| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2021年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9.00 《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
10.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
11.00 《关于制定<未来三年股东回报规划>的议案》
12.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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世纪鼎利现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售上海一芯智能科技有限公司100%股权的议案》 |
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2022-01-11
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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世纪鼎利现发布 |
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2022-01-11
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于出售上海一芯智能科技有限公司100%股权的议案》 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-10-27
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召开2021年度第2次临时股东大会 ，2021-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-08-26
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-08-19
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第五届董事会第十二会议决议公告 |
深交所公告 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-08-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选陶秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于拟出售部分房产暨公司提供担保的议案》 |
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2021-08-19
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召开2021年度第1次临时股东大会 ，2021-09-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于补选陶秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》
4.00 《关于拟出售部分房产暨公司提供担保的议案》 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-26 |
拟披露中报 |
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2021-05-19
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2021-030关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-04-28
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-03-09
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关于计提资产减值准备的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-03-01
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2020年度监事会工作报告 |
深交所公告，其它 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-02-27
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关于改选第五届监事会监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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世纪鼎利现发布 |
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2021-02-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
累积投票提案 等额选举，填报给候选人的选举票数
11.00 《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举李勇先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举何旋先生为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于改选第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举吕敏女士为第五届董事会独立董事
12.03 选举王忠为先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2021-02-27
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召开2020年度股东大会 ，2021-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2021年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2021年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案》
9.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10.00 《关于减少注册资本暨修改公司章程的议案》
11.00 《关于改选及增补第五届董事会非独立董事的议案》
11.01 选举李涛先生为第五届董事会非独立董事
11.02 选举唐健源先生为第五届董事会非独立董事
11.03 选举李勇先生为第五届董事会非独立董事
11.04 选举何旋先生为第五届董事会非独立董事
12.00 《关于改选第五届董事会独立董事的议案》
12.01 选举叶勇先生为第五届董事会独立董事
12.02 选举吕敏女士为第五届董事会独立董事
12.03 选举王忠为先生为第五届董事会独立董事
13.00 《关于改选第五届监事会非职工代表监事的议案》
13.01 选举郭佳妮女士为第五届监事会非职工代表监事
13.02 选举张谦女士为第五届监事会非职工代表监事 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-02-27 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-23; 一次变更日期: 2021-02-27; 一次变更公告日期: 2021-01-22; |
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2020-10-16
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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世纪鼎利现发布 |
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