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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-11
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华泰联合证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告 |
深交所公告 |
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华泰联合证券有限责任公司作为万邦达持续督导工作的保荐机构，根据有关规定，对万邦达2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告 |
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2012-05-08
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(300055) 万邦达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 19349016.00 19417.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 12492142.36 139205.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 6234868.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 5749732.01 36130.00
东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 4965153.87 2168648.24
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 1137079.00 14561807.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 4120168.00 8895698.45
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 34952.00 5717736.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4426197.92 4981584.80
银泰证券有限责任公司无锡兴源北路证券营业部 4134687.00
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2012-05-07
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(300055) 万邦达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 8419595.00
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 5196815.70
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4517547.80 123354.00
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 3571295.10 220870.00
招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 3006711.00 22328.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 185854.00 12173082.00
平安证券有限责任公司南京太平北路证券营业部 2928197.31
齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 8670.00 2468949.00
国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 2460146.00
华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 580892.60 2283779.00
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-18 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于﹤2011年度董事会工作报告﹥的议案》
2、审议《关于﹤2011年度监事会工作报告﹥的议案》
3、审议《关于﹤2011年度财务报告﹥的议案》
4、审议《关于﹤2011年年度报告﹥及﹤2011年年度报告摘要﹥的议案》
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》
7、审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3303
2、每股净资产(元) 7.259
3、净资产收益率(%) 4.64
二、每10股派1元（含税） |
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2012-04-25
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5月18召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室
3、会议召开时间：2012年5月18日上午10：00
4、股权登记日：2012年5月15日
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式。
6、本次股东大会审议事项：《关于﹤2011年年度报告﹥及﹤2011年年度报告摘要﹥的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0652
2、每股净资产(元) 7.324
3、净资产收益率(%) 0.89 |
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2012-04-19
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第一届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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万邦达第一届董事会第二十二次会议于2012年4月18日召开，审议通过《关于使用超募资金投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”的议案》 |
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2012-03-31
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2012年第一季度重大项目进展情况 |
深交所公告 |
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2012年第一季度，万邦达生产经营稳定，项目进展顺利，较好地完成了公司预定的第一季度生产经营计划。截至2012年3月31日，公司正在进行的项目共计19个，其中：工程类项目13个，托管运营项目（含控股子公司及全资子公司托管运营项目）5个，对外投资项目1个。现将2012年一季度公司重大项目进展情况予以公告 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万邦达预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1,320万元-1,450万元，比上年同期增长10.58%-21.48% |
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2012-02-29
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第一届董事会第二十、二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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万邦达于2012年2月28日召开第一届董事会第二十次、二十一次会议，第一届董事会第二十次会议审议通过《关于提名独立董事杨钧先生担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于提名独立董事杨钧先生担任董事会审计委员会委员的议案》、《关于申请银行综合授信的议案（招商银行）》、《关于申请银行综合授信的议案（浦发银行）》；第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于选举独立董事、审计委员会委员杨钧先生担任董事会审计委员会主任委员的议案》 |
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2012-02-23
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与江苏盐城环保产业园管委会签署投资框架协议书 |
深交所公告 |
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万邦达与江苏盐城环保产业园管委会于2012年2月20日在北京就公司在江苏盐城环保产业园投资新上“高科技环保设备制造及技术研发基地项目”签署了《投资框架协议书》。该项目计划总投资人民币15,000万元，其中在产业园新设公司注册资本为人民币5,000万元。公司拟使用超募资金10,000万元进行投资，剩余资金由公司自筹。项目建设周期为自开工之日起两年 |
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2012-02-15
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控股子公司吉林省固体废物处理有限责任公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告，其它 |
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根据万邦达于2011年11月18日在北京与吉林市环境保护投资有限公司、吉林省固体废物处理有限责任公司签署的《增资协议》，公司将向吉林固废增资15,000万元，成为吉林固废的控股股东，本项目拟用公司首次公开发行股票的超募资金进行投资。公司于2011年11月29日召开的第一届董事会第十八次会议，已通过公司本次增资入股吉林固废及增资协议事项。
根据有关规定，子公司在交通银行吉林分行重庆路支行开立募集资金专用账户，用于存放子公司15,000万元实收资本，并与交通银行吉林分行重庆路支行、华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》 |
