| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-11
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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钢研高纳现发布 |
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2022-04-27
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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钢研高纳现发布 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及其摘要
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案
8.00 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
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2022-04-27
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年度财务决算报告
4.00 2021年度利润分配预案
5.00 2021年年度报告及其摘要
6.00 关于公司2022年度预计日常关联交易发生金额的议案
7.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案
8.00 关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 |
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2022-04-23
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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钢研高纳现发布 |
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2022-04-23
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-03-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2022-03-19
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2.00 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 |
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2022-03-19
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关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-27 |
拟披露年报 |
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2021-12-30
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关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举于月光为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙少斌为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举于月光为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举孙少斌为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-10
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2021-09-10
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召开2021年度第6次临时股东大会 ，2021-09-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
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2021-08-13
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-07-06
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司修改承诺事项的议案》 |
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2021-07-06
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司修改承诺事项的议案》 |
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2021-07-06
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-07-06
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-07-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司第六届董事、监事薪酬的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于公司修改承诺事项的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-13 |
拟披露中报 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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钢研高纳现发布 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-09
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2020年年度分红，10派1.350000000(含税)，税后10派1.350000红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-04-23
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告全文和摘要》
6.00 《关于公司2021年度预计日常关联交易发生金额的议案》
7.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
8.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举艾磊为公司第六届董事会非独立董事
8.02 选举田志凌为公司第六届董事会非独立董事
8.03 选举王社教为公司第六届董事会非独立董事
8.04 选举周武平为公司第六届董事会非独立董事
8.05 选举邵冲为公司第六届董事会非独立董事
8.06 选举王兴雷为公司第六届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
9.01 选举刘洪德为公司第六届董事会独立董事
9.02 选举王天翼为公司第六届董事会独立董事
9.03 选举武长海为公司第六届董事会独立董事
10.00 《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
10.01 选举李晗为公司第六届监事会股东代表监事
10.02 选举金戈为公司第六届监事会股东代表监事
10.03 选举蒋劲锋为公司第六届监事会股东代表监事 |
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2021-04-23
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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钢研高纳现发布 |
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