| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2021-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-05-11
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2020年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新宙邦现发布 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2021-05-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-05-11
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2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2021-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-22
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-05-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于投资建设天津新宙邦半导体化学品及锂电池材料项目的议案》
2.00 《关于控股孙公司对外投资设立合资公司的议案》
3.00 《关于投资建设年产59,000吨锂电添加剂项目的议案》 |
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2021-04-22
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-22 |
拟披露季报 |
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2021-03-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
4.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
18.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
20.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
21.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
23.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
24.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
25.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-03-26
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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新宙邦现发布 |
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2021-03-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
4.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
5.00 《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
18.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
20.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
21.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
23.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
24.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
25.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2021-03-26
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召开2020年度股东大会 ，2021-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》
2.00 《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于公司2020年度利润分配的议案》
4.00 《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》
6.00 《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2021年开展远期结售汇业务的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
17.00 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
18.00 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
19.00 《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
20.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
21.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
22.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
23.00 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
24.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
25.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-26 |
拟披露年报 |
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2020-12-21
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关于对《深圳证监局关于深圳新宙邦科技股份有限公司的监管问询函》回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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新宙邦现发布 |
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的议案 |
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2021-01-04 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的议案 |
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的议案
2.00 关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案
3.01 方案概要
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价原则及交易对价
3.05 对价形式
3.06 价款支付
3.07 交割
3.08 过渡期损益
3.09 决议的有效期
4.00 关于《深圳新宙邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于公司重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案
9.00 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
10.00 关于签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案
11.00 关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案
13.00 关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15.00 关于公司重大资产购买摊薄即期回报的情况分析及填补措施和相关主体承诺的议案
16.00 关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
17.00 关于公司重大资产购买中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
18.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案
19.00 关于向银行申请并购贷款等综合授信额度的议案 |
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2021-01-04 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的议案
2.00 关于公司重大资产购买符合相关法律法规的议案
3.00 关于公司重大资产购买方案的议案
3.01 方案概要
3.02 交易对方
3.03 标的资产
3.04 标的资产的定价原则及交易对价
3.05 对价形式
3.06 价款支付
3.07 交割
3.08 过渡期损益
3.09 决议的有效期
4.00 关于《深圳新宙邦科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于公司重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
6.00 关于公司重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
7.00 关于公司重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8.00 关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案
9.00 关于签署附条件生效的《股权转让协议》的议案
10.00 关于签署附条件生效的《股权转让协议之补充协议》的议案
11.00 关于批准公司重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明的议案
13.00 关于公司重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案
14.00 关于公司重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15.00 关于公司重大资产购买摊薄即期回报的情况分析及填补措施和相关主体承诺的议案
16.00 关于公司股票价格波动达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
17.00 关于公司重大资产购买中相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条规定情形的议案
18.00 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案
19.00 关于向银行申请并购贷款等综合授信额度的议案 |
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2020-12-11
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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新宙邦现发布 |
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于投资建设南通新宙邦2.5万吨新型电子化学品项目的议案 |
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2020-11-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2020-11-30
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2020-11-10
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关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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新宙邦现发布 |
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2020-10-29
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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新宙邦现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-23; 一次变更日期: 2020-10-29; 一次变更公告日期: 2020-10-14; |
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2020-07-31
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2020年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.64净资产收益率：7.40% |
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2020-06-30
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拟披露中报 ，2020-07-31 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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(300037) 新宙邦:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 60804119.00 42051536.00
机构专用 22527085.00
国泰君安证券股份有限公司济宁吴泰闸路证券营业部 19157721.00
中国中金财富证券有限公司鞍山南胜利路证券营业部 16244917.00
中信证券（山东）有限责任公司淄博分公司 15941424.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
深股通专用 60804119.00 42051536.00
机构专用 24993964.00
中国银河证券股份有限公司湛江绿华路证券营业部 21179940.00
机构专用 14998267.00
机构专用 154420.00 12832863.00
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2020-06-01
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关于非公开发行A股股票初始登记账户调整的公告 |
深交所公告，股本变动,再融资预案 |
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新宙邦现发布 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2020-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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新宙邦现发布 |
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