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2012-01-19
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(300055) 万邦达:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 29258080.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 26858463.56
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 5916156.20 3424.00
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 4029246.97 906789.12
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 3792080.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 21106341.17
机构专用 16885316.07
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 864108.92 15413136.00
东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 17710.00 3456363.77
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 318204.00 2557356.00
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2012-01-19
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万邦达2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.3072
加权平均净资产收益率（%）：4.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.236 |
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2012-01-13
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2011年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万邦达预计2011年度归属于上市公司股东的净利润为盈利6,900万元-7,100万元，比上年同期增长12.15%-15.40% |
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2012-01-13
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万邦达2012年第一次临时股东大会于2012年1月12日召开，审议通过《关于选举刘永辉先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-12
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-12,恢复交易日：2012-01-13 ，2012-01-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-30
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重大项目进展情况 |
深交所公告 |
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为进一步提高万邦达信息披露质量，提升上市公司治理水平，根据相关规定，万邦达拟于每季度结束当月汇总披露公司正在进行的。本公告中“重大项目”系指：合同金额1.0亿元以上且正在实施的工程项目，全部托管运营项目、全部对外投资项目（含增资项目）、股权收购项目以及其他对公司产生重大影响的项目（以上均不含筹划期项目）。具体披露时间定为每年度3月、6月、9月及12月各月月末。
2011年度，公司生产经营正常，项目进展顺利，较好地完成了年度生产经营计划。截至2011年12月30日，公司正在进行的项目共计18个，其中，工程类项目13个，托管运营项目4个，对外投资项目1个 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举刘永辉先生为公司第一届董事会董事的议案》
议案二：《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 |
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2011-12-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于选举刘永辉先生为公司第一届董事会董事的议案》
议案二：《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 |
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2011-12-28
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2012年1月12日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室
3、会议召开时间：2012年1月12日上午10：00
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票方式
5、股权登记日：2012年1月9日
6、登记时间：2012年1月10日-11日，上午10：00-11：30，下午14：00-17：00
7、审议事项：《关于选举刘永辉先生为公司第一届董事会董事的议案》、《关于选举杨钧先生为公司第一届董事会独立董事的议案》 |
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2011-12-14
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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万邦达董事会近日收到独立董事吴溪先生的书面《报告》。吴溪先生因个人精力及时间原因，申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会提名、薪酬与考核委员会委员和审计委员会主任委员职务。吴溪先生辞职后,将不在公司担任其他职务。
由于吴溪先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据相关规定，吴溪先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，吴溪先生仍将按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定,继续履行独立董事职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，并在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议 |
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2011-12-07
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董事辞职 |
深交所公告 |
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万邦达董事会于2011年12月6日接到公司董事袁玉兰女士的书面辞呈。袁玉兰女士因个人原因辞去其担任的公司第一届董事会董事职务。袁玉兰女士辞职后，仍然担任公司副总经理职务。根据有关规定，袁玉兰女士的辞呈自送达董事会时生效。公司董事会将尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议 |
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2011-11-22
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对外投资 |
深交所公告 |
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2011年11月18日，万邦达在北京与吉林市环境保护投资有限公司、吉林省固体废物处理有限责任公司签署了《增资协议》。根据《增资协议》约定，公司将向吉林固废增资15,000.00万元，成为吉林固废的控股股东。增资完成后，公司持有吉林固废92.59%股权，成为吉林固废的控股股东；吉林环保持有吉林固废7.41%的股权。本次事项不需要提交股东会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组 |
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2011-11-16
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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万邦达于近日接到持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于更换北京万邦达环保技术股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原首发项目持续督导保荐代表人王刑天先生因工作变动，不再负责公司首发项目持续督导保荐工作。华泰联合证券有限责任公司将继续履行对公司的首发项目持续督导保荐义务，另行委派肖维平先生接替王刑天先生履行对公司的持续督导保荐责任。
本次变更后，公司持续督导保荐代表人为肖维平先生、王伟女士 |
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2011-11-12
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万邦达2011年第二次临时股东大会于2011年11月11日召开，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于审计机构变更的议案》、《关于修订公司章程的议案》等议案 |
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2011-10-26
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华会计师事务所有限公司” ，2011-11-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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