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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-30
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2014年度第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万邦达2014年度第一次临时股东大会于2014年5月30日召开,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》等议案 |
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2014-05-23
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2014年5月30日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月29日下午3：00-2014年5月30日下午3：00。
审议事项：《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《关于<北京万邦达环保技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》等议案 |
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2014-05-15
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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万邦达2013年度股东大会于2014年5月15日召开,审议通过《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于<2013年度财务报告>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2014-05-15
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(300055) 万邦达:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州狮山路证券营业部 34999726.27 78009.00
机构专用 3208766.59
招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2887689.00 15460.00
兴业证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 2597974.13
兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 2273893.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26899124.00
机构专用 21525596.20
机构专用 13638211.12
中信证券（浙江）有限责任公司台州市府大道证券营业部 352734.00 10368422.74
机构专用 6914657.77
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2014-05-15
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重大资产重组事项复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2014年3月11日,万邦达因筹划重大事项,有关事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,确保公平信息披露,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年3月11日下午开市起停牌。
2014年5月13日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了本次资产重组的有关议案。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于5月15日开市时复牌 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》；
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》；
2.1本次交易整体方案
2.2标的资产及其交易价格
2.3交易对方
2.4交易对价的支付方式
2.5发行股份的种类和面值
2.6发行方式及发行对象
2.7发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.8发行数量
2.9上市地点
2.10本次发行股份锁定期
2.11目标公司自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.12公司滚存未分配利润的安排
2.13目标公司办理权属转移的义务和违约责任
2.14本次交易决议有效期
3、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》；
4、《董事会关于本次交易是否符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》；
5、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；
6、《关于本次发行股份及支付现金购买资产不属于关联交易的议案》；
7、《关于<北京万邦达环保技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）>及其摘要的议案》；
8、《关于与5名昊天节能股东签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；
9、《关于与张建兴、孙宏英、创智投资3名昊天节能股东签署<盈利承诺补偿协议>的议案》；
10、《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；
11、《<公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明>的议案》；
12、《关于批准与本次交易有关的审计报告、资产评估报告和盈利预测审核报告的议案》；
13、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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2014-05-15
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召开2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开日期和时间：2014年5月30日上午10：00
4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月30日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月29日下午3：00-2014年5月30日下午3：00。
5、现场会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室
6、股权登记日：2014年5月23日
7、审议事项：《关于公司发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》、《董事会关于本次交易是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的审慎判断的议案》等 |
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2014-05-14
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公司2013年度全面现场核查报告 |
深交所公告 |
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万邦达现发布华泰联合证券有限责任公司关于 |
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2014-05-09
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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万邦达第二届董事会第十五次会议于2014年5月9日召开,审议通过《关于使用超募资金增资控股“晋纬环保科技(北京)有限公司”的议案》、《关于注销“宁东煤化工基地(A区)污水处理工程BOT项目”募集资金专用账户的议案》 |
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2014-05-08
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2014年5月15日上午10：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午15：00-2014年5月15日下午15：00。
审议事项：《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-05-07
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,并于2014年4月10日发布了《董事会关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告日,公司及有关各方正在积极推动重组各项工作,根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关申请文件正在编制中,待相关文件完成后,公司将于近期召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-04-30
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,并于2014年4月10日发布了《董事会关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告日,公司本次重大资产重组的尽职调查工作基本完成,交易双方对交易的核心条款已达成共识,公司聘请的中介机构正积极准备本次重组涉及的各项文件,相关工作进展正常。公司董事会将在所有工作完成后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-04-24
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.87
二、每10股派1.50元(含税) |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2013年度财务报告>的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于<股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》 |
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2014-04-24
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,并于2014年4月10日发布了《董事会关于重大资产重组延期复牌的公告》。
截至本公告日,公司本次重大资产重组事项的相关准备工作尚未全部完成,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。公司聘请的中介机构正积极准备各项工作,对重组事项的相关资产进行审计和评估的工作进展正常。公司董事会将在相关工作完成后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》
2、审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2013年度财务报告>的议案》
5、审议《关于2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于<股东分红回报规划（2014-2016年）>的议案》 |
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2014-04-24
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召开2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、现场会议召开日期和时间：2014年5月15日上午10：00
4、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月14日下午3：00-2014年5月15日下午3：00。
5、现场会议地点：北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦三层会议室
6、股权登记日：2014年5月8日
7、审议事项：《关于<2013年年度报告>及<2013年年度报告摘要>的议案》、《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0887
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.1 |
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2014-04-17
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,并于2014年4月10日发布了《董事会关于重大资产重组延期复牌公告》。
目前,公司以及有关各方仍在积极推动各项工作,公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-04-10
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重大资产重组延期复牌 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》,并于2014年3月21日、2014年3月28日、2014年4月4日分别披露了《关于重大资产重组进展公告》。
自公司股票停牌以来,公司及时选聘了相关中介机构,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作,相关资产之尽职调查、审计、评估工作等相关工作仍在进行中。
为了保护广大投资者利益,避免股票价格异常波动,公司已向深圳证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2014年4月14日开市起继续停牌。继续停牌期间,公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组的各项工作,争取于2014年5月14日前复牌并披露符合要求的重大资产重组预案或报告书 |
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2014-04-04
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。公司于2014年3月21日发布了《关于公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-03-28
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万邦达预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1,950.00万元-2,100.00万元 |
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2014-03-21
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重大资产重组进展 |
深交所公告 |
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万邦达于2014年3月17日发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》。
目前,公司以及有关各方正在积极推动各项工作,公司聘请的中介机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估,公司董事会将在相关工作完成以后,召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案。公司股票继续停牌,公司将每周发布一次重大资产重组事项进展公告 |
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2014-03-17
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重大资产重组停牌 |
深交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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万邦达正在筹划重大资产重组事项,因有关事项存在不确定性。为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经公司申请,公司证券(简称：万邦达、代码：300055)自2014年3月17日开市起停牌。
公司承诺争取于2014年4月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求披露重大资产重组预案或报告书;逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获同意的,公司股票将于2014年4月14日恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获交易所同意的,如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案(或报告书),公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。
如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的,公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告,并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项,公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易 |
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2014-03-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京万邦达环保技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万邦达，证券代码：300055）于2014年3月11日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-12,恢复交易日：2014-05-15 ，2014-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京万邦达环保技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万邦达，证券代码：300055）于2014年3月11日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-12
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-03-12,恢复交易日：2014-05-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京万邦达环保技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万邦达，证券代码：300055）于2014年3月11日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-12
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自2014年3月11日开市起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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北京万邦达环保技术股份有限公司拟披露重大事项，根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：万邦达，证券代码：300055）于2014年3月11日下午开市时起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌，敬请投资者密切关注 |
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2014-03-12
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第二届董事会第十二次会议决议，连续停牌 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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万邦达第二届董事会第十二次会议于2014年3月11日召开,审议通过《关于选举董事张浩云先生担任董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举董事张浩云先生担任董事会审计委员会委员的议案》、《关于向广发银行申请综合授信的议案》等议案 |
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