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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会 ，2012-05-15 |
召开股东大会 |
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| （1）《2011年年度报告及摘要》；
（2）《2011年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职;
（3）《2011年度监事会工作报告》;
（4）《2011年度财务报告》；
（5）《2011年度利润分配预案》；
（6）《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
（7）《关于江苏中基复合材料有限公司向国内外银行和金融机构申请综合授信的议案》；
（8）《关于修订＜公司章程＞的议案》（2012年4月）；
（9）《关于修订〈公司章程〉的议案》(2012年1月)；
（10）《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1951
2、每股净资产(元) 3.19
3、净资产收益率(%) 6.25
二、每10股派0.5元（含税） |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0458
2、每股净资产(元) 3.2347
3、净资产收益率(%) 1.43 |
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2012-04-25
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5月15日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场会议召开时间：2012年5月15日下午15:00
3.会议地点: 公司会议室
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2012年5月8日
6.登记时间：2012年5月9日、10日，上午10:00-11:30，下午14:30-17:30。
7.审议事项：《2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》等 |
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2012-04-11
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重大资产购买相关方出具承诺事项 |
深交所公告 |
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万顺股份重大资产购买工作已经完成，杜成城出具了关于业绩补偿的承诺和关于修改股利分配政策的承诺，上海亚洲私人有限公司和上海亚洲控股有限公司出具了关于避免同业竞争的承诺。上述承诺已被《汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书（修订稿）》引用，上述各方对公司在该报告书中引用的相关承诺内容无异议，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任 |
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2012-04-11
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重大资产重组实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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万顺股份现发布董事会关于 |
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2012-03-30
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2012年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利约1,725万元至2,109万元 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺股份2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.1948
加权平均净资产收益率（%）：6.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.19 |
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2012-02-28
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江苏中基、江阴中基完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万顺股份于2012年2月27日接到重大资产重组交易对手方上海亚洲私人有限公司通知，江苏中基复合材料有限公司、江阴中基铝业有限公司已于2012年2月23日完成工商变更登记，将公司记载于江苏中基、江阴中基股东名册，并分别取得无锡市江阴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-21
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第二届董事会第十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第十三次（临时）会议于2012年2月17日召开，审议通过《关于公司与上海亚洲、中国民生银行汕头市分行、中国银行汕头分行签订＜共管账户协议书之补充协议＞的议案》，因公司拟向中国银行汕头分行申请贷款以筹集重大资产重组的支付款项，董事会同意公司与上海亚洲私人有限公司、中国民生银行汕头市分行、中国银行汕头分行签订《共管账户协议书之补充协议》，并授权董事长杜成城先生代表公司与上海亚洲、中国民生银行汕头市分行、中国银行汕头分行签署相关协议文件 |
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2012-02-15
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重大资产重组方案获江苏省人民政府换发批准证书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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万顺股份于2012年2月13日接到江苏省人民政府换发的商外资苏府资字〔2004〕57649号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》和商外资苏府资字〔2007〕71820号《中华人民共和国外商投资企业批准证书》，同意上海亚洲私人有限公司将其持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权转让给公司，并变更江苏中基、江阴中基的企业类型为中外合资企业。
本次获江苏省人民政府换发批准证书后，公司与上海亚洲签订的《汕头万顺包装材料股份有限公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权协议》正式生效，公司将尽快办理本次重大资产重组后续事宜，并及时履行信息披露义务 |
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2012-02-06
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变更投资者联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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为更好地服务广大投资者和股东，万顺股份决定变更投资者联系电话。原电话：0754-83597123，从即日起不再作为投资者联系电话使用。变更后公司投资者联系方式如下：
1、联系地址：广东省汕头保税区万顺工业园
2、邮政编码：515078
3、电话：0754-83597700
4、传真：0754-83590689
5、电子信箱：wanshun1@wanshun.cn
6、公司网址：www.wanshun.cn |
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2012-01-20
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第二届董事会第十二次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第十二次(临时)会议于2012年1月19日召开，审议通过《关于委派杜成城等四人出任江苏中基复合材料有限公司、江阴中基铝业有限公司董事的议案》、《关于委派杜成城出任江苏中基、江阴中基总经理的议案》、《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信融资的议案》 |
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2012-01-19
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重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准 |
深交所公告 |
