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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2021年度董事会工作报告》(公司独立董事将在年度股东大会上进行述职)
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司非独立董事薪酬方案及独立董事津贴调整的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案及津贴调整的议案》
9.00 《关于更换独立董事的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2021年度董事会工作报告》(公司独立董事将在年度股东大会上进行述职)
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于公司2021年度日常关联交易的确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司非独立董事薪酬方案及独立董事津贴调整的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬方案及津贴调整的议案》
9.00 《关于更换独立董事的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12.00 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
16.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
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2022-04-28
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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华谊兄弟现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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第五届董事会第23次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华谊兄弟现发布 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》 |
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2022-01-29
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司向天府银行申请综合授信提供质押担保及关联自然人提供担保的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-07
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》
3.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为全资子公司向华美银行申请授信提供担保的议案》 |
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2021-12-07
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关于召开2021年第七次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-12-07
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召开2021年度第7次临时股东大会 ，2021-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜之授权有效期的议案》
3.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为全资子公司向华美银行申请授信提供担保的议案》 |
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2021-10-29
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-29 |
拟披露季报 |
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2021-08-21
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-08-14
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出让华谊兄弟(天津)实景娱乐有限公司部分股权的议案》
2.00 《关于选举康喜为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2021-08-14
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第五届董事会第17次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-07-01
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司申请调整银行贷款到期日的议案》
2.00 《关于公司、全资子公司及关联自然人为公司向浙商银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2021-07-01
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第五届董事会第16次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-21 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-27; 一次变更日期: 2021-08-21; 一次变更公告日期: 2021-08-12; |
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2021-06-09
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2021-06-09
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第五届董事会第15次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-06-09
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召开2021年度第4次临时股东大会 ，2021-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司、全资子公司及实际控制人为公司向杭州银行申请综合授信提供担保的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2020年度董事会工作报告》(公司独立董事将在年度股东大会上进行述职)
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告(全文及摘要)》
2.00 《2020年度董事会工作报告》(公司独立董事将在年度股东大会上进行述职)
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于公司2020年度日常关联交易的确认及2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事薪酬的议案》
10.00 《关于对公司第二期限制性股票激励计划的部分激励股份进行回购注销的议案》
11.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
14.00 《关于修订<公司章程>的议案》
15.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
20.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
21.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 |
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2021-04-23
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的议案》 |
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2021-04-23
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关于公司实际控制人股份减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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华谊兄弟现发布 |
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2021-04-23
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召开2021年度第3次临时股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于参股公司股权收益权转让及回购延期以及担保期限延长的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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