》、《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》、《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》 |
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