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万顺股份于2012年1月18日接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕72号文《关于核准汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产重组方案的批复》，核准公司使用人民币7.5亿元购买上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权。
公司将在核准文件的有效期12个月内，尽快办理本次重大资产重组事宜，并及时履行信息披露义务 |
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2012-01-17
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2011年年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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万顺股份预计2011年1月1日-2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8,180万元至9,800万元，比上年同期增长0%至20% |
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2012-01-09
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第二届董事会第十一次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第十一次(临时)会议于2012年1月9日召开，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2011-12-30
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公司商标被认定为广东省著名商标 |
深交所公告 |
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万顺股份于2011年12月28日收到广东省工商行政管理局粤工商标字[2011]791号文件：根据《广东省著名商标认定和管理规定》和《广东省工商行政管理局关于广东省著名商标认定和管理的实施细则》的规定，经广东省著名商标评审委员会评审通过,公司商标首次被广东省工商行政管理局认定为广东省著名商标 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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变更持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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万顺股份于2011年12月14日收到公司首次公开发行股票保荐机构渤海证券股份有限公司《关于变更保荐代表人通知的函》：公司原保荐代表人张群生先生因工作变动，不再负责公司的持续督导保荐工作，渤海证券指派曾春先生接替张群生先生履行后续持续督导工作，截止日期为2013年12月31日 |
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2011-12-07
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第二届董事会第十次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第十次（临时）会议于2011年12月5日召开，审议通过了《关于公司与东莞智源彩印有限公司签订印刷纸张供需双方预安排框架协议的议案》 |
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2011-12-05
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取得发明专利证书 |
深交所公告 |
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万顺股份于近日获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下：
证书号：第869339号
发明名称：一种在印材上进行局部真空蒸镀的方法
发明人：杜成城
专利号：ZL 2010 1 0243083.9
专利申请日：2010年08月03日
专利授权人：汕头万顺包装材料股份有限公司
授权公告日：2011年11月30日
专利期限：二十年（自申请日起计算） |
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2011-11-25
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第九次会议于2011年11月25日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》 |
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2011-10-25
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1228
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 3.97 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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重大事项进展情况的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2011年9月20日，万顺股份收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司提交的《汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产重组核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。
本次重大事项能否获得核准尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险 |
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2011-09-15
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渤海证券关于公司2011年上半年之跟踪报告 |
深交所公告 |
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渤海证券股份有限公司作为万顺股份持续督导工作的保荐机构，根据有关要求，对万顺股份2011年上半年的规范运作情况进行了跟踪核查，现将有关情况予以公告 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1204
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增 |
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2011-08-15
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第二届董事会第六次(临时)会议决议 |
深交所公告 |
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万顺股份第二届董事会第六次(临时)会议于2011年8月12日召开，审议通过了《关于聘任利振良先生任公司生产总监的议案》 |
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2011-08-08
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董事、高级管理人员辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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万顺股份董事会于2011年8月5日收到董事、生产总监赵维东先生的书面辞职报告，赵维东先生因个人原因，申请辞去公司一切职务。辞职后不在公司担任其他职务，辞职申请自书面辞职报告送达董事会时生效 |
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2011-08-02
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2011年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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万顺股份2011年第三次临时股东大会于2011年8月1日召开，审议通过了《关于公司收购上海亚洲私人有限公司所持有的江苏中基复合材料有限公司75%股权、江阴中基铝业有限公司75%股权的议案》、《关于使用超募资金4.5亿元用于收购上海亚洲持有的江苏中基和江阴中基股权的议案》、《关于<汕头万顺包装材料股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》 |
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