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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-25
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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红日药业2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日：2013年5月6日，除权除息日：2013年5月7日 |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.34 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-05-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-25
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-06 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-20
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2012年年度报告的补充、更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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红日药业于2013年3月26日披露了《2012年年度报告》，经事后审核，现就相关问题予以补充更正 |
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2013-04-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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红日药业2012年度股东大会于2013年4月16日召开，审议通过《关于公司<2012年度报告>及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2013-04-15
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国都证券有限责任公司关于公司2012年度跟踪报告 |
深交所公告，其它 |
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红日药业现发布 |
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2013-04-09
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监事敏感期买卖股票 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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红日药业监事刘强先生于2013年3月29日减持了其持有的公司部分股票，违反了上市公司监事不得在敏感期买卖股票的规定。现将有关情况公告如下：
公司监事刘强先生于2013年3月29日通过深圳证券交易所交易系统减持了其持有的公司股票110,000股，成交均价45.448元/股，成交金额4,999,280.00元。
由于公司将于2013年4月25日披露公司2013年第一季度报告，刘强先生本次减持行为违反了中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监公司字[2007]56号）第十三条、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.1.11条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.7.13条的相关规定。
刘强先生已深刻认识到了本次违规事项的严重性，向公司出具了致歉信，自愿将本次交易金额的10%上缴给公司，并就本次违规买卖股票行为向广大投资者致以诚挚的歉意。
公司监事刘强先生于2013年3月29日卖出股票时没有提前获悉除2013年第一季度业绩预告之外的财务数据等信息，不属于利用内幕信息交易；交易时点无影响公司股价波动的敏感信息。公司董事会对其提出严肃批评，并已向其进一步说明了有关买卖公司股票的规定，要求其今后应认真学习、严格规范买卖公司股票的行为，谨慎操作，杜绝此类情况的发生。
在今后的工作中，公司将进一步要求董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东及证券部工作人员加强法律法规的学习，精通业务，认真吸取教训，提升公司规范运作的水平 |
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2013-04-01
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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红日药业将于2013年4月8日下午15：00至17：00。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）进行参与。
出席本次说明会的人员有：公司总经理孙长海先生，独立董事刘培勋先生，副总经理、董事会秘书郑丹女士，财务负责人蓝武军先生及保荐代表人胡志明先生 |
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2013-03-29
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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红日药业近日接到第一大股东天津大通投资集团有限公司的通知，收悉内容如下：
大通投资将其持有公司200万股股权（占其所持有公司股份的3.17%，占公司总股本的0.80%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，主要用于大通投资委托贷款的质押担保，质押期限为六个月。大通投资已于2013年3月14日办理完毕质押登记手续 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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全资子公司通过高新技术企业复审 |
深交所公告，获取认证 |
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红日药业全资子公司北京康仁堂药业有限公司通过高新技术企业复审，被认定为高新技术企业。并于近日收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF201211001726， 发证日期：2012年10月30日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，康仁堂自获得高新技术企业资格起三年内，可以享受国家高新技术企业所得税优惠政策，即企业所得税按15%的比例征收 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 20.65
二、每10股派1元（含税）转增5股 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月16日上午10点。
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年4月9日
5、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
6、审议事项：《关于公司<2012年度报告>及其摘要的议案》、《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于《2012年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2012年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2012年度报告》及其摘要的议案
4 关于《2012年度财务决算报告》的议案
5 关于2012年度利润分配预案的议案
6 关于修订《公司章程》的议案
7 关于董事会换届选举的议案
7-1 选举姚小青为第五届董事会董事候选人
7-2 选举曾国壮为第五届董事会董事候选人
7-3 选举李占通为第五届董事会董事候选人
7-4 选举孙长海为第五届董事会董事候选人
7-5 选举苗大伟为第五届董事会董事候选人
7-6 选举吴玢为第五届董事会董事候选人
