| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-05-01
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关于举行2020年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2021-04-24
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补充更正公告 |
深交所公告，财务指标,日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2021-04-21
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独立董事关于公司第五届董事会第十二次会议相关事项的补充独立意见 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告》及其摘要
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司与美的集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 《关于计提资产减值准备的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于制定<未来三年股东回报规划(2021-2023)>的议案》
14.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》 |
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2021-04-20
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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合康新能现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-20 |
拟披露季报 |
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2021-02-26
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2021年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-02-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》 |
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2021-02-10
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关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2021-02-10
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司股权转让、债务重组暨关联交易的议案》 |
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2021-02-02
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2020年度业绩预告的补充公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2021-01-29
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2020年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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合康新能现发布 |
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2021-01-28
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关于股东股份质押的公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-01-26
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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合康新能现发布 |
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2021-01-12
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2021-01-07
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关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2021-01-05
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监事会关于2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见 |
深交所公告，其它 |
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合康新能现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-20 |
拟披露年报 |
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2020-12-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》 |
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2020-12-23
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2020-12-23
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-01-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<北京合康新能科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
4.00 《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》 |
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2020-12-03
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2020-11-28
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2020-11-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
5.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《选举邢晓东先生为第五届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举林婕萍女士为第五届监事会非职工代表监事》 |
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2020-11-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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合康新能现发布 |
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2020-11-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于转让控股子公司股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于减少注册资本暨修订公司章程的议案》
5.00 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 《选举邢晓东先生为第五届监事会非职工代表监事》
5.02 《选举林婕萍女士为第五届监事会非职工代表监事》 |
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2020-11-13
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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2020-10-24
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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合康新能现发布 |
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2020-10-15
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关于转让子公司股权暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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合康新能现发布 |
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2020-10-01
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关于转让子公司股权暨关联交易的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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合康新能现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-24 |
拟披露季报 |
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2020-09-22
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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合康新能现发布 |
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