| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年年度报告及其摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司董事2022年薪酬的议案》
7.00 《关于公司监事2022年薪酬的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
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2022-04-28
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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蓝色光标现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-05
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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蓝色光标现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 议案1为等额选举
1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙陶然担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举潘安民担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
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2021-12-17
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蓝色光标现发布 |
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2021-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举孙陶然担任公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举潘安民担任公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 |
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2021-10-16
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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蓝色光标现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-16 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-10-29; 一次变更日期: 2021-10-16; 一次变更公告日期: 2021-10-16; |
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2021-08-24
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2021年半年度报告 |
刊登中报 |
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蓝色光标现发布 |
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2021-07-06
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2021年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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蓝色光标现发布 |
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2021-06-30
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拟披露中报 ，2021-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-08-30; 一次变更日期: 2021-08-24; 一次变更公告日期: 2021-08-24; |
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2021-06-26
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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蓝色光标现发布 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.608609000(含税)，税后10派0.608609登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.608609000(含税)，税后10派0.608609红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.608609000(含税)，税后10派0.608609除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.608609000(含税)，税后10派0.608609登记日 ，2021-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.608609000(含税)，税后10派0.608609红利发放日 ，2021-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2021-06-10
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2020年年度分红，10派0.608609000(含税)，税后10派0.608609除权日 ，2021-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事监事2021年薪酬的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于变更经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事监事2021年薪酬的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于变更经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权公司经营管理层处置金融资产的议案》 |
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2021-04-28
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2020年年度报告 |
刊登年报 |
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蓝色光标现发布 |
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2021-04-28
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召开2020年度股东大会 ，2021-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2020年年度报告及其摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《关于2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事监事2021年薪酬的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于变更经营范围的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<对外担保制度>的议案》
13.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
14.00 《关于修订<对外投资制度>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
16.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
17.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
18.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ，2021-04-28 |
拟披露季报 |
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2021-02-22
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关于全资子公司为公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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蓝色光标现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-04-28 |
拟披露年报 |
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2020-10-23
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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蓝色光标现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ，2020-10-23 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-10-30; 一次变更日期: 2020-10-23; 一次变更公告日期: 2020-10-23; |
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2020-09-28
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关于全资子公司为公司、全资子公司提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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蓝色光标现发布 |
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2020-09-04
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
5.00 《关于为全资子公司思恩客提供担保的议案》 |
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2020-09-04
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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蓝色光标现发布 |
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2020-09-04
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》
5.00 《关于为全资子公司思恩客提供担保的议案》 |
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