7-7 选举张继勋为第五届董事会独立董事候选人
7-8 选举刘培勋为第五届董事会独立董事候选人
7-9 选举叶祖光为第五届董事会独立董事候选人
8 关于董事薪酬的议案
9 关于监事会换届选举的议案
9-1 选举刘强为第五届监事会股东监事候选人
9-2 选举伍光宁为第五届监事会股东监事候选人
10 关于监事薪酬的议案
11 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案 |
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2013-03-26
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红日药业预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,117.81万元-6,214.49万元，比上年同期增长40%-70% |
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2013-03-21
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血必净大楼通过新版GMP认证 |
深交所公告，获取认证 |
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经国家食品药品监督管理局现场检查和审核批准，红日药业血必净大楼项目通过国家GMP（2010年修订版）认证，并获得《药品GMP证书》，证书编号：CN20130045，认证范围：小容量注射剂（非最终灭菌），有效期至：2018年2月26日。
血必净大楼是公司募投项目血必净技改扩产项目中的血必净产品生产区域，该区域正式通过新版GMP认证后，可以正式生产血必净注射液，将有利于提高血必净的生产能力，满足市场的需求 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：1.01
加权平均净资产收益率：21.73%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.52 |
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2013-02-01
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血必净大楼GMP认证审查公示的提示 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年1月29日，国家食品药品监督管理局发布《国家食品药品监督管理局药品认证管理中心药品GMP认证审查公示（第27号）》，红日药业在本次审查公示企业中。公司的血必净大楼经现场检查和审核，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》，现予公示。公示期为10个工作日，自2012年1月29日至2012年2月16日。受理号为GMP120165，认证范围为小容量注射剂【非最终灭菌中药制剂生产线（含中药提取）】。
血必净大楼是公司募投项目血必净技改扩产项目中的血必净产品生产区域，该区域如能顺利通过公示并取得GMP证书，将对公司今年血必净生产及供应有积极的推动作用 |
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2013-02-01
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控股子公司获得高新技术企业证书 |
深交所公告，获取认证,税率变动 |
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红日药业控股子公司兰州汶河医疗器械研制开发有限公司首次通过高新技术企业审核，被认定为高新技术企业。并于近日收到甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GR201262000027，发证日期：2012年10月8日，有效期三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，汶河医疗自获得高新技术企业资格起三年内，按15%的税率征收企业所得税，汶河医疗需按照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜 |
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2013-02-01
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收到药品审批意见通知件 |
深交所公告，风险提示 |
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2013年1月30日，红日药业收到经天津市食品药品监督管理局转发的《国家食品药品监督管理局关于在研新药脑心多泰胶囊的<审批意见通知件>》，审批意见为：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品不符合药品注册的有关要求，不批准本品生产的注册申请。
按照国家有关规定，公司有权依法申请复审。目前公司正在抓紧时间准备相关资料，并于近期内向国家食品药品监督管理局提出复审申请。
脑心多泰胶囊申请复审的进程具有一定的不确定性 |
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2013-01-29
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全资子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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红日药业于2012年12月25日披露了《关于对全资子公司增资暨募集资金使用进展情况的公告》（公告编号：2012-066）：公司使用募集资金98,694,453.77元向北京康仁堂药业有限公司增资，其中增加注册资本为98,694,400.00元，增加资本公积金为53.77元。本次增资完成后康仁堂注册资本由2,586.21万元增加到12,455.65万元。
据此，经北京市工商行政管理局顺义分局核准，康仁堂于近日取得换发的《企业法人营业执照》 |
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2013-01-19
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第四届董事会第三十三次会议决议 |
深交所公告，高管变动,委托理财 |
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红日药业第四届董事会第三十三次会议于2013年1月17日召开，审议通过《关于为全资子公司北京康仁堂药业有限公司提供委托贷款展期的议案》、《关于公司原副总经理、董事会秘书苏丙军先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案》、《关于指定公司副总经理郑丹女士代为履行公司董事会秘书职责的议案》 |
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2013-01-08
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KB项目临床实验申请获受理 |
深交所公告，其它 |
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红日药业与中国人民解放军第三军医大学第一附属医院合作开发的KB原料药及制剂临床实验的申请于近日获得国家食品药品监督管理局受理，受理号分别为：CXHL1200905津、CXHL1200906津 |
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2013-01-08
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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红日药业预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为盈利22,600.53万元-25,043.83万元，比上年同期增长85%-105% |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的数量为63,373,909股，占公司股本总额的25.42%。
2、本次实际可上市流通数量为6,343,792股，占公司股本总额的2.54%。
3、本次解除限售股份可上市流通日为2013年1月4日 |
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